Ухвала суду № 69235167, 30.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12344/17

провадження № 1-кс/201/7737/2017

УХВАЛА

30 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Бобухом В.С., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що реквізити ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) використовуються в протизаконній схеми з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб'єктам господарювання.

ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) на протязі 2015 - 2016 років здійснювало документальне оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ФГ "Дубрава - Агро" (код 35622081), яке в свою чергу відображало в податковій звітності (вносило неправдиві відомості) підприємства безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ ТФ "Успіх" (код 40867070), ТОВ "БУД Сервіс Промоушен" (код 40772796), ТОВ "Кварт-Бізнес-Продукт" (код 40782385), ТОВ "БК «Капітал Білд» (код 40496848), ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код 40331223), ТОВ «Реліз Груп» (код 40496848), ТОВ ТД «Ліра Груп» (код 39998542), ТОВ «Хейвард» (код 40474824), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «Інвест Груп Солюшн» (код 39990983), які фактично не могли поставити товар/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ФГ "Дубрава - Агро" (код 35622081), першочергове значення мають оригінали всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ ТФ "Успіх" (код 40867070), ТОВ "БУД Сервіс Промоушен" (код 40772796), ТОВ "Кварт-Бізнес-Продукт" (код 40782385), ТОВ "БК «Капітал Білд» (код 40496848), ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код 40331223), ТОВ «Реліз Груп» (код 40496848), ТОВ ТД «Ліра Груп» (код 39998542), ТОВ «Хейвард»(код 40474824), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «Інвест Груп Солюшн» (код 39990983), які дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, з'ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємства, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, для цілей проведення яких необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на ФГ "Дубрава - Агро.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії невстановлених осіб, які використовували реквізити ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ФОП ОСОБА_3, (і.п.н. НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ФГ "Дубрава - Агро" (код 35622081), податкова адреса: Дніпропетровська обл., смт. Обухівка, вул. Гагаріна,5.

Відповідно до постанови заступника начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області Федоренка Д.В. про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 20 червня 2017 року старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленко А.М. залучено до слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040640001546, в якій слідчий Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Заплюсвічка А.В. є старшим слідчим групи

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017040650001953, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040650001953: слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Заплюсвічка А.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроковному Д.В., або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Бобуху В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ФГ "Дубрава - Агро" (код 35622081), податкова адреса: Дніпропетровська обл., смт. Обухівка, вул. Гагаріна,5 первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФГ "Дубрава - Агро" (код 35622081), стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ ТФ "Успіх" (код 40867070), ТОВ "БУД Сервіс Промоушен" (код 40772796), ТОВ "Кварт-Бізнес-Продукт" (код 40782385), ТОВ "БК «Капітал Білд» (код 40496848), ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код 40331223), ТОВ «Реліз Груп» (код 40496848), ТОВ ТД «Ліра Груп» (код 39998542), ТОВ «Хейвард»(код 40474824), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Укргрупкомерц» (код 40102251), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «Інвест Груп Солюшн» (код 39990983) (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); дефектні акти, акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, , за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12017040650001953, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк