Ухвала суду № 69219475, 29.09.2017, Оболонський районний суд міста Києва

29.09.2017 Справа № 756/12912/17

1-кс/756/1875/17

756/12912/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчої СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС

у м.Києві Сауляк Л.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Сауляк Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Сауляк Л.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ «Камтілюкс» (код ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Мейн-Тренд» (код ЄДРПОУ 39237890), ТОВ «Лідер Біт» (код ЄДРПОУ 39521095), ТОВ «Маретта» (код ЄДРПОУ 39638069) ОСОБА_3, яка вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємств вона не має, і що вказані підприємства їй не відомі, і жодних договорів з ними вона не підписувала.

Встановлено, що: ТОВ «Камтілюкс» (код ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Маретта» (код ЄДРПОУ 39638069) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, ТОВ «Мейн-Тренд» (код ЄДРПОУ 39237890) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, -ТОВ «Лідер Біт» (код ЄДРПОУ 39521095) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Камтілюкс» (код ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Маретта» (код ЄДРПОУ 39638069), ТОВ «Мейн-Тренд» (код ЄДРПОУ 39237890), ТОВ «Лідер Біт» (код ЄДРПОУ 39521095), виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що, особи у володінні, яких знаходяться документи відмовили прокурору в отриманні документів без ухвали слідчого судді, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Сауляк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за за №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Горохівській Діані Володимирівні, тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, 97 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Камтілюкс» (код ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Маретта» (код ЄДРПОУ 39638069), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Мейн-Тренд» (код ЄДРПОУ 39237890), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Лідер Біт» (код ЄДРПОУ 39521095), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.09.2017 року по 29.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов