Ухвала суду № 69203481, 29.09.2017, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1636/17

Провадження № 1-кс/433/269/17

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29.09.2017 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С.,

за участю секретаря судового засідання Книшова О.С.,

прокурора Наджотова О.О.,

слідчого Склярова М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотанняслідчогоТроїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

СлідчийТроїцького ВП ГУНП України в Луганській області за погодженням з прокуроромзвернувся з клопотаннямпро дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_2, будучі в м. Києві по особистим цілям 11.08.2017 року близько 14 години 14 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_2, здійснений дзвінок з мобільного номеру +380637456002. Абонент зазначено номеру мобільного телефону представився «Денисом» та запропонував ОСОБА_2 придбати запчастини на його автомобіль. Дійшовши згоди на придбання запчастин, абонент на імя «Денис» надіслав СМС повідомлення ОСОБА_2, з зазначенням номеру картки Приват Банку 4149 4378 5857 5176, для оплати запчастин.

Погодившись на умови невстановленої особи, ОСОБА_2 на зазначену картку здійснив переказ грошових коштів у сумі 1350 гривень. Після переказу грошових коштів особа на імя «Денис» почав ігнорувати дзвінки від ОСОБА_2

З метою дослідження важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить зобовязати ПАТ КБ „ Приват Банк , який розташований за адресою вул. Набережна Перемоги 50 м. Дніпропетровськ, в особі керівника ОСОБА_3, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку) № 4149 4378 5857 5176, на яку 11.08.2017 року, потерпілий ОСОБА_2 надійслав грошові кошти на банківську картку за № 5167 4900 6415 1615 було перераховано кошти на загальну суму 1350 гривень гривен та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, лейтенантом поліції ОСОБА_1, або слідчим Троїцького ВП ГУНП ст.. лейтенантом поліції ОСОБА_4 наступної інформації: відомостей про власника номера карти (карткового рахунку) 4149 4378 5857 5176, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку); відомостей про рух коштів по номеру карти (картковому рахунку) 4149 4378 5857 5176, за період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року; фотозображення особи, яка проводила зняття коштів по карті 4149 4378 5857 5176, за період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці , відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, щокримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 12017130590000291 від 23.09.2017 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, інформація, про вилучення якої просить слідчий в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині зобовязання ПАТ КБ «Приватбанк» розкрити банківську таємницю не підлягає задоволенню, оскільки ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вже є підставою для розкриття банківською установою банківської таємниці. Крім того, у клопотанні не доведена доцільність вилучення і не обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що вилучення зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначені слідчі дії, для забезпечення проведення яких слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положенняглави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чиннимКПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Керуючись ст.ст.107,159,160,161,162,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоТроїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у ПАТ КБ „ Приват Банк , який розташований за адресою вул. Набережна Перемоги 50 м. Дніпропетровськ, в особі керівника ОСОБА_3, а саме: до відомостей стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку) № 4149 4378 5857 5176, на яку 11.08.2017 року, потерпілий ОСОБА_2 надіслав грошові кошти на банківську картку за № 5167 4900 6415 1615 було перераховано кошти на загальну суму 1350 гривень з можливістю копіювання наступної інформації:

-Відомостей про власника номера карти (карткового рахунку) 4149 4378 5857 5176, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку).

-Відомостей про рух коштів по номеру карти (картковому рахунку) 4149 4378 5857 5176, за період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року.

-Фото зображення особи, яка проводила зняття коштів по карті 4149 4378 5857 5176, за період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна