Вирок № 69191830, 28.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10797/17

Провадження № 1-кп/712/520/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого \судді ОСОБА_1

при секретарі Шмагайло Н.В.

за участі :

прокурора Рейдало Ю.Д.

захисника - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси кримінальне провадження №12015250000000149 відносно ОСОБА_3, народився с.Харліївка Попельнянського району Житомирської області, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого на посаді заступника генерального директора ТОВ «Укргазтех», зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше не судимий,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 являючись на підставі наказу №33-к від 01.08.2013, службовою особою юридичної особи приватного права - заступником генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Укргазтех», код ЄДРПОУ 30265715 (далі ТОВ «Укргазтех»), здійснюючи поточне управління господарською діяльністю товариства, представляючи його в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, будучи наділеним правом укладати від імені товариства договори, угоди, контракти, видавати накази і розпорядження обовязкові для виконання всіма працівниками товариства, розпоряджатися майном і грошима товариства, приймати і звільняти його працівників, маючи право підпису при розпорядженні банківськими рахунками товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в період вересня 2013 року - грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - ТОВ «Укргазтех», в ході виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012, заподіяв державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі ДП «НЕК «Укренерго») матеріальні збитки на суму 357 317,62 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та призвело до тяжких наслідків.

06.01.2012 року між ДП «НЕК «Укренерго» (Замовник) з одного боку і ТОВ «АСТ-Технології» (Генпідрядник) з іншого боку, укладено договір №07/01-12 на будівництво волоконно-оптичної лінії звязку (далі ВОЛЗ) на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», яке полягало в заміні існуючого грозозахисного тросу на волоконно-оптичний кабель вмонтований в грозозахисний трос, відновленні несправних елементів повітряних ліній, пристосуванні приміщень звязку на обєктах ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення проектованого устаткування, придбанні проектованого устаткування, його монтажі та налагодженні, оновленні програмного забезпечення для існуючої системи управління.

15.03.2012 року між ТОВ «АСТ-Технології» з одного боку і ТОВ «Укргазтех» (Субпідрядник) з іншого боку, за погодженням з ДП «НЕК «Укренерго», укладено договір №А01 -20/12 на будівництво ВОЛЗ на ділянці «Трипілля- Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ». На виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 службовими особами ТОВ «Укргазтех» у період часу 2012-2015 років із залученням субпідрядних організацій проведено відповідні роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та з метою здачі закінчених робіт складено і підписано акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість по будівництву вказаної ВОЛЗ, які були передані для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме: посадовим особам ТОВ «АСТ-Технології» і в подальшому останнім - представникам «Замовника», а саме посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

У вересні 2013 року, ОСОБА_3 являючись заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех», достовірно знаючи про те, що роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» проводяться за рахунок коштів ДП «НЕК «Укренерго», оскільки ТОВ «Укргазтех» являється розробником проектно-кошторисної документації по будівництву вказаної ВОЛЗ, усвідомлюючи фінансовий стан ТОВ «Укргазтех» і неможливість своєчасної виплати заробітної плати підлеглим працівникам, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для діяльності товариства та сплати обовязкових платежів до Державного бюджету України, вирішив, в інтересах ТОВ «Укргазтех», одержати неправомірну вигоду шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення обємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3, в період часу з вересня 2013 року по листопад 2014 року, точної дати, часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, під час виконання вищевказаних робіт по будівництву ВОЛЗ, здійснюючи загальне керівництво і постійний контроль за ходом їх виконання, достеменно знаючи про види, обєми, умови, технології і способи виконання всіх будівельних робіт на об'єкті, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складені залученими ТОВ «Укргазтех» до проведення робіт по будівництву вказаної ВОЛЗ субпідрядними організаціями, проектно- кошторисної документації по вказаному об'єкту будівництва, в офісному приміщенні ТОВ «Укргазтех» у м. Києві, склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 197 731, 21 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 51 053, 62 грн.; від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року на суму 385 901, 32 грн.; від №6 за грудень 2013 року на суму 103 874, 40 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 106 135, 15 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 64 728, 46 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 48 848, 81 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 1 189 602, 29 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 1 627 264, 05 грн.; від за квітень 2014 року на суму 1 175 243, 12 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 142 060, 09 грн., а завищення відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №672/889-891/17-23 від склало 357 317, 62 грн.

Після виготовлення вище перерахованих актів КБ-2в та довідок КБ-3, ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що вони містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені обєми виконаних робіт і що внаслідок цього, вартість виконаних робіт незаконно завищена, тобто усвідомлюючи їх фіктивність, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підписував їх у графі «Субпідрядник» і завіряв відтиском печатки ТОВ «Укргазтех», після чого передавав для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме: посадовим особам ТОВ «АСТ- Технології».

Отримуючи від ОСОБА_3 вищевказані акти та довідки, генеральний директор ТОВ «АСТ-Технології» ОСОБА_4, якому не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_3 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснював їх перевірку та з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складених ОСОБА_3, склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 1 392 882, 43 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 168 972, 58 грн.; від 27.12.2013 №3 за грудень 2013 року на суму 396 134, 89 грн.; від 27.12.2013 №1 за грудень 2013 року на суму 105 156, 00 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 107 371, 82 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 65 839, 27 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, 50 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 455 860, 68 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 3 510 882, 06 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 586 542, 12 грн.; від 30.04.2014 за квітень 2014 року на суму 1 194 255, 59 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, 50 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 1 860, 02 грн., після чого підписував їх у графі «Генпідрядник», завіряв відтиском печатки ТОВ «АСТ-Технології» і передавав для перевірки та оплати представникам «Замовника», а саме: посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Отримуючи від ОСОБА_4 вищевказані акти та довідки, посадові особи ДП «НЕК «Укренерго», яким не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_3 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснили їх перевірку та склали платіжні доручення від №5890 на суму 326 220, 54 грн.; від 22.10.2013 №5873 на суму 2 416 848, 27 грн.; від 16.01.2014 №179 на суму 1 185 492, 20 грн.; від 12.05.2014 №3184 на суму 794 179, 96 грн.; від 22.09.2014 №2879 на суму 873 096, 79 грн. та від 18.12.2014 №221232 на суму 698 156, 91 грн. на підставі яких перерахували:-

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26009300935001, відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконані БМР зг. з. ф.КБ-3 за вересень 2013 (ділянка ЦЕС по ПС, 95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 326 220, 54 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26009300935001, відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконані БМР зг. з ф.КБ-3 за вересень 2013 р. (ділянка ЦЕС по ПЛ, 95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 2 416 848, 27 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «оплата за виконані БМР за грудень 2013 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 1 185 492, 20 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «виконані БМР за квітень 2014 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 794 179, 96 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «за виконані БМР за серпень 2014 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 873 096, 79 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за. «виконані БМР за листопад 2014 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 698 156, 91 грн.

Службові особи ТОВ «АСТ-Технології» з метою виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Тригіілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», яким нічого не було відомо про те, шо кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, склали платіжні доручення від №193 на суму 243 907, 80 грн.; від 20.01.2014 №368 на суму 807 721,грн.; від 14.05.2014 №Б24 на суму 675 253, 87 грн.; від 22.09.2014 №Б255 на суму 93 108, 50 грн. та від 22.09.2014 №Б254 на суму 100 000, 00 грн. на підставі яких перерахували:

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за будівельно-монтажні роботи виконані у вересні 2013 року згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 243 907, 80 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за будівельно-монтажні роботи виконані у грудні 2013 року згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 807 721, 61 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за виконані будівельно-монтажні роботи у квітні згідно договору №А01-20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 675 253, 87 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №26003010106138, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будівельно- монтажні роботи у серпні 2014 згідно договору №А01-20/12 від 15.03.2014 року» кошти в сумі 93 108, 50 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №26003010106138, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будівельно- монтажні роботи у квітні 2014 згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2014 року» кошти в сумі 100 000, 00 грн.

Після надходження вищевказаних коштів на рахунок ТОВ «Укргазтех», ОСОБА_3 достеменно знаючи, що кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, оскільки акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року, від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року, від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року, від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року, від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 року за квітень 2014 року, від 22.08.2014 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 року за листопад 2014 року містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені обєми виконаних робіт і що внаслідок цього вартість виконаних робіт незаконно ним завищена на вказану суму, в період вересня 2013 року - грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, використав їх в повному обсязі на потреби ТОВ «Укргазтех», а саме: виплату заробітної плати, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобілів і їх технічне обслуговування та сплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_3 займаючи посаду заступника генерального директора ТОВ «Укргазтех», будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, в період вересня 2013 року - грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - ТОВ «Укргазтех», шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необгрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення обємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук», і незаконного отримання на їх підставі коштів ДП «НЕК «Укренерго», своїми діями заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі вказаного державного підприємства матеріальних збитків на суму 357 317, 62 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, ОСОБА_3, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех», діючи умисно, в період часу з вересня 2013 року по листопад 2014 року, точної дати, часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Укргазтех» в ході виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 неодноразово складав і видавав завідомо неправдиві документи, а також вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_3, являючись на підставі наказу №33-к від 01.08.2013, службовою особою юридичної особи приватного права - генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю «Укргазтех», код ЄДРПОУ 30265715 (далі ТОВ «Укргазтех»), здійснюючи поточне управління господарською діяльністю товариства, представляючи його в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, будучи наділеним правом укладати від імені товариства договори, угоди, контракти, видавати накази і розпорядження обовязкові для виконання всіма працівниками товариства, розпоряджатися майном і грошима товариства, приймати і звільняти його працівників, маючи право підпису при розпорядженні банківськими рахунками товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в період вересня 2013 року - листопада 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - ТОВ «Укргазтех», складав і видавав завідомо неправдиві документи, а також вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення обємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук», і незаконного отримання на їх підставі грошових коштів ДП «НЕК «Укренерго», чим заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі вказаного державного підприємства матеріальних збитків на суму 357 317, 62 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 06.01.2012 між ДП «НЕК «Укренерго» (Замовник) з одного боку і ТОВ «АСТ-Технології» (Генпідрядник) з іншого боку, укладено договір №07/01-12 на будівництво волоконно-оптичної лінії звязку (далі ВОЛЗ) на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава- Зміївська ТЕЦ», яке полягало в заміні існуючого грозозахисного тросу на волоконно-оптичний кабель вмонтований в грозозахисний трос, відновленні несправних елементів повітряних ліній, пристосуванні приміщень звязку на обєктах ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення проектованого устаткування, придбанні проектованого устаткування, його монтажі та налагодженні, оновленні програмного забезпечення для існуючої системи управління.

15.03.2012 року між ТОВ «АСТ-Технології» з одного боку і ТОВ «Укргазтех» (Субпідрядник) з іншого боку, за погодженням з ДП «НЕК «Укренерго», укладено договір №А01-20/12 на будівництво ВОЛЗ на ділянці «Трипілля- Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ». На виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 службовими особами ТОВ «Укргазтех» у період часу 2012-2015 років із залученням субпідрядних організацій проведено відповідні роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та з метою здачі закінчених робіт складено і підписано акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість по будівництву вказаної ВОЛЗ, які були передані для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме посадовим особам ТОВ «АСТ-Технології» і в подальшому останнім - представникам «Замовника», а саме: посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Разом з тим, у вересні 2013 року ОСОБА_3 являючись заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех», достовірно знаючи про те, що роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси- Кременчук» проводяться за рахунок коштів ДП «НЕК «Укренерго», оскільки ТОВ «Укргазтех» являється розробником проектно-кошторисної документації по будівництву вказаної ВОЛЗ, усвідомлюючи фінансовий стан ТОВ «Укргазтех» і неможливість своєчасної виплати заробітної плати підлеглим працівникам, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для діяльності товариства та сплати обовязкових платежів до Державного бюджету України, вирішив, в інтересах ТОВ «Укргазтех», одержати неправомірну вигоду шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення обємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів- Черкаси-Кременчук».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3, в період вересня 2013 року - листопада 2014 року, під час виконання вищевказаних робіт по будівництву ВОЛЗ, здійснюючи загальне керівництво і постійний контроль за ходом їх виконання, достеменно знаючи про види, обєми, умови, технології і способи виконання всіх будівельних робіт на обєкті, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складені залученими ТОВ «Укргазтех» до проведення робіт по будівництву вказаної ВОЛЗ субпідрядними організаціями, проектно- кошторисної документації по вказаному обєкту будівництва, в офісному приміщенні ТОВ «Укргазтех» у м. Києві, склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 197 731, 21 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 51 053,61 грн.; від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року на суму 385 901, 32 грн.; від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року на суму 103 874, 40 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 106 135, 15 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 64 728, 46 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 48 848, 81 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 1 189 602, 29 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 1 627 264, 05 грн.; від 30.04.2014 року за квітень 2014 року на суму 1 175 243, 12 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 142 060, 09 грн., а завищення відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №672/889-891/17-23 від склало 357 317, 62 грн.

Після виготовлення вище перерахованих актів КБ-2в та довідок КБ-3, ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що вони містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені об'єми виконаних робіт і що внаслідок цього, вартість виконаних робіт незаконно завищена, тобто усвідомлюючи їх фіктивність, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підписував їх у графі «Субпідрядник» і завіряв відтиском печатки ТОВ «Укргазтех», після чого передавав для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме: посадовим особам ТОВ «АСТ- Технології».

Отримуючи від ОСОБА_3 вищевказані акти та довідки, генеральний директор ТОВ «АСТ-Технології» ОСОБА_4, якому не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_3 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснював їх перевірку та з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складених ОСОБА_3, склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 1 392 882, 43 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 168 972, 58 грн.; від 27.12.2013 №3 за грудень 2013 року на суму 396 134, 89 грн.; від 27.12.2013 року №1 за грудень 2013 року на суму 105156, 00 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 107 371, 82 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 65 839, 27 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 455 860, 68 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 3 510 882, 06 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 586 542, 12 грн.; від 30.04.2014 за квітень 2014 року на суму 1 194 255, 59 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, 50 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 1 049 860, 02 грн., після чого підписував їх у графі «Генпідрядник», завіряв відтиском печатки ТОВ «АСТ-Технології» і передавав для перевірки та оплати представникам «Замовника», а саме: посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Отримуючи від ОСОБА_4 вищевказані акти та довідки, посадові особи ДП «НЕК «Укренерго», яким не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_3 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснили їх перевірку та склали платіжні доручення від 22.10.2013 року №5890 на суму 326 220, 54 грн.; від 22.10.2013 №5873 на суму 2 416 848, 27 грн.; від 16.01.2014 №179 на суму 1 185 492, 20 грн.; від 12.05.2014 №3184 на суму 794 179, 96 грн.; від 22.09.2014 №2879 на суму 873 096, 79 грн. та від 18.12.2014 №221232 на суму 698 156, 91 грн. на підставі яких перерахували:

-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26009300935001, відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконані БМР зг. з. ф.КБ-3 за вересень 2013 (ділянка ЦЕС по ПС, 95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 326 220, 54 грн.;

- з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26009300935001, відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконані БМР зг. з ф.КБ-3 за вересень 2013 р. (ділянка ЦЕС по ПЛ, 95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 2 416 848, 27 грн.;

-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «оплата за виконані БМР за грудень 2013 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 1 185 492, 20 грн.;

-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «виконані БМР за квітень 2014 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 794 179, 96 грн.;

-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «за виконані БМР за серпень 2014 року (95%) зг.Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 873 096, 79 грн.;

-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» №26008010066033, відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «виконані БМР за листопад 2014 року (95%) зг. Договір.№07/01-12 від 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 698 156, 91 грн.

Службові особи ТОВ «АСТ-Технології» з метою виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», яким нічого не було відомо про те, що кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, склали платіжні доручення від 23.10.2013 року №193 на суму 243 907, 80 грн.; від 20.01.2014 №368 на суму 807 721, 61 грн.; від 14.05.2014 №Б24 на суму 675 253, 87 грн.; від 22.09.2014 №Б255 на суму 93 108, 50 грн. та від 22.09.2014 №Б254 на суму 100 000, 00 грн. на підставі яких перерахували:

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за будівельно-монтажні роботи виконані у вересні 2013 року згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 243 907, 80 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за будівельно-монтажні роботи виконані у грудні 2013 року згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 807 721, 61 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» за «оплата за виконанні будівельно-монтажні роботи у квітні згідно договору № А01 -20/12 від 15.03.2012 року» кошти в сумі 675 253, 87 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №26003010106138, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будівельно- монтажні роботи у серпні 2014 згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2014 року» кошти в сумі 93 108, 50 грн.;

-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» №26003010276792, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» №26003010106138, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будівельно- монтажні роботи у квітні 2014 згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2014 року» кошти в сумі 100 000, 00 грн.

Після надходження вищевказаних коштів на рахунок ТОВ «Укргазтех», ОСОБА_3 достеменно знаючи, що кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, оскільки акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року, від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року, від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року, від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року, від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 за квітень 2014 року, від 22.08.2014 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 року за листопад 2014 року містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені об'єми виконаних робіт і що внаслідок цього вартість виконаних робіт незаконно ним завищена на вказану суму, в період вересня 2013 року - грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, використав їх в повному обсязі на потреби ТОВ «Укргазтех», а саме: виплату заробітної плати, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобілів і їх технічне обслуговування та сплати обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_3 займаючи посаду заступника генерального директора ТОВ «Укргазтех», будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, в період вересня 2013 року - листопада 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - ТОВ «Укргазтех», складав і видавав завідомо неправдиві документи, а також вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення обємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук», і незаконного отримання на їх підставі коштів ДП «НЕК «Укренерго», чим заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі вказаного державного підприємства матеріальних збитків на суму 357 317, 62 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування 29 серпня 2017 року між прокурором, якому в порядкуст. 37 КПК Українинадані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні і підозрюваним ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. 468, 472 КПК України укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди прокурор та підозрюваний дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних, для даного кримінального провадження, обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч.2 ст.364 КК України та ч.2 ст.366 КК України. Підозрюваний у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_3 буде призначене покарання за ч.2 ст.364-1 КК України, ст.69 КК України у вигляді штрафу в сумі 11900 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій без спеціальної конфіскації; за ч.2 ст.366 КК України, ст.66 КК України штраф в сумі 4250 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без додаткового покарання штрафу; ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в сумі 11900 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій без спеціальної конфіскації.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості між прокуроромтапідозрюваним чи обвинуваченим.

В судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правилаКПК України таКК України, просив цю угоду затвердити і призначити підозрюваному узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи. Підозрюваний в судовому засіданні також просив угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушеннь, в обсязі підозри, надав згоду на застосування узгодженого виду покарання, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання. Захисник ОСОБА_2 позицію підозрюваного підтримав.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч. 4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбаченіст. 476 КПК України.

ДіїОСОБА_3суд кваліфікує за:

- ч.2 ст. 364-1 КК України, як зловживаня повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам;

-ч.2 ст.366 КК України, як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Витрати на залучення експертів та спеціалістів під час здійснення досудового розслідування складають 38688,00 грн. і підлягають стягненню з обвинуваченого.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною відповідають вимогамКПК УкраїнитаКК України, суд, врахувавши заслухані доводисторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Керуючись ст. ст.314, 368-370,374,376,474,475 КПК України,суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29 серпня 2017 року між прокурором прокуратури Черкаської області та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12015250000000149.

ВизнатиОСОБА_3 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.366 КК України.

Призначити покаранняОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, ст.69 КК України у вигляді штрафу в сумі 11900,00 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій без спеціальної конфіскації.

Призначити покаранняОСОБА_3 за ч. 2 ст. 366 КК України, ст.69 КК України у вигляді штрафу в сумі 4250,00 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та без додаткового покарання штрафу.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в сумі 11900 гривень без позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій без спеціальної конфіскації.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експертів в сумі 38688, 00 грн. ; кошти перерахувати за реквізитами31116115700002 отримувач УДКСУ у м. Черкаси ЄДРПОУ отримувача 38031150 банк отримувача ГУ ДКСУ у Черкаській області МФО 854018 ККДБ 24060300.

Запобіжний захід відносноОСОБА_3 до набуття вироком чинності залишити без змін особисте зобовязання.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК Українипротягом 30 діб до апеляційного суду Черкаської області.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: Т.Є. Троян