Ухвала суду № 69204500, 28.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14379/17

н/п 1-кс/640/7510/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Колісника Д.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220000000142 від 10.02.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, а саме до:

- документів, що містять відомості, про оформлення карт для виплат Приватбанку за №5169330506855656 та №5218 5722 1268 2517;

- документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час по карткам для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, вихід до «Приват 24», щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаним карткам для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- відео фотоматеріалів з банкоматів банку під час зняття готівки з карт для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- документів (договорів про відкриття рахунків по вказаним карткам Приватбанку, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, -

з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 10 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142, ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 та громадянину ОСОБА_4, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які знаходяться у володінні Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Філія «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Колісника Д.В.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, та можливості копіювання наступних документів, а саме до:

- документів, що містять відомості, про оформлення карт для виплат Приватбанку за №5169330506855656 та №5218 5722 1268 2517;

- документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час по карткам для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, вихід до «Приват 24», щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаним карткам для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- відео-, фотоматеріалів з банкоматів банку під час зняття готівки з карт для виплат Приватбанку за № 5169330506855656 та № 5218 5722 1268 2517;

- документів (договорів про відкриття рахунків по вказаним карткам Приватбанку, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Зобовязати Філію «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.

Розяснити Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський