Ухвала суду № 69251645, 02.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6177/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Пугач С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_1Ю про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_1Ю звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659) за адресою: Київська область, м.Обухів, вул. Київська, 130 .

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №12016170040002834 від 16.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України .

Зазначав, що дане кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (далі Полтавське КАТП 1628) ЄДРПОУ 03351823, що призвело до тяжких наслідків, а також службового підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства, а також ТОВ «Полтаваекоресурси» (ЄДРПОУ 36601083, м.Полтава), ТОВ «Одмак» (м.Одеса, ЄДРПОУ 38847500), ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» (м.Одеса, ЄДРПОУ 37759885) та ТОВ «Тарсервіс» (м.Запоріжжя, ЄДРПОУ 38146457) при здійсненні діяльності із заготівлі, сортування, зберігання та реалізації вторсировини з території Полтавського міського сміттєзвалища.

Вказував, що на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ «Полтава-вторресурси» (м.Полтава, ЄДРПОУ 39559925) у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 з Полтавським КАТП 1628 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору до 12тис.грн. та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.

Крім того зазначав, що протягом 2016-2017р.р. службові особи Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтаваекоресурси» здійснюють вивезення з території Полтавського міського сміттєзвалища вторсировину (макулатуру, брухт, скло, склобій, відходи поліетилену) без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати до міського бюджету коштів, яка у подальшому легалізовується як нібито зібрана через пункти прийому вторсировини та реалізовується з використанням спеціально створених, підконтрольних одним і тим же власникам: ТОВ «Одмак», ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» та ТОВ «Тарсервіс» реалізовуються на адресу підприємств реального сектору економіки: ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659, м.Обухів, вул. Київська, 130), ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (ЄДРПОУ 01882551, м.Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 67) та ін.

Таким чином зазначав, що з використанням службовими особами Полтавського КАТП 1628, ТОВ «Полтаваекоресурси», ТОВ «Полтава-вторресурси», ТОВ «Одмак», ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» та ТОВ «Тарсервіс» схеми виведення у тінь значних сум коштів створюються умови по заниженню обєкту оподаткування від реалізації необлікованої вторинної сировини, а отримані кошти від цього привласнюються та використовуються на власні потреби, що призводить до втрат місцевого та державного бюджету.

07.06.2017 р. за місцем знаходження виробничої бази та юридичної адреси ТОВ «Полтаваекоресурси» за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул. Триби, 5 був проведений обшук, в ході якого були виявлені товарно-транспортні накладні про відпуск з вказаної адреси вторинної сировини ТОВ «ТД «Вторма Юг» (вантажовідправник) на адресу ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» з зазначенням пункту розвантаження: м.Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 67 та ТОВ «Одмак» (вантажовідправник) на адресу ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» з зазначенням пункту розвантаження: м.Обухів, вул. Київська, 130.

З метою перевірки законності діяльності ТОВ «Полтаваекоресурси», Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтава-вторресурси» необхідним є проведення судово-економічної експертизи з обовязковим дослідженням документів бухгалтерського і податкового обліку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час у тому числі щодо подальшого руху вторинної сировини, відпущеної на адресу ТОВ «Одмак» (вантажоотримувач ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат») та ТОВ «ТД «Вторма-Юг» (вантажоотримувач ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Одмак», ТОВ «ТД «Вторма Юг», ТОВ «Полтаваекоресурси» по взаємовідносинах з ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», які перебувають у володінні ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659), за адресою: Київська область, м.Обухів, вул. Київська, 130 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №12016170040002834 від 16.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659).

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659, Київська область, м.Обухів, вул. Київська, 130) оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ «Полтаваекоресурси» (ЄДРПОУ 36601083), ТОВ «ТД «Вторма Юг» (ЄДРПОУ 37759885) та ТОВ «Одмак» (ЄДРПОУ 38847500) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали стосовно придбання вторинної сировини (договорів з усіма додатками до них, товарних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату включаючи інформацію про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», документів складського обліку, у т.ч. щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі) .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

02.10.2017