Ухвала суду № 69245948, 26.09.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
26.09.2017
Номер справи
324/766/17
Номер документу
69245948
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 324/766/17

Провадження № 1-кс/324/389/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю прокурора Ткаченка С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання, погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Ткаченком С.С., про накладення арешту на грошові кошти у сумі 127 242 грн, які перебувають на рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» товариством з обмеженою відповідальністю «ПСМГ», юридична адреса якого м.Київ, Дніпровський район, вул.Райдужна,49, МФО 351005, ЄДРПОУ 37847997, ІПН 378479926538.

З клопотання вбачається, що 10 квітня 2017 року не встановлена особа, знаходячись у не встановленому місці, шляхом обману, під виглядом продажу мінеральних добрив від імені ТОВ «ПСМГ» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Авангард» в сумі 127 242 грн.

За вказаним фактом 14 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені дані за номером 12017080320000405 та було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжного доручення №39 від 10 квітня 2017 року ТОВ «Авангард» (ОКПО 30630139) перерахувало грошові кошти в сумі 127242 гривень на рахунок ТОВ «ПСМГ» (ОКПО 37847997), р/р НОМЕР_3 у ПАТ «УкрСиббанк» (м.Київ, МФО 351005), зареєстрованого у м.Київ, Дніпровський район, вул.Райдужна,49, в якості сплати за поставку мінеральних добрив. Проте, на адресу ТОВ «Авангар» мінеральні добрива ТОВ «ПСМГ» в подальшому не були поставлені.

Допитаний в якості потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 пояснив, що приблизно в кінці березня 2017 року на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка на ім'я ОСОБА_3, яка представилася представником ТОВ «ПСМГ», і запропонувала придбати у них мінеральні добрива. Він погодився це зробити. 10 квітня 2017 року на його електронну пошту з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 були надіслані електронні варіанти рахунку-фактури та договір поставки №10/04-10 від 10 квітня 2017 року про купівлю мінеральних добрив на суму 127 242 гривень. Цього ж дня у Пологівському відділенні Ощадбанку на вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, з рахунку ТОВ «Авангард» були перераховані грошові кошти в сумі 127 242 гривень, тобто вся сума, так як умовою поставки була 100% передоплата. Як його завірили, мінеральні добрива будуть поставлені протягом двох днів. 13 квітня 2017 року мінеральні добрива поставлені не були, телефони ТОВ «ПСМГ» не відповідали. Потерпілий зрозумів, що його ошукали, і звернувся до поліції.

Старший слідчий у клопотанні до суду про арешт майна з посиланням на ст.ст.98 ч.1, 170 ч.1, 170 ч.2 п.1 КПК України обґрунтовує необхідність накладення арешту тим, що грошові кошти, які ТОВ «Авангард» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «ПСМГ», тобто, якими ТОВ «ПСМГ» заволоділо шахрайським шляхом, в розумінні ч.1 ст.98 КПК України є об'єктом кримінального правопорушення і речовим и доказами, а тому на перераховані кошти в сумі 127242 грн. необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів і з метою запобігання їх приховування, зникнення, втрати чи передачі іншим особам.

Прокурор Ткаченко С.С. у судовому засіданні підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Представник ТОВ «ПСМГ» у судове засідання як представник заінтересованої особи не явився, викликався належним чином. Поштове рекомендоване відправлення повернулося без вручення адресату з позначкою причини повернення «фірма вибула» (а.с.26). Зазначене не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Суд, вислухав у судовому засіданні прокурора; дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності ті інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Досліджені слідчим суддею копії письмових доказів, додані до клопотання, а саме договор поставки №10/04-10 від 10 квітня 2017 року, на виконання якого ТОВ «Авангард» перерахувало ТОВ «ПСМГ» 127242 грн.(а.с.9-10), платіжне доручення №39 ТВБВ №10007/0254 ЗОУ АТ «Ощадбанк» від 10 квітня 2017 року, згідно якого ТОВ «Авангард» перерахувало ПАТ «Укрсиббанк» 127242 грн. (а.с.8), додаток №1 до Договору №10/04-10 (а.с.9,зворот), рахунок-фактура №СФ-0000405 від 10 квітня 2017 року (а.с.11) вказують на вчинення ТОВ «ПСМГ» кримінального правопорушення.

З огляду на викладене існують достатні підстави вважати, що перераховані ТОВ «Авангард» ТОВ «ПСМГ» грошові кошти в сумі 127242 грн. є об'єктом кримінального правопорушення і речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому на зазначені грошові кошти з метою запобігання їх приховування, зникнення, втрати чи передачі іншим особам необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст.98,167,170-172-173,237 ч.7,309,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Ткаченком С.С., про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні накласти арешт на грошові кошти у сумі 127 242 (сто двадцять сім тисяч двісті сорок дві) гривні, які перебувають на рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 товариством з обмеженою відповідальністю «ПСМГ» (02218, м.Київ, Дніпровський район, вул.Райдужна, буд.49, МФО 351005, ЄДРПОУ 37847997, ІПН 378479926538).

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «ПСМГ» (ЄДРПОУ 37847997) здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів у сумі 127 242 (сто двадцять сім тисяч двісті сорок дві) гривні з вищевказаного банківського рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, про що мають бути проінформовані заінтересовані особи в письмовому вигляді.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 69245948 ?

Документ № 69245948 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69245948 ?

Дата ухвалення - 26.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69245948 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 69245948 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 69245948, Пологівський районний суд Запорізької області

Судове рішення № 69245948, Пологівський районний суд Запорізької області було прийнято 26.09.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 69245948 відноситься до справи № 324/766/17

Це рішення відноситься до справи № 324/766/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 69245944
Наступний документ : 69245951