Ухвала суду № 69188648, 28.09.2017, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/898/17

Провадження № 1-кс/535/127/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Мальцев С.О., секретар судового засідання Білик Н.О., за участю: прокурора - Онацько А.Ю., слідчого Гвоздика Є.А., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017170210000249 внесеного до ЄРДР 07.07.2017 року клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

27.09.2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Речі та документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк».

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення свідчить про те, що 07.07.2017 року до Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в період часу з 05.05.2017 року по 23.05.2017 року невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами фермерського господарства «Кашуба», чим заподіяла матеріальну шкоду на суму 90 000 грн.

07.07.2017 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №12017170210000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні вище вказаних юридичних осіб є те, що у ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_3, який повідомив, що в період часу з 05.05.2017 року по 23.05.2017 року невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами, в сумі 90 000 грн. фермерського господарства «Кашуба», де головою даного господарства являється ОСОБА_3, 04.05.2017 року був укладений договір поставки № 167-05-04 від 04.05.2017 про поставку в дане фермерське господарство 10 тон міндобрив. Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТАЧАГРО НПК» ідентифікаційний код юридичної особи 34845819, виставило фермерському господарству «Кашуба» рахунок фактуру № 178 від 04.05.2017 року на суму в розмірі 90 000 грн. У рахунку - фактурі вказано, що він виставлений на підставі договору №167-05-04 від 04.05.2017 року. Попередня оплата в розмірі 90 000 грн. здійснена фермерським господарством «Кашуба» та перерахована банком за наступними дорученнями:

- Платіжне доручення ОСОБА_4 ПАТ КБ ПриватБанк № 87 від 05.05.2017 року на суму 50 000 грн.

- Платіжне доручення ОСОБА_4 ПАТ КБ ПриватБанк № 89 від 05.05.2017 року на суму 39 000 грн.

- Платіжне доручення ОСОБА_4 ПАТ КБ ПриватБанк № 90 від 23.05.2017 року на суму 1 000 грн.

Дане повідомлення зареєстроване до ЖЄО Котелевського ВП 07.07.2017 під № 1190.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, змусила гр. ОСОБА_3 провести перерахунок коштів в період часу з 05.05.2017 року по 23.05.2017 року, в сумі 90,000 грн. на банківський рахунок № 26009009914006, код Банку 336310, ПАТ «Ідея Банк».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність

З метою встановлення осіб, які приймали участь у скоєнні зазначеного злочину, виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківський рахунок № 26009009914006, код Банку 336310, ПАТ «Ідея Банк», а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів в момент зняття грошових коштів, анкетні дані користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № 26009009914006, електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де відкритий банківський рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просила задовольнити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «Ідея Банк» у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилися, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином та заздалегідь, проте відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши доводи клопотання, дослідивши матеріали, які додані до цього клопотання, приходить до такого.

Положеннями частини першої ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннямист. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, може бути використана як докази, і на думку слідчого судді, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення копій документів, а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Ідея Банк» № 26009009914006 в період з 05.05.2017 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів в момент зняття грошових коштів, анкетні дані про власника рахунку № 26009009914006, котрий здійснював транзакції по вказаному банківському рахунку, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «Ідея Банк », юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, для надання доступу до вказаних даних з можливістю отримання доступу та виготовлення копій вказаних документів в Полтавському відділені ПАТ «Ідея Банк», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,12.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Розяснити ПАТ «Ідея Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя:С.О. Мальцев