Ухвала суду № 69234698, 02.10.2017, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2716/17

№ 1-кс/207/709/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року м. Кам'янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретарі Крупновій І.М. , за участю прокурора Денисенко В.В. , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Бощевича І.О. про надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться у ДП «Бар'єр», за кримінальним провадженням № 12017040780001308 ,

В С Т А Н О В И В

18 вересня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції Похвалітого А.А. про те , що посадові особи ДП «Бар'єр» , юридична адреса : м. Кам'янське , проспект Аношкіна , 179Б діючи умисно , за попередньою змовою , з посадовими особами різноманітних приватних підприємств , здійснили привласнення грошових коштів ДП «Бар'єр» шляхом перерахування на банківські рахунки приватних підприємств за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , чим завдали ДП «Бар'єр» матеріальну шкоду .

Під час досудового розслідування встановлено , що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів Державного підприємства «Бар'єр».

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 434 затверджений Порядок використання коштів , передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об'єктів .

Протягом грудня 2016 року на виконання державної цільової програми службовими особами ДП «Бар'єр» укладено ряд наступних договорів підряду:

- підрядник ТОВ «Київська Русь» (код 31824838), договір підряду №25-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» . По договору підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт № 2 від 26 грудня 2016 року на суму 35 006,98 гривень та акт здачі-приймання виконаних вишукувальних робіт № 2/1 від 27 грудня 2016 року на суму 473033,51 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 508040,49 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ) , договір підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі здійснення першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 328800 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 101064 гривні , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 429864 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ) , договір підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року на виконання робіт з поточного ремонту лабораторії . По договору підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 168391,20 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 30567,60 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 198958,80 гривень ;

- підрядник ТОВ «Київська Русь» ( код 31824838 ), договір підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року на виконання робіт з технічного огляду систем вентиляції , водо- та теплопостачання в лабораторії . По договору підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» складені акт надання послуг № 37 від 27 грудня 2016 року на суму 75988 гривень та акт надання послуг № 3 від 28 листопада 2016 року на суму 75012 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 151000 гривень ;

- підрядник ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року на виконання робіт з позначення та демаркації хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ФОП ОСОБА_4 складений акт виконаних робіт № 1 від 27 грудня 2016 на суму 189650 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 189650 гривень ;

- підрядник ТОВ «Актив ІІ» ( код 36723439 ) , договір підряду № 584Б від 08 грудня 2016 року на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на хвостосховища «Сухачівське» . По договору підряду № 5845 від 08 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Актив ІІ» ( код 36723439 ) складений акт прийому - здачі виконаних робіт № 1 від 20 грудня 2016 року на суму 394000 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 394000 гривень .

Окрім цього , в ході проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих та розшукових дій встановлено , що фактично роботи та послуги по договорам підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року , № 26-16 від 19 листопада 2016 року , № 21-16 від 09 грудня 2016 року , № 17-16 від 23 листопада 2016 року , № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року , № 5845 від 08 грудня 2016 року , укладеним ДП «Бар'єр» із суб'єктами господарювання на теперішній час взагалі не виконані , однак їх вартість у грудні 2016 року безпідставно відшкодована підрядникам у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України .

29 вересня 2017 року старший слідчий Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Борщевич І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться у ДП «Бар'єр», юридична адреса : м. Кам'янське , проспект Аношкіна , 179Б , а саме :

- оригінали усіх наявних договорів ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь», ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 (з усіма наявними додатками) , укладених з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінали платіжних доручень , видаткових накладних , податкових накладних , рахунків-фактур , реєстрів отриманих та виданих податкових накладних , актів здачі-приймання послуг , актів виконаних робіт , квитанції про сплату рахунків по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь», ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінал актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в , підсумкових відомостей ресурсів , актів форми № КБ-3 по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінал листування між ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінали локальних кошторисів по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- оригінали проектно-кошторисної документації по укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду по укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- оригінали усіх дозволів форми № П4 на в'їзд автотранспорту ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінали усіх списків працівників ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на вхід та вихід , а також в'їзд та виїзд на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінали усіх перепусток , виданих працівникам ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на вхід та вихід , а також в'їзд та виїзд на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- оригінал проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» , яка виготовлена на виконання умов договору № 25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» ;

- оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в зв'язку із реєстрацією майнових прав на земельну ділянку , яка виготовлена на виконання умов договору № 584Б від 8 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Актив ІІ» ;

- копії журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- копію журналу реєстрації наказів по ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- копії правовстановлюючих документів ДП «Бар'єр».

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора Денисенко В.В. , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково та надати доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії . Необхідності у тимчасовому вилученні оригіналів документів слідчий суддя не вбачає , оскільки кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України 2001 року , а не за фактом службового підроблення .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борщевичу Ігорю Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів , які знаходяться у ДП «Бар'єр» , юридична адреса: м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 179Б , а саме :

- усіх наявних договорів ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 (з усіма наявними додатками) , укладених з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- платіжних доручень , видаткових накладних , податкових накладних , рахунків-фактур , реєстрів отриманих та виданих податкових накладних , актів здачі-приймання послуг , актів виконаних робіт , квитанції про сплату рахунків по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в , підсумкових відомостей ресурсів , актів форми № КБ-3 по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- листування між ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- локальних кошторисів по всім укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- проектно-кошторисної документації по укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- договорів на здійснення технічного нагляду по укладеним договорам ДП «Бар'єр» з ТОВ «Київська Русь» та ФОП ОСОБА_4 ;

- усіх дозволів форми № П4 на в'їзд автотранспорту ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- списків працівників ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на вхід та вихід , а також в'їзд та виїзд на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- перепусток , виданих працівникам ТОВ «Київська Русь» , ТОВ «Актив ІІ» та ФОП ОСОБА_4 на вхід та вихід , а також в'їзд та виїзд на територію ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» , яка виготовлена на виконання умов договору № 25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Київська Русь» ;

- технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в зв'язку із реєстрацією майнових прав на земельну ділянку , яка виготовлена на виконання умов договору № 584Б від 8 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «Актив ІІ» ;

- журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- журналу реєстрації наказів по ДП «Бар'єр» за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- правовстановлюючих документів ДП «Бар'єр».

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 1 листопада 2017 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба