Ухвала суду № 69191903, 26.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3171/17

ун. № 759/14225/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №32017100080000042 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюк О.С. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі Філія «Укрексімбанк» м. Херсон МФО (352639).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1), яка значилась директором та єдиним засновником даного товариства. Допитана як свідок ОСОБА_3, повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 заключено та підписано ряд договорів, контрактів на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента «Zaitt International trading DMCC». В подальшому досудовому розслідуванні згідно накладних №43466416 від 01.01.2017, №43474964 від 02.01.2017 встановлено, що ТОВ «Перша Логістична Компанія» надавало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезень залізничним транспортом вантажів «шрот соняшниковий» де замовником є ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій». Так відповідно до вказаних накладних: «графа 7 заяви відправника» встановлено, що власником вантажу є ТОВ «Лоджинплюс» договір складського зберігання №1010-16с від10.10.2016 для ТОВ «ВНМ-Транс» по дорученню «Smart Trade Overseas S.A.» через ТОВ «Максігрейн», одержувач відповідно до графи 4 є ТОВ «Агро-Транзит-Інвест».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рух грошових коштів по рахунку №2600201800935 відкритому в ПАТ «Кредобанк» яким користується ТОВ «Лоджинплюс» відсутній (лист ПАТ «Кредобанк» №133-17184/17 від 15.05.2017). В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філія «Укрексімбанк» м. Херсон МФО (352639), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875). Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) має банківський рахунок №26006000000030 відкритий 12.01.2017 у Філія «Укрексімбанк» м. Херсон МФО (352639). Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду. Слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), посилаючись на існування правовідносин з фіктивно створеним товариством «Лоджинплюс». При цьому, слідчий зазначає, що ТОВ «Лоджинплюс» не здійснює господарську діяльність, що підтверджується листом ПАТ «Кредобанк», в якому повідомлено про відсутність руху коштів по рахунку №2600201800935 відкритому в ПАТ «Кредобанк» яким користується ТОВ «Лоджинплюс».

Проте, наявність відомостей з однієї банківської установи про відсутність руху коштів Товариства не свідчить про нездійснення господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» вцілому.

Інших письмових доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно Товариства «ВНМ-Транс», слідчим Рудюком О.С. суду не надано та жодних обґрунтувань в необхідності такого доступу не зазначено, у зв'язку з чим суд не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №32017100080000042 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: