Ухвала суду № 69220627, 22.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14169/17

1кс/755/5274/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "22" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СУ ФР ДПІ Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 42016160000000601 від 27.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ «Євробанк».

Клопотання мотивоване тим, що 30.05.2016 року на адресу ДП «Ізмаїльський МТП» від Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльської районної державної адміністрації надійшло повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, адресоване ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061). Проведеною перевіркою встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) перереєстровано за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова 7.

Згідно із відповіддю ДП «Ізмаїльський МТП» правових підстав для знаходження товариства, ведення ним господарської діяльності, розміщення офісу на території ДП «Ізмаїльський МТП» не існує, будь-які взаємовідносини між державою та приватною структурою відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_2 показав, що заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» від 25.03.2016 року підписано та подано ним у місті Києві за довіреністю від 24.03.2016 року від імені директора ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» ОСОБА_3.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 23 березня 2016 року між підприємством ЗАТ «ФК «Актив» (код ЄДРПОУ 32987932) в особі керівника ОСОБА_4 та Громадянина Республіки Молдова ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) укладено договір, предметом якого є акції прості іменні ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) у кількості 600 тисяч шт. Відповідно до умов даного договору Покупець ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) зобов'язується оплатити ЦП шляхом безготівкового перерахування суми на рахунок продавця ФК «Актив» (код ЄДРПОУ 32987932).

Таким чином, з метою перевірки достовірності інформації та підтвердження реальності фінансово-господарських взаємовідносин, щодо оплати цінних паперів в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) №26003220380001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме:

■карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб та печатки підприємства;

■договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови, на підставі яких службовими особами ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) відкривався зазначений рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061);

■договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

■виписок про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій звітності ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061);

■заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

■вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

■договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

■документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

■копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

■документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

■заяв на закупівлю валюти;

Вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР-адреса клієнта наддасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми;

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації. Однак, слідчий не зміг довести, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не було можливим.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено підстав для задоволення вище вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: