Ухвала суду № 69234497, 18.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15957/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9550/17

18 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Селіверстової Г.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000040 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000040, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлена особа, у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 40» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «Гарант Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що директор ТОВ «Вента Лаб» ОСОБА_3 був засновником, керівником ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060) та ТОВ «Ротронік» (код ЄДРПОУ 33857582).

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлено інвойс на імпорт перхлорат мангію (ангідрону) на адресу ТОВ «Ротронік» від 03.07.2014, тобто у період керування ОСОБА_3 зазначеним підприємством.

Встановлено, що ТОВ «Вента Лаб», ТОВ «Ротронік», ТОВ «Агроприлад» перебували у 2014 році у фінансово-господарських відносинах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області (адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 122\2) знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин справи, а саме: документи, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Агроприлад», особова справа ТОВ «Агроприлад», копія статуту та протоколів зборів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області. знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 22017040000000040, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області (адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 122\2), а саме: документи, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060), особова справа ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060), копія статуту та протоколів зборів ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко