Ухвала суду № 69251632, 02.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6154/17

Провадження № 1-кс/552/1889/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.,

За участі слідчого Сахно О.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по підприємству ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології, що перебувають у володінні ТОВ «ОТНП»

В судовому засіданні слідчий Сахно О.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000005 від 11.02.2016 року, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так встановлено, що службові особи підприємств ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із субєктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

15.06.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів карткових та депозитних рахунків службових та інших, контролюючих діяльність осіб підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології», відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Відповідно до інформації про рух коштів по карткових рахунках директора ТОВ «Н.В.К. «Нафтохімічні технології» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп.2254712837) за відповідні періоди часу з 01.01.2015 по 20.04.2017, а також інформації, викладеної в листах за №1081/8/16-03-21 від 26.04.2017 та №1224/8/16-03-21 від 19.05.2017, які надійшли з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що між ОСОБА_2 та рядом осіб проводились фінансово-господарські взаємовідносини, повязані як з перерахуванням грошових коштів, так і проведенням взаємовідносин, що стосуються купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, що стосуються:

* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків у наступних осіб:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп.2254712837), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп.2304004474), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп.2250703616), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп.2617602835), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп.3277914991), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп.2239317069), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп.3117914157), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп.2625911352), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп.2982816479), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп.2735011713), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп.2864021596), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп.3005817937), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50,

* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_15, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_16; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_17; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23.

Термін дії ухвали до 02.11.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко