Ухвала суду № 69203165, 12.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9403/17

Провадження № 1-кс/428/4248/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Рочевої М.О., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000227 від 12.10.2016, за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в червні-липні 2016 посадові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради (код 02141973), відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (код 03564737) та КП «Житлосервіс «Світанок» (код ЄДРПОУ 32830821), з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали договори з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ №№ 8,12,16, Льодового палацу спорту, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 та 17 багатоповерхових житлових будинків м. Сєвєродонецька, на загальну суму 6 586 497,00 грн.

З метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Таол», до проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту зазначених покрівель внесені відомості про вартість будівельних матеріалів з завищеними цінами. Так ціна на руберойд (стеклоізол П-2.5 пе, стеклоізол К-4.0 пе), що є основною складовою у загальній вартості виконаних робіт з ремонту покрівель на вказаних обєктах, була завищена, що призвело до перевитрачання бюджетних коштів.

Під час проведення дослідчої перевірки встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Таол», знаходиться адвокатська компанія «С. Фельский». Зазначене приміщення знаходиться на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3, згідно пояснень останнього співробітниками його компанії в кінці 2015 надавалися послуги з переоформленням ТОВ «Таол». При реєстрації вказана адреса юридичної компанії та укладено відповідний договір оренди. Однак, фактично ТОВ «Таол» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Також встановлено, що в травні 2016, з метою заволодіння бюджетними коштами м. Сєвєродонецька, невстановленими особами було неофіційно придбано комерційну структуру ТОВ «Таол», засновником та директором якої призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В подальшому, вказані невстановлені особи домовилися з заступником голови м. Сєвєродонецька ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що останній, за певну суму винагороди буде лобіювати інтереси ТОВ «Таол» під час виконання будівельно-монтажних робіт на території м. Сєвєродонецька за рахунок бюджетних коштів. В свою чергу, ОСОБА_5 надав вказівку основним розпорядникам бюджетних коштів м. Сєвєродонецька (відділ освіти Сєвєвєродонецької міської ради, відділ молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок») щодо обовязкового укладання ними договорів на проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ «Таол».

Крім того встановлено, що закупівлею будівельних матеріалів, координацією роботи робітників на місцях та вирішення інших питань щодо виконання робіт ТОВ «Таол» займаються ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, які офіційно не значяться на товаристві ТОВ «Таол», а також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7

Також встановлено, що згідно банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Таол» усі бюджетні кошти, що надходили на рахунки вказаного товариства, відразу перераховувалися на рахунки ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Три-о Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) та ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код ЄДРПОУ 38820075) за поставленні товарно-матеріальні цінності. Проте, вказані комерційні структури мають певні ознаки фіктивності, а зазначені товарно-матеріальні цінності взагалі не постачалися ТОВ «Таол».

Згідно висновку товарознавчої експертизи №19/113/9-3/191 е від 14.03.2017, вартість руберойду (стеклоізол П-2.5 пе, стеклоізол К-4.0 пе), який ТОВ «Таол» використовувало для проведення капітальних ремонтів покрівель на зазначених обєктах інфраструктури м. Сєвєродонецька, значно перевищує ринкову.

Згідно дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом Головного управління ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року встановлено, що в період з червня по грудень 2016 ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Три-о Сервіс» та ТОВ «Тех-авіа-ресурс» не здійснювали постачання на адресу ТОВ «Таол» руберойду наплавлюваного для верхніх шарів АПП-ПЄ-4.0 та руберойду наплавлюваного для нижніх шарів ПЄ-2.5. Аналізом єдиного реєстру прибуткових накладних ТОВ «Таол» за період з 01.05.2016 по 31.12.2016 встановлена відсутність придбання товариством руберойду наплавлюваного для верхніх шарів АПП-ПЄ-4.0 та руберойду наплавлюваного для нижніх шарів ПЄ-2.5. У разі відсутності придбання ТОВ «Таол» в зазначений період руберойду, воно не мало можливості використати цей матеріал для проведення капітальних ремонтів покрівель на зазначених обєктах інфраструктури м. Сєвєродонецька.

Крім того встановлено, що в підсумкових відомостях ресурсів, по капітальному ремонту покрівель всіх обєктів на яких ТОВ «Таол» здійснювало ремонти, вартість руберойду завищена. Загальна сума завищення вартості використаного руберойду, включеного до актів виконаних робіт, над ринковою вартістю руберойду, в розрізі вище зазначених договорів становить 1273975,35 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) перебуває на податковому обліку в Запорізькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Запорізькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Таол» з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Документи в оригіналах необхідні слідству для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою отримання доказів причетності посадових осіб відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради,КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Таол», до вчинених кримінальних правопорушень. В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: документи реєстраційної справи вказаного товариства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.; документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року; документи обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року; реєстри податкових накладних за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року; документи обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час; всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Запорізької обєднаної державній податковій інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 12.10.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню в частині наданні тимчасового доступу до «інших», оскільки встановлено відсутність правових підстав для його задоволення, передбачених ст. 160 КПК України, а саме: конкретно не визначені документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, у зв'язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ УСБ України в Луганській області капітану ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Запорізької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, з можливістю їх копіювання, а саме: документів, що містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), з подальшим їх тимчасовим вилученням на час проведення досудового розслідування, зокрема:

- документи реєстраційної справи вказаного товариства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

- документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року;

- документи обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року;

- реєстри податкових накладних за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року;

- документи обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з часу реєстрації по 31.08.2017 року, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко