Ухвала суду № 69219801, 26.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26050/17

Провадження № 1-кс/761/16434/2017

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб О.А.,

секретаря судових засідань Дігтяр М.О.,

за участі представника власника майна Журавель А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

25 липня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2017 року у справі № 761/16664/17 провадження 1-кс/761/10427/2017 на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097): № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № 26009455023969 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № 26008027974001, відкритому в ПуАТ «КБ»Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № 26002100109679, відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 32016100110000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, необґрунтовано накладено арешт на зазначені грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська», оскільки не враховано фактичні обставини та не досліджено наявні докази. Грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» не відповідають жодній ознаці речового доказу, що наведено в ст. 98 КПК України. Крім того, нікому із посадових осіб товариства не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, а порушень з боку ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» норм податкового законодавства встановлено не було, що підтверджується відсутністю відповідних актів податкових органів та податкових повідомлень-рішень щодо можливого донарахування зобов'язань від сплати податків.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» - адвокат Журавель А.Ю. підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С., за клопотанням якої було арештовано майно, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, заяв від останньої про відкладення розгляду клопотання не надходило.

З огляду на те, що явка слідчого не є обов'язковою в силу положень ст. 174 КПК України, а в розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті, тому можливо здійснити розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» - адвоката Журавля А.Ю., дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту справа № 761/16664/17, провадження № 1-кс/761/10427/2017, матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2017 року в межах кримінального провадження № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097): № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № 26009455023969 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № 26008027974001, відкритому в ПуАТ «КБ»Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № 26002100109679, відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

При цьому, як слідує з мотивувальної частини згаданої ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» стало те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

У той же час ухвала слідчого судді не містить обґрунтування, яким саме критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають арештовані грошові кошти, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, за фактами фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

При цьому, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що відсутні будь-які дані на обґрунтування правової підстави для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська», можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання про арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Натомість, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Проте, з наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за № 32016100110000197.

Також, слід зауважити, що в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей в ЄРДР за № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року нікому із службових осіб ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» не повідомлено про підозру, а так само, щодо ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» як юридичної особи, не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України.

За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська», як слідує зі змісту ухвали від 17 травня 2017 року, у слідчого судді були відсутні достатні дані, які б свідчили про те, що вказане майно було об'єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичними особами внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо згаданих юридичних осіб, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в ході розгляду клопотання доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, у зв'язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» - задоволенню.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17 травня 2017 року у справі № 761/16664/17 провадження 1-кс/761/10427/2017 на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097): № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № 26009455023969 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № 26008027974001, відкритому в ПуАТ «КБ»Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № 26002100109679, відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Голуб