Ухвала суду № 69219720, 06.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31100/17

Провадження № 1-кс/761/19759/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100010308 від 30.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100010308 від 30.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ "КЛАСИКБАНК" ( код за ЄДРПОУ 23926846), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №373900001.980, який належить ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 10.09.2015 року по 01.09.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку №№373900001.980, додаткові угоди до Договору про відкриття банківського рахунку №№373900001.980, картку із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, бухгалтера ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), копії паспортів, ідентифікаційних кодів директора, бухгалтера, представників ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787), довіреностей виданих від імені уповноважених осіб ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), Кредитний договір № 93222 від 10 вересня 2015 року, Додаткові угоди до Кредитного договору № 93222 від 10 вересня 2015 року, Анкета позичальника, Договір застави майнових прав №93222-ЗМП-1 від 30 вересня 2015 року, накладні за № 126301 від 08.07.2015, № 126213 від 01.07.2015, №126212 від 01.07.2015 року, №126013 від 23.06.2015, №126014 від 23.06.2015, №126124 від 24.06.2015, №126070 від 22.06.2015, №125898 від 12.06.2015, № 125932 від 16.06.2015, №127279 від 03.09.2015, №127281 від 03.09.2015, №127506 від 09.09.2015, №127507 від 09.09.2015, №127509 від 09.09.2015, № 126973 від 18.08.2015, 3 127330 від 02.09.2015, № 5126002296 від 17.06.2015, №5126002349 від 16.07.2015, фінансові звіти подані ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) до ПАТ «Класикбанк» щодо отримання кредиту, рішення кредитного комітету щодо надання ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) кредиту, акт перевірки наявності та стану збереження майна, що передане в заставу від 17 серпня 2016 року.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12017100100010308 від 30.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2015 року між ПАТ «Класикбанк» та ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ 39727787) в особі директора ОСОБА_3 укладено Кредитний договір № 93222. Відповідно до умов Кредитного договору ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ 39727787)було надано грошові кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів у розмірі 15 000 000 гривень зі сплатою 12% річних строком користування до 09.09.2016 року. В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, 30.09.2015 року між ПАТ «Класикбанк» та ТОВ «ТАЄРС-Асістанс» укладено договір застави № 93222-ЗМП-1. Майно, що було передано в заставу банку, згідно умов Договору застави, знаходилось та зберігалось в частині орендованого нежитлового приміщення, що належить ПП «Юнікс» на праві власності за адресою: Київська область, Васильківський р-н., смт Глеваха, вул. Новий шлях, 40-А. Відповідно до п. 8 Договору застави, вартість предмету застави складає 6 000 000 гривень. Відповідно до п.4.1.6 Кредитного договору ТОВ «Таєрс-асістанс» зобов'язувався письмово протягом 2-х робочих днів з моменту настання події, повідомити банк про зміну юридичної та фактичної адреси, номерів телефонів, зміни у структурі власності, складі виконавчого та наглядового органу, а також в 3- денний термін з моменту виникнення таких змін надати відповідні документи на їх підтвердження.

Починаючи з червня 2016 року, керівництвом ТОВ «Таєрс-Асістанс» по відношенню до ПАТ «Класикбанк» були здійснені шахрайські дії з метою заволодіння наданих кредитних коштів шляхом їх неповернення та самоліквідації підприємства, а саме: 06.06.2016 року ТОВ «Таєрс-Асістанс» здійснило свій останній платіж по нарахованим відсоткам за Кредитним договором. 29.12.2016 року Уповноважені особі фонду з відомостей ЄДР стало відомо, що починаючи з 01.03.2016 року у ТОВ «Таєрс-Асістанс» було змінено керівника підприємства з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 та змінено місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Мельникова, 2\10 корп. 14 на м. Київ, вул. С. Руданського, 3-А, приміщення № 535, про що не було повідомлено банк та порушено умови Кредитного договору. Окрім цього 17.08.2016 року комісією для здійснення перевірки заставного майна, призначеною Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Класикбанк», при виїзді та проведенні перевірки заставного майна ТОВ «Таєрс-Асістанс» було виявлено, що складське приміщення, в якому повинно зберігатись заставне майно, було закрите. Працівниками складського приміщення було надано інформацію про те, що їм не відомо куди зникло заставлене майно та чи було його перевезено саме ТОВ «Таєрс-Асістанс», про що було складено Акт. 07.08.2017 року стало відомо про те, що починаючи з 26.07.2017 року ТОВ «Таєрс-Асістанс» почав процес припинення юридичною особи, тобто почав процедуру самоліквідації. Юридична адреса знову була змінена на: Київська область м. Бровари, вул. Оникієнка, 8-Б. Керівником, засновником та ліквідатором ТОВ «Таєрс-Асістанс» в одній особі тепер значиться ОСОБА_5. Відповідно до п. 6 Договору застави майна № 93222-ЗМП-1 встановлено, що товари в обороті належать заставодавцеві згідно накладних: № 126301 від 08.07.2015, № 126213 від 01.07.2015, №126212 від 01.07.2015 року, №126013 від 23.06.2015, №126014 від 23.06.2015, №126124 від 24.06.2015, №126070 від 22.06.2015, №125898 від 12.06.2015, № 125932 від 16.06.2015, №127279 від 03.09.2015, № 127281 від 03.09.2015, №127506 від 09.09.2015, №127507 від 09.09.2015, № 127509 від 09.09.2015, № 126973 від 18.08.2015, 3 127330 від 02.09.2015, № 5126002296 від 17.06.2015, №5126002349 від 16.07.2015.

З метою встановлення достовірності наданих документів щодо предмета застави, досліджені руху коштів отриманих ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ 39727787) відповідно до умов Кредитного Договору № 93222 від 10 вересня 2015 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ "КЛАСИКБАНК" ( код за ЄДРПОУ 23926846), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100010308, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код за ЄДРПОУ 23926846), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100010308 від 30.08.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код за ЄДРПОУ 23926846), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №373900001.980, який належить ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 10.09.2015 року по 01.09.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку №№373900001.980, додаткові угоди до Договору про відкриття банківського рахунку №№373900001.980, картку із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, бухгалтера ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), копії паспортів, ідентифікаційних кодів директора, бухгалтера, представників ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787), довіреностей виданих від імені уповноважених осіб ТОВ «Таєрс-Асістанс» ( код за ЄДРПОУ39727787), Кредитний договір № 93222 від 10 вересня 2015 року, Додаткові угоди до Кредитного договору № 93222 від 10 вересня 2015 року, Анкета позичальника, Договір застави майнових прав №93222-ЗМП-1 від 30 вересня 2015 року, накладні за № 126301 від 08.07.2015, № 126213 від 01.07.2015, №126212 від 01.07.2015 року, №126013 від 23.06.2015, №126014 від 23.06.2015, №126124 від 24.06.2015, №126070 від 22.06.2015, №125898 від 12.06.2015, № 125932 від 16.06.2015, №127279 від 03.09.2015, №127281 від 03.09.2015, №127506 від 09.09.2015, №127507 від 09.09.2015, №127509 від 09.09.2015, № 126973 від 18.08.2015, 3 127330 від 02.09.2015, № 5126002296 від 17.06.2015, №5126002349 від 16.07.2015, фінансові звіти подані ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) до ПАТ «Класикбанк» щодо отримання кредиту, рішення кредитного комітету щодо надання ТОВ «Таєрс-Асістанс» (код за ЄДРПОУ39727787) кредиту, акт перевірки наявності та стану збереження майна, що передане в заставу від 17 серпня 2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код за ЄДРПОУ 23926846), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак