Ухвала суду № 69250867, 29.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18825/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Продан Б.Г., розглянувши клопотання слідчого 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016240010005128,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про фінансову діяльність: обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_4, 61/2), яка знаходиться на зберіганні в приміщені ДПІ у Деснянському районні ГУ ДФС м. Києва ( м. Київ, вул. Закревського, 41).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5, про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_6 (представник компанії Хелікс), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними субєктами господарювання, а саме: ТОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ 39139530, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи 1А); ТОВ «ОСОБА_7 Троєщина» (ЄДРПОУ 39420592, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «ОСОБА_7 Одеса» (ЄДРПОУ 39694909, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (ЄДРПОУ 40020022, адреса м. Київ, вул. Чигоріна 49, офіс 9); ТОВ «Скайпарк Київ» (ЄДРПОУ 39336291, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Скайпарк Таїрова» (ЄДРПОУ 40857722, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «ОСОБА_7 Хмельницький» (ЄДРПОУ 39797791, адреса м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122); ТОВ «Хелікс Навігатор» (ЄДРПОУ 39657322, адреса м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 14/6); ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» (ЄДРПОУ 39602357, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» (ЄДРПОУ 40276016, адреса м. Хмельницький, вул. Подільська, 93); ТОВ «Перфект Лайф» (ЄДРПОУ 40082382, адреса м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122); ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» (ЄДРПОУ 40965672, адреса м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, офіс 15); ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_4, 61/2).

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_8, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_9, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникамна проведення тимчасового доступу оригіналів документів в яких міститься інформація про фінансову діяльність: обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_4, 61/2), а саме податкових декларацій, додатків №5 до декларації на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників за період із 01.01.2014 року по даний час, які зберігаються у приміщені ДПІ у Деснянському районні ГУ ДФС м. Києва ( м. Київ, вул. Закревського, 41) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Службовим особам ДПІ у Деснянському районні ГУ ДФС м. Києва ( м. Київ, вул. Закревського, 41) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 29 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя