Ухвала суду № 69217798, 29.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/12081/17

Провадження № 1-кс /712/5397/17

29 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000167 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1А з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251010000167 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУкраїни.

Встановлено, що 06.08.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом привласнення бюджетних коштів групою осіб, шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт та цін на будівельні матеріали за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території області здійснює свою діяльність ТОВ «Главшляхбуд» м. Черкаси, бул. Шевченка, 336а, код ЄДРПОУ 39699671. Основним видом діяльності підприємства є будівництво доріг і автострад.

Основними замовниками робіт є Служба автомобільних доріг у Черкаській області, Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (роботи з реконструкції та капітального ремонту доріг по м. Черкаси та поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг).

Під час аналізу наявних матеріалів та оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Главшляхбуд» м. Черкаси, код ЄДРПОУ 39699671 з метою привласнення бюджетних коштів залучили до злочинної схеми підприємства транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Центрдорресурс», м. Київ, код ЄДРПОУ 38749259, ТОВ «Інтерстрой ХХІ», м. Бровари, код ЄДРПОУ 37131832 та ТОВ «Генбуд ХХІ», м. Харків, код ЄДРПОУ 39659141 зареєстрованих на підставних осіб, проживаючих на непідконтрольних Україні територіях, які в свою чергу до ланцюга постачальників залучили ТОВ «Екватор+» м. Київ, код ЄДРПОУ 40264189, ТОВ «ОСОБА_2 АПФ», м. Київ, код ЄДРПОУ 40466420, ТОВ «Інтер.Буд.», м. Київ, код ЄДРПОУ 40295589 та ін.

За отриманою інформацією, грошові кошти, які отримані ТОВ «Главшляхбуд» м. Черкаси, код ЄДРПОУ 39699671 за рахунок бюджету, конвертуються у готівку з метою подальшого їх привласнення через фіктивні субєкти господарювання ТОВ «Екватор+» м. Київ, код ЄДРПОУ 40264189, ТОВ «ОСОБА_2 АПФ», м. Київ, код ЄДРПОУ 40466420, ТОВ «Інтер.Буд.», м. Київ, код ЄДРПОУ 40295589 та ін., які створені зареєстровані на підставних осіб.

В злочинній схемі керівник ТОВ «Главшляхбуд» ОСОБА_2 відповідає за виконання ремонтно-будівельних робіт, залучає працівників, які не офіційно працюють на об'єктах, де проводяться ремонтно-будівельні роботи та контролює проектанта щодо внесення ним відомостей до актів виконаних робіт.

За попередніми підрахунками учасниками злочинної схеми протягом 2016-2017 років освоєно близько 100 млн. грн. з яких привласнено державних коштів в сумі більше 20 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної, товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до оригіналів документів, повязаних із виконанням робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671) за період часу з 01.01.2017 до 20.09.2017, які знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Черкаській області (код ЄДРПОУ 05422303), що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 389, а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між Службою автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671) на виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Главшляхбуд» по даним обєктам; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт; подорожніх листів на транспорт, які використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ «Главшляхбуд» під час виконання робіт; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, повязаних із виконанням робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671) за період часу з 01.01.2017 до 20.09.2017, які знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Черкаській області (код ЄДРПОУ 05422303), що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 389, а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між Службою автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671) на виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Главшляхбуд» по даним обєктам; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт; подорожніх листів на транспорт, який використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ «Главшляхбуд» під час виконання робіт; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали доручити працівникам слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, прокурорам Черкаської місцевої прокуратури та за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є.Троян