Ухвала суду № 69236976, 02.10.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12596/17

Провадження № 1-кс/344/3745/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., прокурора Гриненка А.В., слідчого Дацко Н.І., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в рамках кримінального провадження №12017090010000606 від 17.02.2017р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що на початку 2015 року між компанією "HYUNDAI CORPORATION" та ТОВ "Компанія Рона" в особі ОСОБА_2 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в Юнікредит банку та ОСОБА_3 на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у "Компанії Рона" виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, та 1 242 176,50 Євро, яка товариством була визнана.

Власники та службові особи ТОВ "Компанія Рона", з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому, організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору - "HYUNDAI CORPORATION" неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано по підроблених документах, власниками якого виступали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатись господарською діяльністю.

Так, зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія", власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб'єктів господарювання значились неіснуючі об'єкти нерухомого майна з наступними адресами: вул. Гетьмана Мазепи буд. 168М, Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи буд. 172Д, Тринітарська буд. 7А, Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24-В.

Директор ТОВ "Компанія Рона" ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_8 організували виготовлення офіційних документів на об'єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень Івано-Франківської міської ради, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, договорів оренди землі на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з наступними адресами: вул. Гетьмана Мазепи буд. 168М, Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи буд 172Д, Тринітарська буд. 7А,Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24-В.

Також, останні організували складання та виготовлення офіційних документів - статутів суб'єктів господарської діяльності, наказів про призначення службових осіб, протоколів установчих зборів учасників з метою подання державному реєстратору для проведення реєстраційних дій зі створення нових, підконтрольних суб'єктів господарювання: ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія". У подальшому ними ж було організовано виготовлення печаток та електронних цифрових підписів формальних керівників товариств, ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності та подання їх до контролюючих і інших державних органів.

У зв'язку із цим, ОСОБА_8, координуючи дії майбутнього формального керівника фіктивного підприємства ОСОБА_1, організувала складання статутних та організаційно-розпорядчих документів, зокрема: рішення №1 ПП "ВЛАД-ВІНД" від 15.12.2014 та статуту ПП "ВЛАД-ВІНД" від 16.12.2014, відповідно до яких ОСОБА_1 з 15.12.2014 став власником та директором вказаного товариства. Дані документи були надані ОСОБА_1 та підписані ним.

При цьому, з метою надання усіх форм (реквізитів) юридичної особи у створені документи було внесено юридичну адресу ПП "ВЛАД-ВІНД"- АДРЕСА_1, що фактично значилась адресою реєстрації та проживання ОСОБА_1 за якою вказане товариство не знаходилося з моменту створення.

Підписавши зазначені документи, ОСОБА_1 особисто подав їх до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області на підставі чого державним реєстратором 15.12.2014 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації ПП "ВЛАД-ВІНД" за №111910500011007834 з кодом ЄДРПОУ 25067169, де засновником та керівником товариства формально виступав ОСОБА_1

У той же час ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП "ВЛАД-ВІНД", із моменту проведення перереєстрації товариства та до березня 2017 року, підписував різного роду документи за вказівкою засновників ТзОВ "Компанія Рона", що нібито стосувались діяльності фіктивного товариства (фінансово - господарські та бухгалтерські документи).

Так, зокрема, ОСОБА_1, достовірно знаючи про фактичну відсутність майна - торгових приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Кобилянської, буд. 58, що на праві власності належить ПП "ВЛАД-ВІНД", керівником якого він є, за вказівкою ОСОБА_8 виступив стороною - майновим поручителем ТОВ «Компанія Рона» по договорах іпотеки та поруки від 11 травня 2016 року на загальну суму 6 621 000 грн., укладених між ПП "ВЛАД-ВІНД" та "HYUNDAI CORPORATION", заподіявши великої матеріальної шкоди іноземному інвестору від передачі в іпотеку неіснуючого майна, що нібито знаходиться за адресою: вул. Кобилянської, буд. 58.

08 вересня 2017 року ОСОБА_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтована підозра у вчиненні яких на думку слідчого підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, один з яких є середньої тяжкості; незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому провадженні - ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6; вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності, оскільки в даний час документально значиться керівником ПП "ВЛАД-ВІНД", що свідчить про достатню наявність підстав застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.09.2017 року ОСОБА_1 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідальність за які відповідно до ч. 4 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а за ст.205 ч.2 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Разом з тим, необхідно враховувати положення ч.7 ст.194 КПК України, та відмовити в задоволенні поданого слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання щодо підозрюваного, оскільки слідчий суддя не вправі застосовувати не передбачені у ч.7 ст.194 КПК України запобіжні заходи.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Татарінова О.А.

Повний текст ухвали складено 02 жовтня 2017 року.