Ухвала суду № 69188447, 28.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6079/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Оверченко С.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні БО "Благодійний фонд "Народна армія" за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Русанівська, будинок 29Б.

Посилався, на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000393 від 11.08.2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» (код за ЄДРПОУ 35642417, АДРЕСА_1), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська Церква», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Зазначав, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_2 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних субєктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обовязкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Також вказував, що протягом 2015-2016 років БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - MISSION UND RELIEF LOGISTICS BV (Нідерланди), BARNA I UKRAINA (Норвегія), NODHJAELPSDEPOTET (Данія), Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія), ASORIX E.V. (Німеччина), AVC HILFSWERK SCHWEIZ (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.).

Вказані товари, БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1», декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.

Згідно планів розподілу вантажів, одним із набувачем гуманітарної допомоги відображений БО «Благодійний фонд «Народна армія».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів БО "Благодійний фонд "Народна армія" (код ЄДРПОУ 39341254) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) , які перебувають у володінні БО "Благодійний фонд "Народна армія" за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Русанівська, будинок 29Б та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №12016170000000393 від 11.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні БО "Благодійний фонд "Народна армія" за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Русанівська, будинок 29Б.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів БО "Благодійний фонд "Народна армія" (код ЄДРПОУ 39341254) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417), які перебувають у володінні БО "Благодійний фонд "Народна армія" за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РУСАНІВСЬКА, будинок 29Б, а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, обєму, а також відомості про розподіл та використання товарів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати: прокурору Попку Олександру Володимировичу, прокурору Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору Стовбуну Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, ст.слідчому з ОСОБА_6 Васильовичу, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_7, слідчому з ОВС ОСОБА_8, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_9, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11, слідчому з ОВС ОСОБА_12, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

28.09.2017