Ухвала суду № 69204198, 29.09.2017, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/3010/17

провадження №1-кс/619/1176/17

УХВАЛА

іменем України

29.09.2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К. за участю: секретаря судового засідання Пономарьової К.В., прокурора Гасанова І.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017220280000136 від 17.08.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1А про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 6.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 17.08.2017 за № 42017221280000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочате за зверненням депутатів Дергачівської районної ради Харківської області, за фактом привласнення грошових коштів державного бюджету службовими особами ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання робіт з реконструкції будівлі Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної адміністрації Харківської області код ЄДРПОУ 02146436, розташований за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, б. 6 (далі ОСОБА_2), достовірно знаючи, що у 2016 році Європейським інвестиційним банком через Міністерство регіонального розвитку України в адресу ОСОБА_2 виділені кошти в загальній сумі 16560000,00 грн. з цільовим призначенням - проведення реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей», маючи злочинний намір на незаконне привласнення зазначених грошових коштів, розробили та реалізували злочинний план, направлений на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Так, службові особи ОСОБА_2, достовірно знаючи про надходження вищевказаних грошових коштів та реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи службовим становищем, з метою надання законного вигляду своїй злочинній діяльності у 2016 року формально та незаконно провели відкриту процедуру закупівлі робіт з реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей», та за результатами конкурсу переможцем якого був визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Короленка, б. 25 (далі Товариство).

В подальшому, за результатами проведення відкритого конкурсу 05.12.2016 року між ОСОБА_2 та Товариством укладено договір № 173 про закупівлю робіт за державні кошти. Предметом договору виступало виконання Товариством своїми силами і засобами робіт ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей» за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Центральна, 11-А.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів державного бюджету, Товариством під час виконання робіт з реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей», було порушено вимоги Національних стандартів України, Державних будівельних норм, що регламентують проведення зазначених робіт, завищено обєми виконаних робіт, крім того зовсім не виконані роботи обумовлені договором, а як наслідок завищено вартість виконаних робіт, та завищено вартість використаних розхідних матеріалів.

За результатами зазначених незаконних дій, реалізуючи злочинний намір з привласнення грошових коштів, службовими особами ОСОБА_2 спільно зі службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 09.12.2016 по 29.12.2016 складені акти виконаних робіт, в які внесені недостовірні відомості, щодо виконання робіт, які використані для безпідставного перерахування грошових котів в сумі 6848319,00 грн. та в подальшому їх привласнення.

Окрім того, з метою укриття та створення законного вигляду злочинної діяльності службовими особами ОСОБА_2 укладено договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144 про здійснення технічного нагляду при виконанні робіт ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей» за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Центральна, 11-А, за що безпідставно та незаконно 28.12.2017 р. перераховано грошові кошти в сумі 129861,44 грн.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, в діях службових осіб ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

З метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у звязку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що знаходяться у ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, б. 6, а саме:

- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, повязаних з реконструкцією Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей» за адресом: Харківська область, м.Дергачі, вул. Центральна, 11-А, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144, документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів (пропозиції, листів тощо), акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, дослідницької та іншої документації, щодо виконання робіт ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей»;

- тендерної документації з проведення відкритих тендерних (конкурсних) торгів з закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти з пропозицією учасників, протоколами розкриття пропозицій учасників та документів, що слугували підставою для укладення договорів з переможцями за період 01.01.2016 по теперішній час ;

- виписки з бухгалтерських рахунків № 631, 361 та 364, з розбивкою по місячно за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, з зазначенням контрагентів (код ЄДРПОУ, ІПН та назви контрагента);

-оборотну відомість по дебіторам та кредиторам ОСОБА_2 за період 01.01.2016 по теперішній час;

- головну книгу ОСОБА_2 за період 01.01.2016 по теперішній час;

- первинні та облікові документи по перерахуванню грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144;

- регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів;

- електронних носіїв інформації, компютерної та офісної технікі на яких можуть міститься інформація, що стосується обставин кримінального провадження;

- інших предметів та документів необхідність в яких виникне під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 6.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у ОСОБА_2 освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області за адресом: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, б. 6, а саме:

-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, повязаних з реконструкцією Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей» за адресом: Харківська область, м.Дергачі, вул. Центральна, 11-А, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144, документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів (пропозиції, листів тощо), акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, дослідницької та іншої документації, щодо виконання робіт ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любовю до дітей»;

-Тендерної документації з проведення відкритих тендерних (конкурсних) торгів з закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти з пропозицією учасників, протоколами розкриття пропозицій учасників та документів, що слугували підставою для укладення договорів з переможцями за період 01.01.2016 по теперішній час ;

-Виписки з бухгалтерських рахунків № 631, 361 та 364, з розбивкою по місячно за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, з зазначенням контрагентів (код ЄДРПОУ, ІПН та назви контрагента);

-Оборотну відомість по дебіторам та кредиторам ОСОБА_2 за період 01.01.2016 по теперішній час;

-Головну книгу ОСОБА_2 за період 01.01.2016 по теперішній час;

-Первинні та облікові документи по перерахуванню грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144;

-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів;

-електронних носіїв інформації, компютерної та офісної технікі на яких можуть міститься інформація, що стосується обставин кримінального провадження;

інших предметів та документів необхідність в яких виникне під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова