Ухвала суду № 69218178, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53302/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що в період перебування на посаді ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» він не здійснював взаємовідносин з КП «Кіровгеологія».

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є ОСОБА_2

Керівником та засновником ТОВ «Пайнер» є ОСОБА_3 ОСОБА_2, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_4 На загальних зборах ТОВ «Пайнер» була присутня ОСОБА_5.

Керівником та засновником ТОВ «ФОБОС-О» в період його діяльності був ОСОБА_6 та ОСОБА_3.

Керівником та засновником ТОВ «Радіум» є ОСОБА_3 ОСОБА_4, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_7.

Керівником та засновником ТОВ «Белат» є ОСОБА_8, відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ «Белат» на загальних зборах був присутній ОСОБА_9.

Відповідно до інформації про видані та отримані довіреності встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надавали довіреності одним і тим же особам, а саме: ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_18, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_16, і.п.н. НОМЕР_8.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які за попередньою змовою створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд» та ін., з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили повторне фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, діяльність яких може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані вище особи отримували на власні банківські рахунки грошові кошти, які перераховувались підприємствами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків та з метою заволодіння грошовими коштами (щодо підприємств державної та комунальної власності) на банківські рахунки ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «Сана ЮГ», ТОВ «Пайнер», ТОВ «ФОБОС-О», ТОВ «Радіум» та ТОВ «Белат».

Відповідно до відповідей від банківських установ вказані вище особи мають банківські рахунки у відповідних банківських установах.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), (місцезнаходження: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 та/або за іншим місцезнаходження) документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_5, а саме:

-виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 30.08.2017;

-всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 30.08.2017;

-кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 30.08.2017;

-документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 30.08.2017;

-інших банківських документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/53302/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець