Ухвала суду № 69184509, 18.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Логінова С.М., розглянувши клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010003116 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50),а саме документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066, за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683, за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Із клопотання вбачається, що директор КП "Комунальник" ОСОБА_2, будучи службовою особою, 30.04.2015 під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнив 27300 тони цукру.

В ході розслідування стало відомо, що 30.04.2015 між ДП «Обрій» «Вільний селянин» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_3 та КП «Комунальники» (Покупець) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу № 13, відповідно до якого постачальник зобовязується поставити покупцеві цукор у кількості 33,846 тони на загальну суму 220000 грн..

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів згідно договорів купівлі-продажу цукру мають суттєве значення для встановлення обставин виникнення заборгованості на загальну суму 250 000 грн., тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт звільнення від сплати грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів юридичної особи ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066, за період часу з 29.05.2015 по теперішній час та юридичної особи ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683, за період часу з 30.04.2015 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066, за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

-документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683, за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 жовтня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_4