Ухвала суду № 69219147, 22.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33405/17

Провадження № 1-кс/761/21217/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Колошко Д.О., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100007153 від 15.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. Вказане провадження виділено 25.07.2017 року київською місцевою прокуратурою № 10 з матеріалів кримінального провадження за № 12014100100007926 від 30.07.2014 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, визначивши вчинення кримінальних правопорушень, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, всупереч врегульованих законом суспільних відносин, у сфері власності щодо володіння, користування і розпорядження чужим майном (грошовими коштами), в жовтні 2008 року вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення злочинних дій спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_3 відповідно до попередньої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами визначили грошові кошти громадян, отримані від останніх під приводом внесення вкладу членами кредитної спілки «Фінансова Країна» фактично не маючи можливості та наміру виконати взяті на себе зобов'язання щодо повернення вкладів та виплати відсотків за ними. Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами визначили як вчинення двох і більше тотожних злочинних діянь, що полягали у реалізації єдиного злочинного наміру щодо заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману громадян. ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо вчинення кримінального правопорушення відповідно до попередньої домовленості між собою, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів - внесків (вкладу) на певний строк під відсотки на умовах повернення повної суми внеску та виплати відсотків та створення таким чином вигляду правомірної діяльності кредитної спілки «Фінансова країна», діяльність якої начеб то була направлена на отримання прибутку членами кредитної спілки у вигляді 100% виплати, за короткий проміжок часу, не маючи для цього відповідної фінансової діяльності для забезпечення платоспроможності по зазначеним внескам (вкладам). Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_3 діючи відповідно до попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання своїм злочинним намірам законного вигляду на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, домовились між собою створити юридичну особу, а саме Кредитну спілку «Фінансова Країна» шляхом реєстрації в органах державної влади юридичної особи з подальшим використанням його реквізитів, печатки, реєстраційних та інших документів для реалізації своїх злочинних намірів.

В той же час, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізуючи корисливий, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, продовжуючи діяти відповідно до попередньої домовленості між собою направленої на вчинення корисливого злочину, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації попередньо узгоджених дій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, вирішили зареєструвати відповідно до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" кредитну спілку, надавши останній вигляду правомірної діяльності. Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, розуміючи, що чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які повинні бути об?єднані однією з ознак, а саме: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області та їх рішення щодо створення кредитної спілки повинно бути документально підтверджене, а також усвідомлюючи те, що Кредитна спілка «Фінансова Країна» створюється з метою прикриття злочинних дій та надання правомірності дій ОСОБА_4, яка діяла за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів - внесків (вкладу) на певний строк під відсотки на умовах повернення повної суми внеску та виплати відсотків, 10 жовтня 2008 року перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці провели установчі збори членів Кредитної спілки «Фінансова країна», які відкрила ОСОБА_3, на якому одним з питань, що було поставлено на порядок денний - створення та реєстрація кредитної спілки «Фінансова країна» та доручення ОСОБА_3 підготувати необхідні документи та зареєструвати кредитну спілку згідно чинного законодавства, а також підписувати всі необхідні документи пов?язані з питанням реєстрації в тому числі і договір оренди та відкриття банківських рахунків. За результатами проведення зборів складено протокол № 1 установчих зборів членів Кредитної спілки «Фінансова країна» від 20 жовтня 2008 року куди ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами внесла завідомо неправдиві відомості в частині присутніх осіб на зборах у кількості 54 осіб, а саме : ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, розуміючи при цьому, що в дійсності зазначена кількість осіб на установчих зборах не була присутня та взагалі не мали ніякого відношення до створення кредитної спілки «Фінансова країна». Одночасно зазначена кількість осіб давала можливість ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєструвати в державних органах кредитну спілку «Фінансова Країна», що давало можливість в подальшому реалізовувати корисливий, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та надати таким чином видимості законності своїй діяльності. Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи те, що у Протокол № 1 Установчих зборів членів Кредитної спілки «Фінансова країна» внесено завідомо неправдиву інформацію щодо кількості присутніх учасників у кількості 54 осіб, шо давало можливість зареєструвати у встановленому законом порядку кредитну спілку «Фінансова Країна» в реєстраційних органах, з метою реалізації умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, подала у складі документів вказаний протокол, на підставі яких 23.10.2008 року у Шевченківській районній у м.Києві державній адміністрації Кредитну спілку «Фінансова Країна» (код за ЄДРПОУ 36216369) зареєстровано як юридичну особу за № 1 074 102 0000 031738 із визначенням організаційно-правової форми за КОПФГ 925 Кредитна спілка та видом діяльності за КВЕД: 65.22.0-надання кредитів. На підтвердження чого видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 727088, де керівником кредитної спілки зазначено ОСОБА_3. Відповідно до Протоколу засідання Спостережної ради Кредитної спілки «Фінансова країна» № 1\10-10-08 від 10.10.2008 року прийнято рішення щодо призначення ОСОБА_3 Головою правління кредитної спілки «Фінансова Країна». З метою створення враження надійної і рентабельної діяльності кредитної спілки «Фінансова Країна», з метою дотримання правового режиму залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали дозвільні документи у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а саме: ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серії АЕ 199805 строком дії з 29.09.2011 року по 29.09.2014 рік та ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, серії АВ 614925 строком дії з 29.09.2011 по 29.09.2014 року.

Для забезпечення діяльності Кредитної спілки «Фінансова Країна» ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, підшукали приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45 та, розповсюдивши інформацію через рекламні буклети, оголошення у засобах масової інформації про діяльність кредитної спілки «Фінансова Країна» та вигідність участі у ній у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян, своїми діями переконували громадян вносити готівкою до каси кредитної спілки «Фінансова Країна» грошові кошти як внески (вклади).

В подальшому в період часу з 05.11.2012 року по 23.06.2012 рік ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману заволоділи коштам ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93 на загальну суму 6 104 018, 85 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 6\6\2017 від 02.06.2017 року КС «Фінансова Країна» перераховувала кошти в період часу 2012 по 2014 роки на ряд підприємств, зокрема на: ПП ОСОБА_94 (і.к. НОМЕР_1), СПД ОСОБА_95 (і.к. НОМЕР_2), ТОВ АФ "Максимум" ( код за ЄДРПОУ 37726300), ФОП ОСОБА_96 (і.к. НОМЕР_3), ТОВ "Максмедіа Груп" ( код за ЄДРПОУ 37099140) , ТОВ "Аудиторська фірма Юраудитсервіс" (код за ЄДРПОУ 32864473), ТОВ "Прайм Адвертайзінг" (код за ЄДРПОУ 36594270), ФОП ОСОБА_97 (і.к. НОМЕР_4), ТОВ "Камертон" ( код за ЄДРПОУ 30300052) , ТОВ "І" Технології" ( код за ЄДРПОУ 33935651), ВАТ "Київ. Інститут підвищення Кваліфікації" ( код за ЄДРПОУ 284017), ТОВ "ІК "А.І.С.Т. - ІНВЕСТ" ( код за ЄДРПОУ 22925951), ТОВ «Ліко-Град» ( код за ЄДРПОУ 34803791), ТОВ «ТМО Ліко-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 16307284), ПрАТ СК "Юпітер Віінна Іншуранс Груп" ( код за ЄДРПОУ 30434963) , ФОП ОСОБА_99 (і.к. НОМЕР_5), ПП "Баклер-1" (код за ЄДРПОУ 35693833), Навч.-метод. Центр Держфінмонітор (код за ЄДРПОУ 33695210), ТОВ Рекламне агенство "Медіос" ( код за ЄДРПОУ 37848079), ТОВ "НІЦСД" ( код за ЄДРПОУ 38510386), ФОП ОСОБА_100 (і.к. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_96 (і.к. НОМЕР_3), ТОВ АФ "Капітал Люкс" ( код за ЄДРПО 30371406).

З метою встановлення обставин перерахування коштів на рахунки вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на їх адресу було надіслані запити щодо надання копій договорів, додаткових угод до них чи інших документів, які підтверджують взаємовідносини з КС «Фінансова Країна».

Так, відповідно до листа ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 16307284) останнє відмовило у наданні документів щодо взаємовідносин з КС «Фінансова Країна».

З метою встановлення обставин та підстав перерахування коштів з рахунку кредитної спілки «Фінансова Країна» за № 26509002027661 на рахунок ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» ( код за ЄДРПОУ 16307284) за № 26008081672101, який відкрито в ПАТ «Омега Банк», зокрема 02.10.2012 року у сумі 466 245 гривень під призначенням платежу: «ОСОБА_101 за майнові права по АДРЕСА_1 зг. Дог 963\12\ F-40 від 06.09.2012 зг.дог. Кредиту № 117 від 02.10.12» та у сумі 7500 гривень під призначенням платежу: «ОСОБА_101 за послуги супроводу дог. 963-12\F-40 від 06.09.2012 року за свідоцтво права власності зг. Дог. Кредиту № 117 від 02.10.12 р», вивченні основних умов вказаних договорів, які зазначені як підстава перерахування вказаних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 16307284), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 8, каб.71, а саме: Договір № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Додаткові угоди до Договору № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Специфікації, Акти виконаних робіт до Договору № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Кредитний договір № 117 від 02.10.2012 року, договори укладені в період часу з 2012 по 2014 роки з кредитною спілкою «Фінансова країна» (код за ЄДРПОУ 36216369), додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, специфікації.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100007153 від 15.06.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю їх вилучення, що містяться у ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 16307284), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 8, каб.71, а саме: Договір № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Додаткові угоди до Договору № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Специфікації, Акти виконаних робіт до Договору № 963\12\ F-40 від 06.09.2012 року, Кредитний договір № 117 від 02.10.2012 року, договори укладені в період часу з 2012 по 2014 роки з кредитною спілкою «Фінансова країна» (код за ЄДРПОУ 36216369), додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, специфікації.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя