Вирок № 69191695, 26.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30510/17

Провадження №1-кп/761/1585/2017

В И Р О К

іменем України

26 вересня 2017 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючої - судді Щебуняєвої Л. Л.,

при секретарі - Мельник І.Г.,

за участю :

прокурора - Сьоміча А.А.,

захисника - Зьоми В.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у місті Києві

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 32017000000000151 від 10 серпня 2017 року.

за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3, при скоєнні правопорушення, пов'язаного з підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації юридичних осіб, діючи в порушення вимог п. 13 ч. 1 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15 травня 2003 року, вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так,наприкінці жовтня 2015 року, до ОСОБА_3 звернулась особа на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, запропонувала ОСОБА_3 провести державну реєстрацію та зареєструвати на його ім'я ряд юридичних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. За проведення реєстрації декількох юридичних осіб в установленому законом порядку, особа на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, пообіцяла ОСОБА_3 в подальшому надати грошову винагороду в розмірі 1000 грн. за кожну юридичну особу.

ОСОБА_3, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати вказану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок внесення ним в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я ОСОБА_7 та невстановлені особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, здобудуть фактичний контроль над зареєстрованими на його ім'я юридичними особами, які використовуватимуть для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із особою на ім'я ОСОБА_7 у попередню змову, спрямовану на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

31 жовтня 2015 року, точний час встановити не вдалось, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створені суб'єктів підприємницької діяльності, разом із особою на ім'я ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_2.

В офісному приміщені нотаріуса ОСОБА_3 передав особі на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер для подальшого оформлення відповідних документів.

У подальшому, особа на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, надала ОСОБА_3 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про створення та державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, а саме: ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь»), ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал»), ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс»), ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант»), ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг»), ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп»).

При цьому, ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо справжнього призначення його співзасновником та керівником підприємств (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь»), ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал»), ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс»), ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант»), ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг»), ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп») та фактичного набуття ОСОБА_3 статусу співзасновника та керівника зазначених юридичних осіб та їх реєстрації з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значення офіційних документів, а саме:

-протокол №27/10/2010 загальних зборів засновників ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь») від 27.10.2015;

-статут ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь»):

-рішення №1 засновника ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал») від 28 жовтня 2015 року;

-статут ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал»);

-протокол №27/10/2010 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс») від 27 жовтня 2015 року;

-статут ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс»);

-протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант») від 02 листопада 2015 року;

-реєстраційну картку (Форми 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант») від 05 листопада 2015 року;

-статут ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант»);

-протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг») від 02 листопада 2015 року;

-реєстраційну картку (Форми 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг»);

-статут ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг»);

-протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп»);

-статут ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп»),

тим самим вніс до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав особі на ім'я ОСОБА_7, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження,.

Після чого, вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_3, були подані державним реєстраторам, а саме:

03 листопада 2015 року документи ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 56, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Торговий дім Маргарита» (теперішня назва ТОВ «ТД Дніпроспецсталь») (код 40099024), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №12241020000074512 .

03 листопада 2015 року документи ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 56, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Торговий дім Баштан» (теперішня назва ТОВ «ТГ Арселорміттал») (код 40099071), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №12241020000074514.

03 листопада 2015 року документи ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 56, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Торговий дім Соняшник» (теперішня назва ТОВ «ТД Стальсервіс») (код 40098869), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №12241020000074509.

05 листопада 2015 року документи ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А , що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Жайвір ЛТД» (теперішня назва ТОВ «ТД Вікант») (код 40104882), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №14801020000067723.

05 листопада 2015 року документи ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А , що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Сузір'я люкс» (теперішня назва ТОВ «Євразхолдінг») (код 40104945), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №14801020000067724.

09 листопада 2015 року документи ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп») подані державному реєстратору юридичних та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А , що призвело до державної реєстрації державним реєстратором відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Каріна-15» (теперішня назва ТОВ «Колор Метал Груп») (код 40110649), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 14801020000067751.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми діями,які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей,умисному поданні для проведення такої реєстрації документів,які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно , за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

23 серпня 2017 року між прокурором в кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_3, в присутності захисника, в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

У відповідності до даної угоди ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, щиро кається в скоєному. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке підозрюваний ОСОБА_3 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному ОСОБА_3

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Прокурор Сьоміч А.А. в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 серпня 2017 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3, в присутності захисника.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Захисник ОСОБА_6 не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості,укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що підозрюваний ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим підозрюваний, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_3 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей,умисне подання для проведення такої реєстрації документів,які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно , за попередньою змовою групою осіб , а відповідно, такі дії ОСОБА_3 кваліфікує за ч.2 ст. 205-1 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_3 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості , укладену 23 серпня 2017 року між прокурором в кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А. та підозрюваним ОСОБА_3.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги ,якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому ОСОБА_3, прокурору.

Суддя Л.Л. Щебуняєва