Ухвала суду № 69218927, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30967/17

Провадження № 1-кс/761/19659/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ «БМ Банк».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ «БМ Банк» та ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір № 2012-02\DC відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобов'язується надати на умовах цього договору, а ТОВ «Світ Олії» зобов'язується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 2 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № 2063301032776 на поточний рахунок позичальника № 2600680039001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника - ТОВ «Олійно-жировий альянс» в ПАТ «Банк «Київська Русь» в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, іпотекою нерухомого майна згідно з Договором № 01-2012\ DC-6 іпотеки нерухомого майна від 12 липня 2012 року Відповідно до Договору № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до пп. 4.3.10 та 4.3.11 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії договору надавати до банку належним чином завірені копії основних договорів\контрактів на поставку та реалізацію товарів\послуг на 2012 -2017 роки протягом 1 місяця з дати їх укладення сторонами; ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії Договору надавати до банку належним чином завірені копії договорів оренди основних засобів протягом 10-ти днів з дати їх укладення сторонами. Відповідно до п. 4.3.14 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії даного договору забезпечувати надання до банку підприємствами групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК» належним чином засвідчені фінансові звіти в обсязі затвердженому чинним законодавством України.

В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобов'язання ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) умисно з метою ухилення від виконання зобов'язань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.

З метою підтвердження факту перерахування кредитних коштів на позичковий рахунок ТОВ «Олійно-жировий альянс» за № 2063301032776 та підтвердження чи спростування факту їх цільового використання шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Олійно-жировий альянс» за №2600680039001 в ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" ( код за ЄДРПОУ 24214088) на проведення рефінансування кредитної заборгованості ТОВ «Олійно-жировий альянс» в ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2063301032776, який належить ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) про відкриття банківського рахунку; Договір поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), протоколи засідань кредитного комітету АТ "БМ БАНК" щодо погодження видачі кредиту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК», договори на поставку та реалізацію товарів\послуг, договори оренди основних засобів, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), Статуту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), накази про призначення на посаду директора та бухгалтера у ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), Договір на відкриття банківського рахунку №2063301032776, додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ "БМ БАНК" - ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) з можливістю їх вилучення в АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2063301032776, який належить ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) про відкриття банківського рахунку; Договір поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), протоколи засідань кредитного комітету АТ "БМ БАНК" щодо погодження видачі кредиту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК», договори на поставку та реалізацію товарів\послуг, договори оренди основних засобів, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), Статуту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), накази про призначення на посаду директора та бухгалтера у ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), Договір на відкриття банківського рахунку №2063301032776, додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим АТ "БМ БАНК", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя