Ухвала суду № 69200130, 29.09.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6043/17

1-кс/212/1412/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Деменко А.С., за участю прокурора Потєшного М.В., слідчого Лішина Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 42017041730000060 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4 звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ТОВ "ВКП ОСОБА_5" (ЄДРПОУ 36220203), яке розташоване адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧОКОЛІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 19, а саме до документів, що містять відомості про походження товарно-матеріальних цінностей, які протягом 2015-2016 років були поставлені ТОВ "ВКП ОСОБА_5" на ДП "Криворізька теплоцентраль" та на КП "Кривбасводоканал",- з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій; до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" за 2015-2016 роки в кількості не менше 20 документів стосовно кожної особи,- з можливістю вилучення їх оригіналів; до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" з 2015 року по 26.09.2017 року (накази, розпорядження), до їх посадових інструкції, копій паспортів, статуту ТОВ "ВКП ОСОБА_5" та всіх інших уставних документів ТОВ "ВКП ОСОБА_5", з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000060від 01 червня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України за такими обставинами: протягом 2015-2016 років посадовими особами ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" з метою заволодіння коштами ДП "Криворізька теплоцентраль", КП "Кривбасводоканал" на виконання договірних зобов'язань використано підроблені супровідні документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей. На підставі зазначених документів ДП "Криворізька теплоцентраль", КП "Кривбасводоканал" на користь ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" перераховано кошти в розмірі близько 9 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850).

В ході досудового розслідування встановлено, що поставка товарно-матеріальних цінностей на ДП «КТЦ» здійснена на підставі договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року. При виконанні умов цього правочину складено наступні документи: рахунки-фактури №02-06 від 29.06.2016 року, №04-03 від 15.03.2016 року, прибуткові накладні №292 від 15.03.2016 року, №767 від 29.06.2016 року, №768 від 29.06.2016 року, №1158 від 26.09.2016 року, №1159 від 26.09.2016 року, №1733 від 23.12.2016 року, №1734 від 23.12.2016 року, накладні №4 від 15.03.2016 року, №1 від 29.06.2016 року, №2 від 29.06.2016 року, №1 від 26.09.2016 року, №2 від 26.09.2016 року, №3 від 23.12.2016 року, №2 від 23.12.2016 року, товарно-транспортні накладні від 15.03.2016 р., 26.12.2016 р, 26.09.2016 р. стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей від ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" на адресу ДП «КТЦ». На підтвердження походження та якості ТМЦ службовими особами ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" на адресу ДП «КТЦ» надано копії паспортів на ці ТМЦ, які завірені підписом та печаткою ТОВ "ВКП "Моноліт Груп".

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ "ВКП ОСОБА_5" (ЄДРПОУ 36220203) розташоване адресою: м. Київ, вулиця Чоколівський бульвар, будинок 19.

З метою встановлення всіх важливих обставин злочину, з метою встановлення обставин походження товарно-матеріальних цінностей, поставлених протягом 2015-2016 років на ДП "Криворізька теплоцентраль" та КП "Кривбасводоканал", для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотання.

Прокурор Потєшний М.В. та слідчий Лішин Д.І. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник ТОВ «ВКП ОСОБА_5» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлені вимоги до клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, у яких повинні зазначатися, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши додані до клопотання копії документів, а саме: витяг з кримінального провадження, повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, копію договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року, копію специфікації №1, лист ФДМ України, копії накладних, рахунку-фактури, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином їх копій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131,132, 159, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, оперативному уповноваженому відділу у місті ОСОБА_4 УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ «ВКП ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 36220203), яке розташоване адресою: м. Київ, вулиця Чоколівськоий бульвар, будинок 19, а саме до документів, що містять відомості про походження товарно-матеріальних цінностей, які протягом 2015-2016 років були поставлені ТОВ «ВКП ОСОБА_5» на ДП «Криворізька теплоцентраль» та на КП «Кривбасводоканал», з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій; до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" за 2015-2016 роки в кількості не менше 20 документів стосовно кожної особи, з можливістю вилучення їх оригіналів; до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ «ВКП «Моноліт Груп» з 2015 року по 26.09.2017 (накази, розпорядження), до їх посадових інструкції, копій паспортів, статуту ТОВ «ВКП ОСОБА_5» та всіх інших уставних документів ТОВ «ВКП ОСОБА_5», з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко