Ухвала суду № 69254720, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1562/17

Провадження № 1-кс/761/1309/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Жигуна О.О.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Жигуна О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудов их розслідувань за № 22013100000000024 від 22.01.2013,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Жигуна О.О., погоджене з прокурором відділу Прокуратури м.Києва Вільчинським О.В., про надання тимчасового доступу, а також надання розпорядження про можливість вилучення старшим слідчим відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуном Олександром Олексійовичем, працівниками СУ ГУ Нацполіції у м.Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, документів, що становлять банківську таємницю, а саме: - копій документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів, та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах; - копій наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», який діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2013; - відомостей про відділи, управління, департаменти АТ «Укрексімбанк» та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2005 по 01.01.2013; - положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», що діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2013; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) в національній та іноземній валютах, в АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2004 (моменту відкриття рахунків) по день проведення вилучення; - оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 127.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22013100000000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.190, ст.219, ч.5 ст.191 КК України.

22.09.2016 постановами прокуратури міста Києва про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу здійснювати подальше розслідування у кримінальних провадженнях №42015100010000226, №12013100200002008, №12015100010000988, №12015100010000561, №12014100010011193 та №22013100000000024 доручено слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві.

27.09.2016 постановою прокуратури міста Києва матеріали досудових розслідувань №42015100010000226, №12013100200002008, №12015100010000988, №12015100010000561, №12014100010011193 та №22013100000000024 об'єднано в одне провадження під загальним номером № 22013100000000024.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника ТОВ «АВС Логістік Парк» в інтересах третіх осіб, скоїли дії - неодноразово укладали договори щодо придбання активів за завищеною вартістю з метою утворення боргів ТОВ «АВС Логістік Парк», які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності та спричинили матеріальну шкоду кредиторам на суму 370 000 000,00 грн.

Крім цього встановлено, що директором ТОВ «АВС-Логістик Парк» ОСОБА_4 за згодою учасника, який володів 100% статутного капіталу TOB «ABC Логістик Парк» ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № Д 208/11 від 03.10.2011 року щодо продажу ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 33151902) простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціпі 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB «ABC Логістік Парк».

Крім того є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника TOB «ABC Логістік Парк», з метою розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, яка виражалась в придбанні по завищеній вартості у ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», яка є емітентом акцій, які були предметом договору купівлі- продажу № Д 208/11 від 03.10.2011 року, чим спричинили шкоду TOB «ABC Логістік Парк» та його кредиторам, в тому числі ПАТ «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм» на суму 14 177 170,00 грн.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» у тому числі і використати їх під час проведення ряду судових-почеркознавчих, бухгалтерських та економічних експертиз. Є Необхідність визначити статус службових осіб банку, їх повноваження, обов'язки та правові підстави діяльності. Потрібно вивчити всі без виключення документи, які були підставою для надання згоди з боку банку під час укладення кредитних договорів, договорів застави, документи, які слугували підставою для перерахування коштів, договорів застави за відповідними кредитними договорами, що мають міститися в банківських та кредитних справах вказаних СГД. Крім того необхідно дослідити рух коштів по всіх рахунках (як кредитних так і депозитних), відкритих в АТ «Укрексімбанк» вищевказаними юридичними особами - клієнтами банку за період їх обслуговування з метою встановлення факту використання, надходження, списання, зарахування, кредитних коштів, погашення відсотків за користування кредитними коштами. Також необхідно підтвердити чи спростувати факти заборгованостей за кредитними договорами, сплати відсотків за їх користування та прострочення, а також точної дати, часу та підстав перерахування, призначення виданих кредитних коштів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Слідчий підтримав клопотання. Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Укрексімбанк».

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, 22.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №22013100000000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.190, ст.219, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців викладених на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ АТ «Укрексімбанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання бюджетних коштів, неможливо. Відомості до яких необхідно отримати тимчасовий доступ є охоронюваною законом таємницею.

Інформація, щодо взаємодії АТ «Укрексімбанк» з ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), а також інших документів, що частково містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень, є охоронюваною законом таємницею має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, можуть бути використані як докази факту протиправних дій.

Для призначення відповідних криміналістичних експертиз та при проведенні інших слідчих дій, дійсно, необхідний тимчасовий доступ та вилучення банківських документів в АТ «Укрексімбанк».

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які містяться в кредитних (юридичних) справах ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливим.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України підстав надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення старшим слідчим відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуном Олександром Олексійовичем, працівниками СУ ГУ Нацполіції у м.Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, копій документів, що становлять банківську таємницю, та охоплюють період з 01.01.2011 по 01.01.2013, а саме: - копій документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів, та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах; - копій наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», який діяв в період з 01.01.2011 по 01.01.2013 ; - відомостей про відділи, управління, департаменти АТ «Укрексімбанк» та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2011 по 01.01.2013; - положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», що діяв в період з з 01.01.2011 по 01.01.2013; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) в національній та іноземній валютах, в АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2011 по день проведення вилучення; - оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Між тим, задовольняючи клопотання в зазначеному вище обсязі речей та документів враховується недоведеність матеріалами клопотання значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, й можливості в подальшому використання як доказів у вчиненні кримінального правопорушення документів фінансово-господарської діяльності за період 2005-2011 рр.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України підстав надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення старшим слідчим відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуном Олександром Олексійовичем, працівниками СУ ГУ Нацполіції у м.Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, копій документів, що становлять банківську таємницю, та охоплюють період з 01.01.2011 по 01.01.2013, а саме:

- копій документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів, та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах;

- копій наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», який діяв в період з 01.01.2011 по 01.01.2013 ;

- відомостей про відділи, управління, департаменти АТ «Укрексімбанк» та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2011 по 01.01.2013;

- положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету АТ «Укрексімбанк», що діяв в період з з 01.01.2011 по 01.01.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) в національній та іноземній валютах, в АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2011 по день проведення вилучення;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «АВС Логістік Парк» (код ЄДРПОУ 37308739) ТОВ «Артур-К» (код ЄДРПОУ 21643699) та ТОВ «ВВС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19351156) та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна