Ухвала суду № 69254411, 25.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33551/17

Провадження № 1-кс/761/21305/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації який розташоване за адресою: м.Київ бульвар Тараса Шевченка,24/4, стосовно ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П. по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації який розташоване за адресою: м.Київ бульвар Тараса Шевченка,24/4, стосовно ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531).

Клопотання обґрунтовується тим, що Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100110000157 від 30.06.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Лакстайл» (код за ЄДРПОУ 39566309), ТОВ «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481), та ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531) за попередньою змовою групою осіб у 2014-2016 рр., з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.205 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що вона за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності погодилась зареєструвати на своє ім»я ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531). Також вона показала, що вона не причетна до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531) зареєстроване у відділі з питань державної реєстрації.юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м.Києві Державної адміністрації з 10.04.15 № 107102000053824. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий слідчої групи просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації який розташоване за адресою: м.Київ бульвар Тараса Шевченка,24/4, стосовно ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майору податкової міліції Здрільку В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації який розташоване за адресою: м.Київ бульвар Тараса Шевченка,24/4, стосовно ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), а саме:

- оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Інтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39743531).

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.