Ухвала суду № 69251617, 02.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6144/17

Провадження № 1-кс/552/1879/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О..,

За участі слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

29.09.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів по рахунку ПАТ «ПВК Кремінь», який становить банківську таємницю та перебуває у володінні установи Казначейство України.

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи ПАТ «Кременчукмясо» (код ЄДРПОУ 30068026), в ході здійснення фінансово господарської діяльності в період з 01.01.2013 року по 31.05.2015 рік неправомірно віднесли до складу валових витрат та податкового кредиту суми операцій з придбання товарів, робіт та послуг від ТОВ «АРІОНА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38213308), ТОВ «СТРОНГ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 34859528), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «ЛЕВИСКОМ» (код ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «МОБІТЕКС» (код ЄДРПОУ 35864481), ТОВ «ПТР-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38345813), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888), ТОВ «МОНРЕЙ» (код ЄДРПОУ 38544965), ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «ЛЕО-МОДУС» (код ЄДРПОУ 38170846), внаслідок чого ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Згідно листа №24/2-704 від 01.09.2017 встановлено, що відповідна ліцензійна справа ТОВ «ЛЕО-МОДУС» (код ЄДРПОУ 38170846) знаходяться в приміщенні Управління ліцензування МВС України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10.

На даний час виникла необхідність отримати оригінали документів ліцензійної справи ТОВ «ЛЕО-МОДУС».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ТОВ «ЛЕО-МОДУС» (код ЄДРПОУ 38170846), а саме:

1)документів, поданих здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону (заява про отримання ліцензії, опис документів, що подаються для одержання ліцензії, документи відповідно до ліцензійних вимог, копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи), документів, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:

- щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони: копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015р. №960; копії документів, які підтверджують проходження особою обовязкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоровя для виконання функціональних обовязків, який видається в установленому порядку; копія паспорта громадянина України; копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені субєктом господарювання;

- щодо персоналу охорони (за наявності): список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії, підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою та завірений печаткою (за наявності); копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15 Ліцензійних умов; копії документів, які підтверджують проходження особою обовязкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоровя для виконання функціональних обовязків, який видається в установленому порядку; копія паспорта громадянина України; копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені субєктом господарювання;

2) завірених органом ліцензування копій (фотокопій) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригіналів, копій (фотокопій) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) копій (фотокопій) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

5) матеріалів (документів або їх копій (фотокопій), завірених органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

6) оригіналів судового рішення про витребовування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопій описів витребовуваних документів;

7) інших документів, встановлених законом, які перебувають у володінні Управління ліцензування МВС України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області або оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Термін дії ухвали до 02.11.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко