Ухвала суду № 69239630, 02.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/7745/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Шилакіній Л.О., за участю слідчого Андріяненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 25.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому ТОВ «Фірма «Глобус» рахунку №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, з 19 серпня 2016 року до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, е-mail: info@aval.ua та зобовязати уповноважену особу ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по відкритому ТОВ «Фірма «Глобус» рахунку №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, з 19 серпня 2016 року до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, е-mail: info@aval.ua.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2017 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області з ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надійшла заява про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 04 липня 2016 року ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131), зареєстроване за адресою: 61124, м. Харків, вул. Зернова, буд.6, з ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.

24 липня 2016 року до ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) про крадіжку застрахованого вантажу мастила на суму 980 тис. гривень вночі 24 липня 2016 року з автомобіля НОМЕР_1 під час його перевезення з м. Харкова до м. Ужгорода, коли, автомобіль, нібито, зламався.

За фактом настання страхової події 19 серпня 2016 року ПрАТ«АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) здійснено страхову виплату ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) у сумі 920 тис. 200 гривень.

Крім того, 17 жовтня 2016 року до ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) про крадіжку застрахованого вантажу присадки і мастила на суму 1 млн. 496 тис. 686 гривень 46 коп. вночі 16 жовтня 2016 року з автомобіля НОМЕР_2 під час його перевезення з м. Харкова до м. Києва, коли, автомобіль, нібито, зламався.

Враховуючи викладене, 24 січня 2017 року органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом учиненого шахрайства стосовно ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) зі спричиненням майнової шкоди понад 2 млн. гривень, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка начальник відділу супроводження регіональної мережі Управління безпеки ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» ОСОБА_4 пояснив, що 04 липня 2016 року ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131), зареєстроване за адресою: 61124, м. Харків, вул. Зернова, буд.6, з ПрАТ«АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.

24.07.2016 до ПрАТ«АСК «ІНГО Україна» надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) про крадіжку вантажу (масло Total DYNATRANS WS 75W90) із автомобіля НОМЕР_3, під час перевезення з м. Харкова до м. Ужгород.

Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма «Глобус», застрахований ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» за договором страхування № 720213272.16 від 04.07.2016.

Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма «Глобус» матеріалів, відповідно до договору поставки № 2107 від 19.07.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1 м. Ужгород, Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Тичини, 16 (вантажоодержувач ПП «Весна»), був укладений договір перевезення № 1201 від 12.01.2016 з ТОВ «Торговий дім «Рівероіл».

23.07.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) до цистерни автомобіля НОМЕР_4, що належить за документами ТОВ «ТД «Рівероіл», (м. Київ, вул. Ракетна, 24, к. 71).

Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.

Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_5, 24.07.2016 близько 00 год. 30 хв, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи між с. Іванівка та с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської обл., в автомобілі сталася поломка (раптово зникло світло), в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух.

За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ «ТД «Рівероіл», водій-експедитор ОСОБА_5 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.

Прокинувшись о 05 год. 30 хв. 24.07.2016 водій ОСОБА_5 продовжив рух. В 10 год. 00 хв. автомобіль прибув до м. Вишгород Київської обл., вул. Ватутіна, 69, для усунення несправностей. Тут же було виявлено, що кран на секції № 2 відкрито, а пломба відсутня. Так само і на ємкості кришка секції № 2 була відкрита, пломба зірвана і лежала поруч, а сам вантаж відсутній.

За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_5 повідомив поліцію.

Вантаж, що представляв собою наливом масло Total DYNATRANS WS 75W90, об'ємом 5 000 літрів. Вартість товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 10 від 23.07.2016, видаткової накладної № 26 від 22.07.2016, становить 980 000,00 грн.

За фактом настання страхової події, 19.08.2016 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» проведена страхова виплата ТОВ «Фірма «Глобус» у сумі 970 200,00 грн. на відкритий даним субєктом господарювання рахунок №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805.

Крім того, 17.10.2016 до ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма «Глобус» (код 21220131, м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) про крадіжку вантажу (присадки і мастила марки XADO і LiquiMoly) із автомобіля НОМЕР_5, під час перевезення із м Харків до м. Київ.

Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма «Глобус», також застрахований ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» за договором страхування №720213272.16 від 04.07.2016.

Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма «Глобус» матеріалів, відповідно до договору поставки № 1110 від 11.10.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: м Харків, вул. Єнакіївська, 15/1 м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б (вантажоодержувач ТОВ «Харпіс»), був укладений договір перевезення № 10/5 від 10.05.2016 з ТОВ «Аврора Автотранс».

15.10.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) до кузова вантажного автомобіля НОМЕР_5, що належить за документами ФОП ОСОБА_6 (Київська обл., м. Вишгород, вул. Шевченко, 6 (гурт.). Даний автомобіль використовується в компанії автоперевізника ТОВ «Аврора Автотранс» на підставі договору оренди № 0110 від 01.10.2016.

Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.

Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_3 ввечері 15.10.2016, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи в с. Травневе Валківського району Харківської області в автомобілі сталася поломка, в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух. За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ «Аврора Автотранс» водій-експедитор ОСОБА_3 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.

Прокинувшись о 06.30 год. 16.10.2016, водій ОСОБА_3 виявив, що пломба на вантажному відсіку автомобіля зірвана, а сам вантаж відсутній.

За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_3 подав заяву до поліції.

Вантаж, що складався із мастил і присадок торгової марки XADO і LiquiMoly в асортименті в кількості 23-х найменувань в товарній упаковці, був упакований на 2-х дерев'яних піддонах по 400 кг товару на кожному.

Вартість викраденого товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 32 від 15.10.2016, видаткової накладної № 54 від 15.10.2016, становить 1 496 686,46 грн. (в тому числі ПДВ).

Допитані як свідки водії ОСОБА_5 та ОСОБА_3 підтвердили вищезазначені обставини.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено наступне:

допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона є директором ТОВ «Харпіс». Ніяких договорів з ТОВ «Фірма «Глобус» вона не укладала, його директор їй не відомий;

допитаний як свідок директор ТОВ «ТД «Рівероіл» ОСОБА_8 підтвердив факт працевлаштування на його підприємстві водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_3. Що стосується ТОВ «Харпіс», категорично заперечив будь-яку обізнаність про дане підприємство;

допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що на даний час він ніде не працевлаштований. З приводу того, що він є керівником двох підприємств ПП «Весна» та ТОВ «Аврора Автотранс» з березня 2016 року, де вони розташовані йому не відомо. Ніяких рішень, у тому числі ніякі документи від імені вказаних двох підприємств він не підписував.

Слідчий вказав, що для встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження факту зарахування грошових коштів ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на рахунок ТОВ «Фірма «Глобус», підтвердження або спростування факту вчинення фінансової операції чи правочину з цими коштами, а також будь-яке володіння чи використання цих коштів, і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому ТОВ «Фірма «Глобус» рахунку №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, з 19 серпня 2016 року дати перерахування ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» 970 тис. 200 грн. ТОВ «Фірма «Глобус» до теперішнього часу, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, е-mail: info@aval.ua.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме по відкритому ТОВ «Фірма «Глобус» рахунку №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, з 19 серпня 2016 року до 02.10.2017, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме по відкритому ТОВ «Фірма «Глобус» рахунку №26003523667 у ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, з 19 серпня 2016 року до 02.10.2017, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО-380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2017 року.

Розяснити представнику ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.