Ухвала суду № 69234949, 25.09.2017, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/453/16-к

Провадження № 1-кс/209/828/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Герасимчук І.О., прокурора Петропольської М.Л., слідчого Федоренко Я.А., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федоренко Я.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015040790001974,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2015 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшла заява директора ТОВ «Інтерсплав» ОСОБА_3 про те, що 19.10.2015 року приблизно о 14.00 годині посадові особи ТОВ «Антей-Маркет», діючи самоуправно, заволоділи рідиною "Solvent special" в кількості 38640 літрів, чим завдали ТОВ «Інтерсплав» збитку на суму 446292 гривень.

За даним фактом СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП 19 жовтня 2015 року відомості внесено до ЄРДР за № 12015040790001974 за правовою кваліфікацією - ст. 356 КК України.

19.10.2015 року прийнято заяву у гр. ОСОБА_3, директора ТОВ «Інтерсплав», якого визнано представником потерпілого - ТОВ «Інтерсплав» та допитано. В ході проведення допиту він пояснив, що 15.10.2015 року між ТОВ «Інтерсплав» та ТОВ «Антей-Маркет» було укладено договір купівлі-продажу № 48, на підставі якого ТОВ «Інтерсплав» відправило автомобільНОМЕР_1, з цистерною, в якій знаходилось 38640 літрів нафтопродуктів "Solvent special", за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, буд. 2. 16.10.2015 року о 15.00 годині автомобіль прибув за вказаною адресою. 19.10.2015 року о 14.00 годині йому зателефонував водій автомобіля ОСОБА_4 та повідомив, що з автомобіля зливаюсь сольвент. Після цього він виїхав до м. Дніпродзержинськ. На базі за вказаною адресою його зустрів ОСОБА_5, який представився володільцем бази та повідомив, що за продукцію він заплатив ТОВ «Антей-Маркет». Сам сольвент в цистерні був відсутній.

19.10.2015 року, будучи допитаним у якості свідка гр. ОСОБА_4, водій автомобіля, підтвердив показання ОСОБА_3

19.10.2015 року у якості свідка допитано засновника ТОВ «Дніпровський-будівельник» ОСОБА_5, який пояснив, що 16.10.2015 року підприємство ТОВ «Дніпровський-будівельник» уклало договір купівлі-продажу з ТОВ «Антей-Маркет» на купівлю розчинника сольвент органічний у кількості 38640 літрів, в якому продавцем є ТОВ «Антей-Маркет» (м. Київ, вул. Ломоносова, 4-2), а покупцем є ТОВ «Дніпровський-будівельник» (м. Дніпродзержинськ, вул. Республіканська, 50), місце відвантаження товару склад за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, буд. 2А. 16.10.2015 року близько 15.00 годині автомобіль з товаром приїхав на склад, та ТОВ «Дніпровський-будівельник» було перераховано на рахунок ТОВ «Антей-Маркет» грошові кошти у сумі 436632 гривень, після чого він зателефонував директору ТОВ «Антей-маркет» - ОСОБА_6 та повідомив, що гроші відправлені та спитав згоду на відвантаження товару. ОСОБА_6 повідомив, що гроші на розрахунковий рахунок фірми ще не зайшли та автомобіль до того часу відвантажувати не дозволив. На той час банківський день закінчився та здійснити перевірку зарахування коштів на рахунок можна було лише 19.10.2015 року (понеділок). До того часу автомобіль залишався на території бази. 19.10.2015 року він знову зателефонував ОСОБА_6, який наполягав, що кошти на рахунок не надійшли. Також йому зателефонував хлопець на ім'я ОСОБА_3, який пояснив, що сольвент належить йому. Він пояснив ОСОБА_3, що домовлявся з ОСОБА_6. Після цього він запідозрив ОСОБА_6 в шахрайських діях та дав команду злити сольвент.

До матеріалів кримінального провадження було долучено належним чином завірену копію платіжного доручення № 908 від 16.10.2015 року, згідно якої ТОВ «Дніпровський будівельник» (ЄДРПОУ 33984492) перерахувало на рахунок ТОВ «Антей-Маркет» (ЄДРПОУ 39787558, р/р 26002013039525 ПАТ «Сбербанк» МФО 320627) грошові кошти у сумі 436632 гривень у якості оплати за розчинник згідно договору № 15.10-3 від 15.10.2015 року.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ "Сбербанк Росії", для встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Дніпровський будівельник» до ТОВ «Антей Маркет», а також для встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ "Сбербанк Росії", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренко Ярослави Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015040790001974.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Федоренко Ярославі Анатоліївні до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росіїї", МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:

- до виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Антей Маркет» (код ЄДРПОУ 39787558)за №26002013039525 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15.10.2015 року по 19.09.2017 року;

- картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Антей Маркет» (код ЄДРПОУ 39787558)по поточному рахунку №26002013039525;

- до копій документів, наданих до ПАТ «Сбербанк Росії», що були необхідні для відкриття розрахункового рахунку №26002013039525;

- до довіреностей керівників ТОВ «Антей Маркет», що були видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку;

- до чеків на отримання наявних грошових коштів за період з 14.11.2013 року по 15.10.2015 року;

- до платіжних доручень і платіжних вимог за період з 15.03.2012 року по 19.09.2017 року;

- до заяви про відкриття і закриття рахунку №26002013039525, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Антей-Маркет»;

- до кредитних договорів ТОВ «Антей Маркет»і документів про їх виконання за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 19.09.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 25 вересня 2017 року по 25 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.