Ухвала суду № 69202173, 12.09.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4449/17

1-кс/405/1702/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Балацького В.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12013120050000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12013120050000080 від 31.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.

З матеріалів провадження вбачається, що у квітні 2012 року в наслідок зловживання службовим становищем службовими особами наступних юридичних осіб: ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177), за попередньою змовою, що виразилося у підготовці, підписанні та поданні підроблених протоколів зборів учасників до Державного реєстру реєстраційних карток на внесення змін про відомості юридичних осіб, що міститься в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та внесення змін до установчих документів вказаних підприємств, було вчинено розтрату майна зазначених товариств корпоративних прав на користь наступних підприємств ТОВ «Дружба 7» та ТОВ «Антарктида 17», що завдало значних матеріальних збитків засновнику та керівнику ОСОБА_2

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12013120050000080 від 31.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що рахунки підприємства ТОВ «Магнат», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які зазначені в клопотанні відкриті в АТ «УкрСиббанк» (а.с. 83).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що речі та документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12013120050000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вул. Андреевская, 2/12, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунків №26003368873500, №26047368873500, №26051000048678, ТОВ «Магнат» код 32040107, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 04.01.2012 по 01.08.2017 року.

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Магнат» код 32040107 по рахункам №26003368873500, №26047368873500, №26051000048678, що діяли в період часу з 04.01.2012 по 01.08.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам №26003368873500, №26047368873500, №26051000048678 печатки банківської установи за період з 01.01.2016 по 21.08.2017 року (включно).

Строк дії ухвали до 12.10.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко