Ухвала суду № 69204536, 27.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/7611/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Недосєкіній В.О., за участю слідчого Фоменко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 20.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, електронна адреса: kyivgu@kv.pfu.gov.ua, та можливість вилучення інформації про співробітників ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, ТОВ «ТД «Обрій Юг», код ЄДРПОУ 39057096 та їх доходи за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 8928/12030/17-53 від 03.08.2017 встановлено, що розмір матеріальної шкоди, який був нанесений ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» внаслідок незаконного використання його фірмового найменування та знаку для товарів та послуг літера «І» за свідоцтвом України № 11820 та знаку для товарів «Молочний світ» за свідоцтвом України № 26859 ТОВ «Центр постачання» при здійсненні поставок продукції на ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Т Престиж», ПрАТ «АПК-Інвест», ТОВ «Український мясокомбінат», ТОВ «Харківський мясокомбінат» з урахуванням наданих на дослідження матеріалів склав 905837,25 гривень. Розмір матеріальної шкоди, який був нанесений ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» незаконним використанням ТОВ «Центр постачання» та його представниками фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», знаку для товарів і послуг літера «і», власником якого є ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», знаку для товарів і послуг «Молочний світ», право на використання якого належить ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», при здійсненні поставок продукції на ТОВ «В.А.Н. Фудз», код ЄДРПОУ 39829849, та ТОВ «Стронг-Сігал», код ЄДРПОУ 34632392, з урахуванням наданих на дослідження матеріалів склав 20457,75 гривень.

Також встановлено, що до діяльності направленої на торгівлю фальсифікованою продукцією та заволодіннями грошовими коштами, були залучені ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, ТОВ «ТД «Обрій Юг», код ЄДРПОУ 39057096. Вказаний факт підтверджується тим, що станом на листопад місяць 2016 року, згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Реєстру), як засновник ТОВ «Центр постачання» вказаний ОСОБА_3. Після проведення обшуку у грудні місяці 2016 року вказане підприємство було перереєстровано на ОСОБА_4, яка згідно оперативної інформації, є колишньою співмешканкою ОСОБА_3 та виконувала функцію бухгалтера ТОВ «Центр постачання». Дана особа, згідно відомостей Реєстру, значиться як засновник ТОВ «Центр постачання Схід» та ТОВ «Обрій Юг».

Слідчий вказав, що з метою отримання доказів, встановлення чи спростування факту повязаності вказаних підприємств, а також встановлення повного кола осіб причетних до незаконного використання фірмових найменувань ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» та ТОВ «Миргородський сироробний завод», заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про співробітників ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, ТОВ «ТД «Обрій Юг», код ЄДРПОУ 39057096 та їх доходи за період часу з 01.01.201 по теперішній час, яка знаходиться Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, електронна адреса: kyivgu@kv.pfu.gov.ua.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про співробітників ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, та їх доходи за період часу з 01.01.2014 по 27.09.2017, перебуває у Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, вбачається, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими особами упродовж 2015-2016 років створив та організував роботу підконтрольних йому підприємств.ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), ТОВ «Центр постачання Схід» (код ЄДРПОУ 40580651), які фактично розташовані у нежитловому складському приміщенніза адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, для здійснення діяльності щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами субєктів господарювання шляхом обману та зловживання довірою під виглядом доставки готової продукції - молока сухого знежиреного, яєчного порошку, какао, сухих вершків та інших видів харчової продукції, яка виготовляється без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм і стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, шляхом перемішування молока сухого знежиреного, яєчного порошку, какао, сухих вершків з невстановленими сипучими сумішами та у подальшому реалізується від імені реальних виробників: ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», код ЄДРПОУ 00448031, ТЗОВ «ІмперовоФудзі», СПАТ «Охоче», ТОВ «Овостар», ПАТ «Полтавська птаховабрика», СТОВ «Старовірівськийптахокомплекс», ТМ «Справжній «КОМО» сир» виробник ПАО «Дубномолоко», ТОВ «Лосинівськиймаслосирзавод», ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат», ПАТ «Веселенівський завод СЗМ», ТОВ «Балмолокоекстра» на адресу потерпілих TOB "ТЕРРА", код ЄДРПОУ 30150670, ТОВ «Соді Ком» та інших, що спричинило останнім шкоду на суму понад 500 тис. фивень.

Службові особи TOB «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі TOB «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест" код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму юнад 500 тис. гривень.

Службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою рупою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з викристанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

Отже, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ «ТД «Обрій Юг» та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація про співробітників ТОВ «ТД «Обрій Юг», код ЄДРПОУ 39057096 та їх доходи за період часу з 01.01.2014 по 27.09.2017, має відношення до кримінального провадження № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів у Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, та можливість вилучення інформації про співробітників ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, та їх доходи за період часу з 01.01.2014 по 27.09.2017.

Зобовязати представника Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів у Головному управлінні Пенсійного фонду України у м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, та можливість вилучення інформації про співробітників ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, ТОВ «Центр постачання Схід», код ЄДРПОУ 40580651, та їх доходи за період часу з 01.01.2014 по 27.09.2017.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2017 року.

Розяснити представнику Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.