Ухвала суду № 69203108, 04.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9428/17

Провадження № 1-кс/428/4255/2017

УХВАЛА

іменем України

04 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., за участю секретаря Циганок А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, захисників ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про продовження строку домашнього арешту та додані до нього матеріали кримінального провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016 року стосовно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, який має вищу освіту, не одруженого, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардейський, 1/30; зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, (Червоноармійськ), вул. Шмідта, 58, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2017 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області звернувся слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 із клопотанням про продовження строку домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_3, в якому зазначив, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень при наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2015 року, директор

ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_6, спільно з

ОСОБА_7, маючи умисел на заволодіння вугільної продукції вказаного підприємства, усвідомлюючи, що у двох не зможуть реалізувати зазначений злочинний намір, для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату організували злочинну групу, з чітким розподілом ролей, де виступали як співорганізатори і керівники групи.

З метою вчинення вказаних злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_6 як директор ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», за допомогою службових осіб підприємства, які входили до складу організованої злочинної групи, а саме: начальника ділянки поверхнево-технологічного комплексу ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8 та головного інженера ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_9, повинен був забезпечувати приховування дійсних розмірів видобутку вугілля, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та безперешкодний вивіз необлікованих матеріальних цінностей з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

ОСОБА_7, як співорганізатор злочинного угруповання, через підконтрольні йому підприємства ТОВ «Юсіб» та ТОВ «СВ-Домофон», директорами яких є члени організованої злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_10, мав забезпечувати транспортування викраденого вугілля, його реалізацію та легалізацію грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

ОСОБА_3, як активний учасник організованої групи, повинен був: підшуковувати для ОСОБА_7 осіб з вантажним транспортом, які не були обізнані про існування та діяльність організованої групи, для вивезення з ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля; за вказівкою ОСОБА_7, під виглядом вивезення вугілля, на підставі укладених з ПАТ «Лисичанськвугілля» договорів, здійснювати за допомогою осіб, які не були обізнані про існування та діяльність організованої групи, незаконне вивезення вугілля на доставку його на промисловий майданчик, що орендувався за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3; зберігати незаконно вивезене з ВП «Шахта Привільнянська» вугілля; за вказівкою ОСОБА_7 реалізовувати незаконно вивезене з ВП «Шахта Привільнянська"

ПАТ «Лисичанськвугілля» вугілля через ТОВ «Юсіб» на користь третіх осіб; з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оформляти договірні відносини на постачання вугільної продукції та її реалізацію з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 чітко виходячи з посадових інструкцій, службових повноважень, службового становища членів організованої групи та можливостей створення необхідних умов для існування організованої злочинної групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Протягом грудня 2015 року березня 2016 року, видобута необлікована вугільна продукція за спільною домовленістю із ОСОБА_6 навантажувалась ОСОБА_8 на території ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у вантажний автомобільний транспорт, наданий ОСОБА_7, та поставлялась на промисловий майданчик, який орендувався ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ«Юсіб», за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул.Пролетарська, 3, звідки реалізовувалась споживачам.

У подальшому, під керівництвом ОСОБА_7, директор ТОВ «СВ-Домофон» ОСОБА_10 та директор ТОВ «Юсіб» ОСОБА_11, оформили договірні відносини на постачання вугільної продукції від субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, тим самим здійснювали оприбуткування вугільної продукції, незаконно вивезеної з ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Після цього, вивезена у період з 02.12.2015 по 30.04.2016 з території ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» необлікована вугільна продукція, під керівництвом ОСОБА_7 реалізовувалася від імені ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ» на користь третіх осіб.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

22.08.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

23 серпня 2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_3 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 серпня 2017 року підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук.

30.08.2017 року слідчим суддею Северодонецького міського суду Луганської області Андреєву М.О. обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

31.08.2017 року першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016130000000027 від 05.02.2016 р. продовжено до 12 місяців, тобто до 05.12.2017 р. у зв"язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчий дій, а саме:

- здійснити перевірку господарської діяльності ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» (Код ЄДРПОУ 37800423), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (Код ЄДРПОУ 19437923), ТОВ ВКФ Фірма «Союз СВ» (код ЄДРПОУ 32335642), ТОВ «Оксамит» (код ЄДРПОУ 22519412), ПП «ТК Топ-Нова» (код ЄДРПОУ 33796153), ТОВ «Поділля Агропромсервіс» (Код ЄДРПОУ 31819482), ТОВ «Макреалгруп» (код ЄДРПОУ 36835488), ПП «Лібра-Трейд» (код ЄДРПОУ 35168703), ТОВ «Наіра-7» (код ЄДРПОУ 37336148), яким здійснювався продаж вугілля після його заволодіння злочинним шляхом на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

? здійснити перевірку ТОВ «Євролугінвест» (КОД ЄДРПОУ 36021549), ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Укрантрацит» (код ЄДРПЛОУ 35729864), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОКУ 39681672), ПП «Фірма «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «Купянськ нафта» (код ЄДРПОУ 39750638), ТОВ «Скай-груп»(код ЄДРПОУ 39604862), з використанням реквізитів яких було легалізовано вугілля після його заволодіння злочинним шляхом на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» та відповідно сформовано на відповідну суму податковий кредит;

-завершити проведення 14 тимчасових доступів у банківських установах «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» та «ПриватБанку» та направити відповідні документи до ГУ ДФС в Луганській області;

-провести обшуки за місцем реєстрації підприємств, які начебто поставляли вугільну продукцію на ТОВ «Юсіб» та ТОВ «Домофон», та місцем мешкання осіб, на які вони зареєстровані;

-отримати висновки спеціалістів ГУ ДФС в Луганській області щодо аналізу податкової звітності та руху грошових коштів за банківськими рахунками, які використовувались ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон» для розрахунку за нібито поставлену на їх адресу вугільної продукції;

-після викачки води з гірничих стволів ВП «Шахта «Привільнянська» провести відповідні дослідження щодо підтвердження кількості вугілля, викраденого учасниками злочинного угруповання;

-за результатами проведення заходів, спрямованих на встановлення інших осіб, причетних до незаконного заволодіння вугільною продукцією ПАТ «Лисичанськвугілля», внесення недостовірних відомостей у облікову документацію з видобутку вугілля, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та використання фіктивних підприємств, вирішити питання про притягнення їх до відповідальності за ст. ст. 191, 205, 209, 366 КК України, обрання відповідного запобіжного заходу, та застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження; повідомити підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування;

-звернутися із запитом до сторони захисту щодо надання доступу до речових доказів або їх частин, документів, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді;

-провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття остаточного рішення.

-Підставою звернення слідчого з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_3 стало те, що на даний час ризики, передбачені п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, для запобігання яким обрано вказаний запобіжний захід, не зменшились і не зникли, тому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просили слідчого суддю клопотання задовольнити. Вказали, що наявні ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились та не зникли, на підставі чого просили продовжити строк дії запобіжного заходу стосовно ОСОБА_3 у вигляді домашнього арешту на 60 днів.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження домашнього арешту, просили у його задоволенні відмовити.

Вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, захисників, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 13.04.2016 за місцем розташування промислового майданчика, орендованого ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», за адресою: м. Лисичанськ,

м. Новодружеськ, вул. Пролетарська, 3, під час якого були виявлені та вилучені копії договорів між вказаними підприємствами та ПАТ «Лисичанськвугілля» на поставку вугілля марки ДГР, чорнові записи, а також вугільна продукція у кількості 1278 тонн;

- протоколом проведення НСРД від 10.05.2016 стосовно ОСОБА_7, згідно якому наявна на момент проведення обшуку на промисловому майданчику за адресою: м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Пролетарська, 3, вугільна продукція, була ним придбана у ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- документами договорами № 27 від 19.03.2015, № 67 від 07.10.2015, № 1 від 12.01.2016, № 34 від 15.02.2016, які свідчать про наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «ЮСІБ», ТОВ «СВ-Домофон» та ПАТ «Лисичанськвугілля»;- протоколами допитів як свідків водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_12 та ОСОБА_13, згідно яким у січні-лютому 2016 року вони здійснювали доставку вугілля з ВП «Шахта «Привільнянська» вантажними автомобілями на промисловий майданчик, який орендувався ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ», за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул. Пролетарська, 3. Відвантаження здійснювалося з т.зв. «Каламбетовського» бункеру, за вказівкою або під керівництвом ОСОБА_8 При цьому, вивіз здійснювався по одному талону 3-4 рази без перевірки автомобілів на посту охорони;

- протоколами допитів як свідків водіїв автобази ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_14 та ОСОБА_15, згідно яким вони у жовтні 2015 року здійснювали доставку вантажними автомобілями гірничої маси на аварійний вугільний склад ВП «Шахта «Привільнянська», де місце вивантаження вказував ОСОБА_8 При цьому, за день вони робили по 9-10 ходок по 8 тон кожна;

- протоколом допиту як свідка водія навантажувача ОСОБА_16, згідно якому, у жовтні 2015 року він за вказівкою ОСОБА_8 та керівництва шахти здійснював навантаження породи (гірничої маси) з породного відвалу у вантажні автомобілі, які доставляли її на аварійний склад Шахти для доведенні гірничої маси до необхідних обємів та приховання нестачі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 23.06.2016, згідно якому під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» було виявлено заниження обємів видобутого вугілля, а керівництво Шахти надало акти про знищення наряд-путівок гірничих майстрів по всім ділянкам шахти за 2014, 2015 та січень-березень 2016 років;

- документами актами про знищення наряд-путівок гірничих майстрів по всім ділянкам шахти за 2014, 2015 та січень-березень 2016 року;

- протоколом огляду документів від 06.05.2016, згідно якому у «Журналах відпуску вугілля з ВП «Шахта «Привільнянська» у період з березня 2015 року по березень 2016 року на адресу ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон» було відвантажено 101 тонна вугілля;

- протоколами допитів як свідків працівників ділянки ВШТ-2 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 13.09.2016, згідно яким у період з липня 2015 року до березня 2016 року вони за вказівкою директора Шахти або начальника ділянки ПТК завантажували вугіллям т.зв. «Каламбетовського» бункеру (не відносить до ділянки навантаження), з якого під керівництвом останнього відвантажувалося вугілля у вантажні автомобілі;

- протоколами допитів як свідків працівників ділянки охорони Шахти ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, згідно яким у 2015-2016 роках їм від директора Шахти ОСОБА_6 або начальника ділянки навантаження (ПТК) ОСОБА_8 неодноразово надходили вказівки випускати автомобілі з вугіллям з території Шахти без фіксації їх руху у «Журналі виїзду»;

- довідкою ДФІ в Луганській області від 08.07.2016, згідно якій проведеною перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» в частині діяльності ВП «Шахта «Привільнянська» виявлено різницю за даними Журналу обліку видобутого рядового вугілля та Журналу спуску та видачі вантажу стволом № 3 у 2291 тонну, на суму 11290968,64 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, згідно якому на ВП «Шахта «Привільнянська» ТОВ «Лисичанськвугілля» встановлено нестачу вугілля марки ДРГ 0-200 у загальній кількості 2291 тонна, та встановлені збитки у розмірі 11290968,64 грн.;

- довідкою ДФС України, згідно якої підприємства ТОВ «Юсіб» та ТОВ «СВ Домофон» оформили надходження вугілля від підприємств з ознаками фіктивності.

- протоколом допиту ОСОБА_23 який дав покази що при укладанні договорів ПАТ «Лисичанськвугілля» з ТОВ «Юсіб» та ТОВ «СВ Домофон» інтереси цих підприємств представляв особисто ОСОБА_7.

Таким чином слідчий суддя вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри, що ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за санкцією статті 191 ч. 5 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Підставою звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням є наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ст.177 КПК України, а саме: можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що зазначені ризики не зменшились та не зникли та виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_3 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, про що свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним за скоєння особливо тяжких злочинів, перебування підозрюваного ОСОБА_3 у розшуку.

Строк домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_3 спливає 05.09.2017 року, проте слідчим доведено, що до вказаного часу завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню неможливо, оскільки внаслідок проведення великого обсягу роботи, обємності та складності кримінального провадження необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об"єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, що неможливо без продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_3 більш м"яких запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України, ніж домашній арешт, не може бути достатнім для запобігання зазначеним ризикам та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити до 60 (шістидесяти) днів, тобто в межах досудового розслідування, до 02 листопада 2017 року, строк домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1, цілодобово, крім випадків, покладених на нього обов"язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов'язати підозрюваного ОСОБА_3:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи. що дають право на виїзд з України і в"їзд в Україну;

6) носити електронн ий засіб контролю.

Ухвала діє до 02 листопада 2017 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження, а також слідчим СУ ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, на якого покласти контроль за поведінкою підозрюваного під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Бойко