Ухвала суду № 69219631, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30971/17

Провадження № 1-кс/761/19662/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100003504 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 серпня 2012 року між ТОВ «Композит» та ТОВ «Фромаж 1» укладено Договір № ФР-21\08\12 відповідно до умов якого ТОВ «Композит» зобов'язався виконати власними силами та засобами з використанням власних матеріалів і обладнання, комплекс робіт по облаштуванню будівлі на території адміністративно-виробничій базі, яка розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.. Стельмаха, 9. Відповідно до п.2.1 вказаного договору, ціна визначається додатком, який складений на підставі кошторису, який є невід'ємною частиною договору і склала 4 611 579 гривень.

Пунктом 4.2 Договору передбачено наступний порядок розрахунків:

- Авансовий платіж 60% від договірної ціни ТОВ «Фромаж 1» має перерахувати ТОВ «Композит» впродовж 2 робочих днів з моменту підписання договору;

- Остаточний розрахунок впродовж 2 робочих днів з моменту підписання Актів приймання використаних робіт форми КБ-2.

Окрім того, п.3.3.4 передбачено обов'язок замовника здійснити оплату робіт виконаних підрядником по договору. ТОВ «Композит» умови договору були виконані в повному обсязі про що свідчать підписані директором ТОВ «Фромаж 1» ОСОБА_3 акти приймання виконаних робіт форми КБ-2 і довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3.

Разом з тим, ОСОБА_3 не виконала своїх зобов'язань по договору і не здійснила оплату (авансових та остаточних) виконаних підрядником робіт.

На неодноразові звернення до директора ТОВ «Фромаж 1» ОСОБА_3 щодо здійснення оплати за договором, ТОВ «Композит» отримував відповіді стосовно визнання замовником боргу та можливості погашення боргових зобов'язань за рахунок майна, яке належить ТОВ «Фромаж1» - адміністративно-виробнича база, яка розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.. Стельмаха, 9 про що 21.08.2012 року між ТОВ «Фромаж 1» та ТОВ «Композит» укладено додаткову угоду 1 про внесення змін та доповнень до Договору № ФР-21\08\12. В подальшому стало відомо, що роботи по облаштуванню будівлі на території яка розташована за вказаною адресою взагалі проводилась на користь власника зазначеної земельної ділянки і приміщення ТОВ «Деоком».

Разом з тим, ТОВ «Фромаж 1» впродовж 2012-2016 років не здійснював жодної господарської діяльності і являється неплатоспроможним.

Таким чином, директор ТОВ «Фромаж1» ОСОБА_3 укладала договір підряду з ТОВ «Композит» без мети в подальшому виконувати свої зобов'язання в'язі на себе, оскільки ТОВ «Фромаж1» взагалі не здійснювало жодної господарської діяльності від початку його утворення, а також не мала права власності на земельну ділянку і будівлю на території адміністративно-виробничої бази.

Відповідно до п.2.1 Договору № ФР-21\08\12 від 21 серпня 2012 року ціна договору визначається додатками, які складені на підставі кошторису. В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Фромаж 1» ( код за ЄДРПОУ 37814673) відкрито банківський рахунок в за № 260003019626 в АТ «Єврогазбанк» (код за ЄДРПОК 34693790), що зареєстрований за адресою: м.Київ, проспект Московський, 16.

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування коштів ТОВ «Фромаж 1» на рахунок ТОВ «Композит» (код за ЄДРПОУ 32496403) як розрахунок за виконані роботи в рамках Договору № ФР-21\08\12 виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Єврогазбанк» ( код за ЄДРПОУ 34693790), що розташований за адресою: м. Київ, Московський проспект, 16, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №260003019629, який належить ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.08.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673), Договір на відкриття банківського рахунку №260003019629 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 21.08.2012 року по 23.08.2017 рік

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100003504 від 24.03.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ «Єврогазбанк» ( код за ЄДРПОУ 34693790) - ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) з можливістю вилучення їх копій в АТ «Єврогазбанк» ( код за ЄДРПОУ 34693790), що розташований за адресою: м. Київ, Московський проспект, 16, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №260003019629, який належить ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.08.2012 року по 31.12.2012 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673), Договір на відкриття банківського рахунку №260003019629 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Фромаж 1» (код за ЄДРПРОУ 37814673) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 21.08.2012 року по 31.12.2012 рік.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим АТ «Єврогазбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя