Ухвала суду № 69254587, 29.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34134/17

Провадження № 1-кс/761/21676/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді Хардіної О.П.,

за участю: секретаря судового засідання - Нешви І.О., слідчого - Баранюка Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Баранюка Є.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100003147 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Баранюка Є.В., погоджене з прокурором відділу Прокуратури м.Києва Ігнатюк І.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100003147 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190, ч. 3 ст. 358КК України, а саме: на майно, що зареєстровано на праві власності на ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356): нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщення загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17; нежитлове приміщення в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 м.кв., що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17, приміщення 1; на майно, що зареєстровано на праві власності на ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» (код ЄДРПОУ 32113803) нежитлове приміщення, (Літера А), загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, будинок, 36, приміщення 36; нежитлове приміщення, нежиле приміщення офіс площею 8,7 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-в.

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є предметом злочинних дій по кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий Баранюк Є.В. клопотання підтримав з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, яка є власником цього майна, із огляду на те, що зазначене нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, й розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Так, у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції міста Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12014100100003147 від 02.04.2014за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 02.04.2014 із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3, який в своїй заяві повідомив, що в грудні 2013 року невстановлена особа, підробивши реєстраційні документи ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», що зареєстровані в РДА Шевченківського району м. Києва заволоділа шахрайським шляхом корпоративними правами, які належали ОСОБА_4, який помер 17.11.2013року.

Так, в 2010 році ОСОБА_4 прийняв на роботу в одну зі своїх фірм ОСОБА_5 та згодом призначив його бухгалтером. Будучи бухгалтером, ОСОБА_5 мав постійний безперешкодний доступ до печаток, статутних та інших фінансово-господарських документів фірм. 17 грудня 2013 року ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що ОСОБА_4 скорочасно помер від серцевого нападу в інституті кардіології ім. Стражеска. При зустрічі вони домовились продовжувати співпрацювати. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що з недавнього часу став співзасновником ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», а саме, завдяки своїм друзям-юристам, серед яких згадав ім'я ОСОБА_6, склав «заднім числом» від імені померлого ОСОБА_4 та зареєстрував зміни до статутних документів ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», згідно яких став керівником і співзасновником даних господарських товариств.

Внаслідок даних змін доля померлого ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер»зменшилась з 98% до 28% в кожному.

Згідно висновку проведеної почеркознавчої експертизи № 822 від 18.07.2014: «Підписи навпроти прізвища ОСОБА_4 в договорах купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Сканер» від 26.11.2013р., протоколах № 26/11/13 загальних зборів учасників ТОВ «Сканер»від 26.11.2013, протоколі правомочності загальних зборів учасників ТОВ «Сканер» від 26.11.2013р.наказі № 26/11/13-к по ТОВ «Сканер»від 26.11.2013р., статуті ТОВ «Сканер»затвердженому загальними зборами учасників товариства протоколом № 26/11/13 від 26.11.2013, виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.»

На даний час ОСОБА_5 будучи засновником та директором ТОВ «Сканер» та ТОВ «Компанія СЕЛЕНА», може незаконно розпоряджатися вказаним майном, та передавати їх третім особам, яке набуте злочинним шляхом, в органу досудового слідства виникла необхідність у накладення арешту на вказане майно, яке на даний час являється предметом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними.

Зазначені обставини свідчать про наявність підстав для тимчасового обмеження в розпорядженні власником нежитлових приміщень, розташованих за адресою: нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщення загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17; нежитлове приміщення в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 м.кв., що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17, приміщення 1; на майно, що зареєстровано на праві власності на ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» (код ЄДРПОУ 32113803) нежитлове приміщення, (Літера А), загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, будинок, 36, приміщення 36; нежитлове приміщення, нежиле приміщення офіс площею 8,7 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-в, які є предметом кримінального правопорушення, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Таким чином, необхідно накласти арешт із забороною розпорядження вказаним майном, оскільки обставини, у зв'язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати майна чи відчуження третім особам.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що зареєстровано на праві власності на ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356): нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщення загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17; нежитлове приміщення в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 м.кв., що за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок, 17, приміщення 1; на майно, що зареєстровано на праві власності на ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» (код ЄДРПОУ 32113803) нежитлове приміщення, (Літера А), загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, будинок, 36, приміщення 36; нежитлове приміщення, нежиле приміщення офіс площею 8,7 кв.м. що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-в, із забороною розпоряджатись таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя О.П. Хардіна