Ухвала суду № 69248622, 29.09.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.09.2017 Справа №607/12105/17

Провадження № 1-кс/607/7350/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Хоміцького А.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцького А.І. про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12017210010003050 від 15 вересня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Хоміцький А.І., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Демківим І.В.

В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Хоміцький А.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017210010003050 від 15 вересня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2017 року між ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 32578276) та ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) укладено договір підряду. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_3 зобов'язується надати послуги з пошуку покупців (дистрибюторів) кави смаженої в зернах під ТМ ТОВ «Альваро». 30 травня 2017 року між ТОВ «Альваро» та ФОП ОСОБА_4 укладено договір поставки товару №175/14/03 із зазначенням реквізитів та рахунку ТОВ «Альваро», на який ФОП ОСОБА_4 має перерахувати грошові кошти за поставлені ТМЦ.

Згідно пояснення ОСОБА_3, маючи доступ до фінансово-господарських операцій ТОВ «Альваро», останній вирішив частину грошових коштів за поставлену продукцію привласнити собі, шляхом повідомлення клієнта ФОП ОСОБА_4 щодо перерахування ним грошових коштів на рахунок НОМЕР_2, який не зазначений в договорі №175/14/03 від 30 травня 2017 року. Даний рахунок належить ОСОБА_5 - знайомому ОСОБА_3 Таким чином, ФОП ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 21 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 30000 грн., та 13 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 18507 грн. В подальшому з рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 грошові кошти перераховувались на інших осіб в тому числі на ОСОБА_6

Згідно пояснення ОСОБА_7, на прохання ОСОБА_3 21 червня 2017 року на її картковий рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн. та 22 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн., які в подальшому передані ОСОБА_3

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів отриманої від ФОП ОСОБА_4 та інших СГД за придбані ТМЦ у ТОВ «Альваро», виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 за НОМЕР_2, відритому в ПАТ «Приват Банк» в періодчасу з 01 травня 2017 року по 27 вересня 2017 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, а іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцького А.І. про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцькому Артуру Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, відритому в ПАТ «Приват Банк» за період з 01 травня 2017 року по 27 вересня 2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), з можливістю вилучення копій банківських документів, в яких вона міститься.

Строк дії ухвали встановити протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Позняк