Ухвала суду № 69211122, 27.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4202/17

У Х В А Л А

27 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., за участю слідчого Плюскви О.В., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.08.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060003432 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Дячук Н.В., звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 07.07.2017р. в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТзОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_2, про те, що колишній директор ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_3, який звільнений з посади директора 12.12.2016р. будучи керівником Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016 році вніс неправдиві відомості до офіційних документів та заволодів майном ТОВ «Фенікс Капітал» у особливо великих розмірах, а саме коштами у сумі 8011560,77 гривень.

Так, відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» (протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» від 02.03.2015р. №02/03/15) ОСОБА_3 призначений на посаду директора Товариства з 03.03.2015р. Відповідно до положень п.15.5 статуту ТОВ «Фенікс-Капітал» (в редакції, чинній на час зайняття ОСОБА_3 посади директора ТОВ «Фенікс-Капітал») до повноважень ОСОБА_3, як директора ТОВ «Фенікс-Капітал» входило здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників; відкриття рахунків в банках з правом першого підпису; розпорядження майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції, вчинення правочинів від імені Товариства, укладення без довіреності від імені Товариства цивільно-правових договорів в межах своєї компетенції, видача довіреностей, здійснення юридичних дій, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства, прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису та інші.

Таким чином, перелік повноважень ОСОБА_3 свідчить про те, що він був службовою особою і перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фенікс-Капітал», ОСОБА_3, також був учасником (75% статутного капіталу) та директором ТОВ «Бурак-Констракшн», що підтверджується даними Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, за вказівкою директора ТОВ «Фенікс-Капітал», ОСОБА_3, заступником директора Товариства ОСОБА_4 01.08.2016р. укладено договір підряду №01-08 із ТОВ «Бурак-Констракшн», директором і учасником 75% статутного капіталу якого був ОСОБА_3. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Бурак-Констракшн» зобовязується за завданням та за кошти ТОВ «Фенікс-Капітал» власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи, зазначені у кошторисі, щодо обєкту: ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі «VICTORIA GARDENS», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, а ТОВ «Фенікс-Капітал» зобовязується прийняти та оплатити виконані роботи. Згідно із п.3.4 Договору підряду датою закінчення окремих робіт вважається їх прийняття Замовником, тобто за актом приймання-передачі. Відповідно до п.11.2 Договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт.

За результатами виконання будівельних робіт, обумовлених договором підряду№01-08, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фенікс-Капітал», надав вказівку головному інженеру ТОВ «Бурак-Констракшн» ОСОБА_5, який в силу службового підпорядкування виконував вказівки останнього, як керівника ТОВ «Бурак-Констракшн», скласти та підписати від імені ТОВ «Бурак-Констракшн», а в подальшому подати для підписання до ТОВ «Фенікс-Капітал», акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, до яких було частково внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

Зокрема, до Актів приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року за формою КБ2в ТзОВ «Бурак Констракшн», шляхом безпідставного завищення вартості та обсягів робіт, вартості та кількості використаних матеріалів, включено ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі «VICTORIA GARDENS» (сантехнічні роботи (вода і каналізація), роботи по опаленню і вентиляції, підсилення залізобетонних колон стальними обоймами, підсилення металоконструкцій на кінотеатрі) та використані під час їх виконання матеріали, які не відповідають фактично виконаним ТзОВ «Бурак Констракшн» ремонтно-будівельним роботам та фактично використаним матеріалам.

Окрім цього, до Актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року та за грудень 2016року ТзОВ «Бурак Констракшн» безпідставно внесено роботи (монтаж металоконструкцій реклами, облаштування велодоріжки, тротуарів, монтаж фанкойла касетного Cube Line 08-2T, укладення плитки, малярні роботи, монтаж стелажу СПУ 6, встановлення електричних щитів, монтаж металоконструкцій, фасадні роботи), які вже були відображені у попередніх актах виконаних робіт, підписаних ТзОВ «Бурак Констракшн» та ТОВ «Фенікс-Капітал» (задвоєння робіт), а також робіт, які виконувалися іншими особами (підрядниками) за іншими контрактами, підписаними ТОВ «Фенікс-Капітал».

У звязку із сумнівами щодо достовірності відображення у актах за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016року обсягів виконаних будівельних робіт було проведено внутрішню перевірку, та встановлено, що:

1. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» та ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в становить 28759912,16 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 39250000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 10490087,84 гривень з ПДВ.

2. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» та ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 16677241,34 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 25600000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 8922758,66 гривень з ПДВ.

3. Загальна розбіжність за Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в та Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 19392949,85 гривень з ПДВ.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном ОСОБА_3, достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість виконаних ТОВ «Бурак-Констракшн» робіт та використаних матеріалів, 12.12.2016р. підписав від імені ТОВ «Фенікс-Капітал» вказані акти приймання виконаних будівельних робіт, що, відповідно до умов Договору підряду від 01.08.2016 №01-08, стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бурак-Констракшн». Важливим є також те, що акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт підписані ОСОБА_3 від імені ТОВ «Фенікс-Капітал» в останній день його перебування на посаді директора ТОВ «Фенікс-Капітал».

Окрім цього, на час укладення Договору підряду від 01.08.2016р. №01-08 та на час підписання актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, ОСОБА_3 був засновником (75%) та директором ТОВ «Бурак-Констракшн».

Слід зазначити, що на виконання зобовязань, передбачених договором, та відповідно до вказаних вище актів приймання виконаних будівельних робіт, ТОВ «Фенікс-Капітал», за вказівкою ОСОБА_3 перерахувало на поточних рахунок ТОВ «Бурак-Констракшн» кошти у сумі 53468610,92 гривень, у тому числі 8011560,77 гривень, які перевищують обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів.

Враховуючи вказане та те, що у ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848), є відкриті рахунки №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851),, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), по рахунку №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373 ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єктю господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Документи та інформація по рахунку №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373 ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848) відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) по рахунку №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373 ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів і надати можливість вилучити їх у приміщенні, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що за адресою: м. Львів, вул. вул. Грюнвальдська, 5.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) до речей і документів про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що за адресою: м. Львів, вул. вул. Грюнвальдська, 5, зокрема:

1) оригіналів документів:

- юридичної справи ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848);

- статутних та установчих документів ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848);

- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373 ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848);

- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848) рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980), «Фенікс Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), ТзОВ «Бурак Констракшн» (ЄДРПОУ 39143848) рахунку №2600001369748; №2600001955354; №2600201518373.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.