Ухвала суду № 69218792, 20.09.2017, Оболонський районний суд міста Києва

20.09.2017 Справа № 756/12193/17

Справа пр. №1-кс/756/1756/17

ун. №756/12193/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Андрейчук Т.В., за участю секретаря судового засідання Цюрочки А.Є., старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києв і клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Руслана Васильовича, погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури Яковчуком Михайлом Юрійовичем, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури Яковчуком М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначав, що проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що невстановлені особи, незаконно використовуючи реквізити ТОВ "Тера гарант" (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ "Інпром Плюс" (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ "Фенікс Торг" (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ "Содфорд" (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ "Астра Стиль Груп" (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ "Бамфілд" (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ "Сільвер Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ "Сірмой" (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ "Імперіал Прогрес" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "Електропром Пласт" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "Вітал Оптима" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "Укр Гранд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "Транс експерт" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "Рубіж плюс" (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ "Еліта інцест" (код ЄДРПОУ 39786355), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ "Детонейт" (код ЄДРПОУ 34487762), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ "Насоси СНГ плюс" (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ "Інтер прайм груп" (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "Люкс консорінс" (код ЄДРПОУ 40207026), ФОП ОСОБА_9, (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "Альянс Проф Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38977390), ТОВ "Стар-Сіті Лтд" (код ЄДРПОУ 40891166), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ТОВ "Сілва альянс" (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ "Фінансові ідеї" (код ЄДРПОУ 40406382) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ "Тера гарант" (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ "Інпром Плюс" (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ "Фенікс Торг" (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ "Содфорд" (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ "Астра Стиль Груп" (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ "Бамфілд" (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ "Сільвер Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ "Сірмой" (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ "Імперіал Прогрес" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "Електропром Пласт" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "Вітал Оптима" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "Укр Гранд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "Транс експерт" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "Рубіж плюс" (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ "Еліта інцест" (код ЄДРПОУ 39786355), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ "Детонейт" (код ЄДРПОУ 34487762), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ "Насоси СНГ плюс" (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ "Інтер прайм груп" (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "Люкс консорінс" (код ЄДРПОУ 40207026), ФОП ОСОБА_9, (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "Альянс Проф Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38977390), ТОВ "Стар-Сіті Лтд" (код ЄДРПОУ 40891166), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ТОВ "Сілва альянс" (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ "Фінансові ідеї" (код ЄДРПОУ 40406382) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Також встановлено, що у ТОВ "Тера гарант" (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ "Інпром Плюс" (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ "Фенікс Торг" (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ "Содфорд" (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ "Астра Стиль Груп" (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ "Бамфілд" (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ "Сільвер Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ "Сірмой" (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ "Імперіал Прогрес" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "Електропром Пласт" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "Вітал Оптима" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "Укр Гранд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "Транс експерт" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "Рубіж плюс" (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ "Еліта інцест" (код ЄДРПОУ 39786355), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ "Детонейт" (код ЄДРПОУ 34487762), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ "Насоси СНГ плюс" (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ "Інтер прайм груп" (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "Люкс консорінс" (код ЄДРПОУ 40207026), ФОП ОСОБА_9, (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "Альянс Проф Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38977390), ТОВ "Стар-Сіті Лтд" (код ЄДРПОУ 40891166), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ТОВ "Сілва альянс" (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ "Фінансові ідеї" (код ЄДРПОУ 40406382) відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

У ході досудового розслідування здійснено аналіз автоматизованих баз даних ДФС України та встановлено взаємовідносини ТОВ "Тера гарант" (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ "Інпром Плюс" (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ "Фенікс Торг" (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ "Содфорд" (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ "Астра Стиль Груп" (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ "Бамфілд" (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ "Сільвер Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ "Сірмой" (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ "Імперіал Прогрес" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "Електропром Пласт" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "Вітал Оптима" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "Укр Гранд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "Транс експерт" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "Рубіж плюс" (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ "Еліта інцест" (код ЄДРПОУ 39786355), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1),ТОВ "Детонейт" (код ЄДРПОУ 34487762), ФОП Дмитрук О.І. (ІПН НОМЕР_2), ТОВ "Насоси СНГ плюс" (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ "Інтер прайм груп" (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "Люкс консорінс" (код ЄДРПОУ 40207026), ФОП ОСОБА_9, (ІПН НОМЕР_5),ТОВ "Альянс Проф Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38977390), ТОВ "Стар-Сіті Лтд" (код ЄДРПОУ 40891166), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ТОВ "Сілва альянс" (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ "Фінансові ідеї" (код ЄДРПОУ 40406382) з ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717).

Слідчий стверджував, що службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717)відкрито рахунки: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), які використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717)з контрагентами та дослідження обставин проведення цих розрахунків слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717), відкритих у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-Банк", протоколів системи "Банк-Клієнт", в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

У зв'язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, позаяк сторони кримінального провадження не заявляли відповідного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відтак, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 30 червня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32016100050000055) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині цієї ухвали.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що містять відомості про відкриття та функціонування рахунків ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717), відкритих у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-Банк", протоколів системи "Банк-Клієнт", в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адресу клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Руслана Васильовича, погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури Яковчуком Михайлом Юрійовичем, про тимчасовий доступ до документів, заявлене у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ "Будівельна компанія "Київбудкомплекс" (код ЄДРПОУ 33777717)НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, відкритих у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за період з часу їх відкриття до 12 вересня 2017 року а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-Банк", протоколів системи "Банк-Клієнт", в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адресу клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ " ПриватБанк " (МФО 305299)за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк ді ї ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 20 жовтня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Т.В. Андрейчук