Ухвала суду № 69239473, 27.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/7565/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомості про особу, на імя якої відкрито карти 5513450100137973; 5313450700196957 завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карт, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карт;

відомості щодо руху грошових коштів по картках 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власника карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток 5513450100137973; 5313450700196957, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди, серед яких встановлено, що напротязі 2015-2016 років група осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ін. організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «МАЕРС», код ЄДРПОУ 40953447, ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826, ТОВ «Юрист-ТК», код 40079631; ТОВ «МАЕРС» (ТОВ «ВІЗА ЕНЕРДЖИ»), код ЄДРПОУ 40953447; ТОВ «ЛІГЕРУС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40880924; ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», код ЄДРПОУ 38281011; ТОВ «УКР АГРО-М», код ЄДРПОУ 41273372; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «МК ІНПРОМ», код ЄДРПОУ 39524101 на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

07.09.2017 ОСОБА_7, ОСОБА_8 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

07.09.2017 ОСОБА_9 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 17.01.2017 проведені обшуки, у ході яких вилучені банківські картки ПАТ «ВТБ Банк» у ОСОБА_10 №№: 5513450100137973; 5313450700196957.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою встановлення факту використання винними особами, з метою отримання коштів, карткових рахунків, зареєстрованих на імя фіктивно створених підприємців, а саме: відомості про особу, на імя якої у ПАТ «ВТБ Банк» відкрито карткові рахунки: 5513450100137973; 5313450700196957, копії заяв про відкриття (закриття) зазначених карт, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) ці карти, та реєстри руху грошових коштів даних карт за період з 01.01.2015 до теперішньій час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ «ВТБ Банк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з карток 5513450100137973; 5313450700196957 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків 5513450100137973; 5313450700196957 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

відомості про особу, на імя якої відкрито карти 5513450100137973; 5313450700196957 завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карт, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карт;

відомості щодо руху грошових коштів по картках 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власника карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток 5513450100137973; 5313450700196957, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, а саме:

відомості про особу, на імя якої відкрито карти 5513450100137973; 5313450700196957 завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних карт, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) картки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карт;

відомості щодо руху грошових коштів по картках 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток 5513450100137973; 5313450700196957 за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власника карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток 5513450100137973; 5313450700196957, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2017 року.

Розяснити ПАТ «ВТБ Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.