Ухвала суду № 69197714, 29.09.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1727/17

Провадження № 1-кс/591/3118/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк», яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України оскільки слідчим та іншими учасниками не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, тому судове засідання проведене без його фіксування вказаними засобами кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у звязку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: Посадових обовязків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль. Договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрпоштою» про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ «Приватбанк». Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів. Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів. Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ «Укрпошта» та зберігаються у відділі ПАТ КБ «Приватбанк», який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві. Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ «Приватбанк» із виписки по рахункам ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з рахунків, перелічених в клопотанні.Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ «Приватбанк», які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ «Приватбанк»).

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, керуючись ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з правом вилучення, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, до копій документів та інформації у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, а саме:

Посадових обовязків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль.

Договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрпоштою» про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ «Приватбанк».

Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів.

Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів.

Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ «Укрпошта» та зберігаються у відділі ПАТ КБ «Приватбанк», який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві.

Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ «Приватбанк» із виписки по рахункам ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з наступних рахунків

№ 26008050005072, 26009050003909, 26042050000691, 26064050000613, 26004010000001, 26005050006535, 26063055000702, 26064055000701, 26066055000486, 26067055000485, 26068055000484, 26068055000495, 26002050007797,

№ 26061052790045, 26001053708056, 26000050004736, 26000050004747, 26000050005337, 26000050006239, 26001050004371, 26001050008236, 26003050001112, 26003050003831, 26003050004205, 26003050004506, 26003050004669, 26003050004692, 26003050006548, 26004050002897, 26004050004419, 26004050005441, 26004050005850, 26004050008244, 26004050009135, 26005050004162, 26005050004991, 26005050005655, 26005050006160, 26006050003849, 260006050004729, 26006050005115, 26006050005610, 26006050007801, 26007050004115, 2600805004415, 26008050004705, 26008050006037, 26008050006424, 26008050007876, 26008050007928, 26009050006252, 26009050006928, 26009050007701, 26041050000722, 26049050002001, 26054050001439, 26060050000479, 26060050000480, 26061050000478, 26061050000683, 26067050000632, 26069050000481, 26060544887001, 26000053100339, 26002053100489, 26066053100339, 26062052301516, 26063052301515, 26003052000271, 26006050005579, 26041050000982, 26023050006562, 26021050007109, 26029050006704, 26023050007765, 26008050004943, 26026050009942, 26029050005501, 26020050012775, 26021050005297, 26024050011266, 26029050010927.

Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ «Приватбанк», які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ «Приватбанк»).

Строк дії ухвали встановити до 27 жовтня 2017 року.

Право проведення тимчасового доступу та вилучення надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак