Ухвала суду № 69240448, 02.10.2017, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3796/17

Провадження № 1-кс/635/1242/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Токарєвої Н.М.,

при секретарі - Браварець К.В.,

за участю прокурора - Осадчого Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000677 від 04.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить розглянути клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученняоригіналів всіх наявних документів у кредитній справі по укладанню кредитного договору № 699000035103011 між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп» від 18.06.2013р., право вимоги грошових коштів за яким передано АТ «Дельта Банк», яка знаходиться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000677 від 04.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі заяви Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, під час ліквідації АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 з приводу неправомірних дій невстановлених осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2013р. між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп», укладено Кредитний договір № 699000035103011 на загальну суму 1 890 000,00 грн.

В забезпечення виконання зобовязань між Банком та Боржником був укладений Договір іпотеки від 18.06.2013р., посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, та зареєстрований в реєстрі за № 1059 (надалі Договір іпотеки).

02 грудня 2013 року між ПАТ «АСТРА БАНК» та АТ «Дельта Банк» укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги згідно якого АТ «Дельта Банк» передано право вимоги грошових коштів за Генеральним кредитним договором № 699000044033011 від 18.06.2013р., укладеним між ПАТ «АСТРА БАНК» і ТОВ «ХТП-ПЛАСТТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38117777) та ТОВ «ХАРВЕСТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36647458) з іншого боку (надалі Генеральний кредитний договір) і за Кредитним договором № 699000035103011 від 18.06.2013р., укладеним між ПАТ «АСТРА БАНК» і ТОВ «ХАРВЕСТ ГРУП» на підставі Генерального кредитного договору, а також права вимоги за всіма забезпечувальними договорами до вказаних кредитних договорів.

На підставі Постанови Правління НБУ від 02.03.2015р. № 150 ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» віднесено до категорії «неплатоспроможних», з 03.03.2015р., та у Банк запроваджено тимчасову адміністрацію.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015р. прийнято рішення за № 181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» призначено ОСОБА_2 .

Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації/ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.

Під час діяльності Уповноваженої особи встановлено, що ТОВ «Харвест Груп» в порушення умов договору свої зобовязання за вищезгаданим договором щодо повернення кредиту та сплати процентів не виконав.

Крім цього, 27.11.2014р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Харвест Груп» укладено Договір про передачу прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом 135748, згідно якого ТОВ «Харвест груп» взяло на себе зобовязання перед ОСОБА_4 по сплаті 2 000 000, 00 грн. за отриманий товарний знак і вже через 62 дні, тобто через 2 місяці, зборами учасників ТОВ «Харвест груп» прийнято рішення про ліквідацію підприємства.

12 травня 2015 року Ухвалою господарського суду Харківської області за заявою ТОВ «Харвест Груп» порушено справу про банкрутство ТОВ «Харвест Груп».

Станом на 12.05.2015р. заборгованість ТОВ «Харвест Груп» за кредитним договором становила 1 381 617,19 грн.

Таким чином, з наведеного випливає, що при укладенні договору про передачу прав на знак для товарів та послуг керівник ТОВ «Харвест груп» ОСОБА_5 знав про неможливість виконання взятих на себе зобовязань по сплаті 2 000 000,00 грн. за товарний знак, та діяв навмисно, з метою з метою створення штучної заборгованості підприємству для відкриття процедури банкрутства, щоб не виплачувати борг Банку.

На замовлення АТ «Дельта Банк» ТОВ «Канзас реал естайт» здійснено оцінку ринкової вартості знаку для товарів і послуг, яка складає 10783,00грн.

Таким чином, документи, які знаходяться в кредитній справі за договором кредиту № 699000035103011 від 18.06.2013р., право вимоги грошових коштів за яким передано АТ «Дельта Банк», яка знаходиться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, становленню кола осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної кредитної справи за договором кредиту № 699000035103011 укладеного між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп» від 18.06.2013р. до всіх документів зазначеної кредитної справи.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів всіх наявних документів у кредитній справі по укладанню кредитного договору № 699000035103011, укладеного між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп» від 18.06.2013р., право вимоги грошових коштів за яким передано АТ «Дельта Банк», яка знаходиться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000677 від 04.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано доведено, що вказані оригінали всіх наявних документів у кредитній справі по укладанню кредитного договору № 699000035103011 між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп» від 18.06.2013р., право вимоги грошових коштів за яким передано АТ «Дельта Банк», яка знаходиться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, мають суттєве значення для встановлення усіх фактичних обставини справи.

Виклик в судове засідання для розгляду клопотання уповноваженого Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи та розгляд цього клопотання по суті в присутності вказаної особи негативно вплине та створить реальну загрозу заміни документів або ж появі додаткових документів, яких раніше не було з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000677 від 04.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділу Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області, які здійснюють процесуальне керівництво або за їх дорученням, а саме до: оригіналів всіх наявних документів у кредитній справі по укладанню кредитного договору № 699000035103011 між ПАТ «АСТРА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Харвест Груп» від 18.06.2013р., право вимоги грошових коштів за яким передано АТ «Дельта Банк», яка знаходиться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Строк дії ухвали встановити до 27.10.2017р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Токарєва