Ухвала суду № 69215895, 29.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6073/17

Провадження № 1-кс/552/1866/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.,

За участі слідчого Оверченка С.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів Релігійної громади ОСОБА_2 Євангельської віри «Милість Божа» (код ЄДРПОУ 37282370) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417), які перебувають у володінні Релігійної громади ОСОБА_2 Євангельської віри «Милість Божа».

В судовому засіданні слідчий Оверченку С.С. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська ОСОБА_2», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_3 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних субєктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обовязкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд-хенд» Полтавської, Житомирської, Кровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках.

В подальшому товари «секонд хенд» реалізували за готівкові кошти фізичним та юридичним особам власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазини одягу «СТОК», які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів Релігійної громади ОСОБА_2 Євангельської віри «Милість Божа» (код ЄДРПОУ 37282370) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417), а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, обєму, а також відомості про розподіл та використання товарів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів Релігійної громади ОСОБА_2 Євангельської віри «Милість Божа» (код ЄДРПОУ 37282370) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417), які перебувають у володінні Релігійної громади ОСОБА_2 Євангельської віри «Милість Божа» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, обєму, а також відомості про розподіл та використання товарів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити прокурору Попку Олександру Володимировичу, прокурору Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору Стовбуну Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, ст.слідчому з ОСОБА_7 Васильовичу, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_8, слідчому з ОВС ОСОБА_9, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12, слідчому з ОВС ОСОБА_13, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14, заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, ст. оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, ст. оперуповноваженого з ОВС сектору викриття кримінальних порушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, ст. оперуповноваженого з ОВС сектору викриття кримінальних порушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_20, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_21, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_22.

Термін дії ували до 29.10.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко