Ухвала суду № 69181126, 28.09.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.09.2017

Справа № 320/6974/17

1-кс/320/2371/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Горбань Н.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 42017081280000173 від 19.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Чувашовим Д.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, Запорізька філія ПАТ «БанкВосток»: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172), а саме щодо: руху коштів по рахунку № 26008010339997, що належить ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за період з 01.07.2017 по 27.09.2017 рік; заяви та інші документи на відкриття банківського рахунку № 26008010339997 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках допорогової закупівлі Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адмінітстрації 28.07.2017 укладено договір підряду № 5 з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», предметом якого є здійснення заходів з днопоглиблення (розчистки) каналу Молочний лиман - Азовське море. Ціна договору склала 1,303 млн.грн., з яких 391 тис. грн. перераховано підряднику в якості авансового платежу. Відповідно до календарного графіку, що є додатком до договору, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» упродовж серпня 2017 року зобов'язано виконати 70 % всіх робіт, серед яких розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними електричними снарядами, розроблення ґрунту у відвал, а також розроблення ґрунту екскаваторами. Разом з цим, за повідомленням у ЗМІ ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» станом на 11.09.2017 не приступило до виконання робіт, бюджетні кошти привласненні, внаслідок чого допущено замор риби, яка знаходилась у Молочному лимані.

19.09.2017 за вказаним фактом Мелітопольською місцевою прокуратурою Запорізької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 42017081280000173 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» має банківський рахунок № 26008010339997, відкритий у ПАТ «Банк Восток», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, Запорізька філія: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172.

Крім того, встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 134 від 08.09.2017 на рахунок ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» № 26008010339997, відкритий у ПАТ «Банк Восток» з рахунку Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації перераховано аванс у розмірі 391053 гривні на виконання будівельних робіт «Здійснення заходів з днопоглиблення (розчистки) з'єднувального каналу Молочний лиман - Азовське море» згідно договору № 5 від 28.07.2017.

На теперішній час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 (Запорізька філія: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172), а саме до: 1) руху коштів по рахунку № 26008010339997, що належить ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за період з 01.07.2017 по 27.09.2017 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; 2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26008010339997 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000173 від 19.09.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 160 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Банк Восток», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, Запорізька філія ПАТ «БанкВосток»: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172, а саме щодо руху коштів по рахунку № 26008010339997, що належить ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за період з 01.07.2017 по 27.09.2017 рік; заяви та інші документи на відкриття банківського рахунку № 26008010339997 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати заступнику керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Чувашову Дмитру Сергійовичу, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Гончару Дмитру Сергійовичу, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Дем'янчуку Олександру Геннадійовичу, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Кулаку Сергію Михайловичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бєляєву Дмитру Володимировичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Вороніну Віталію Олександровичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Курило Аліні Сергіївні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Гончаренко Софії Олексіївні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюновій Світлані Володимирівні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Киреєву Михайлу Михайловичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Марусовій Наталії Юріївні, слідчому Мелітопольського ВР ГУНП в Запорізькій області Казакову Олександру Олександровичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакову Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьміну Сергію Юрійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімовій Яні Юріївні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Лютюк Анатолію Івановичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Савушкіну Максиму Ігоровичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвій Юлії Петрівні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Черніковій Ярославні Руслановні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Паршину Дмитру Вадимовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіну Ігорю Вікторовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бардашевському Юрію Володимировичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонову Артуру Володимировичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Плотнікову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Лисовій Ганні Олександрівні, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Челпанову Ігорю Анатолійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Плєт Каріні Вікторівні, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражко Івану Євгеновичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюняну Рафіку Робертовичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Брюханову Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Спаі Владиславу В'ячеславовичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісову Віктору Володимировичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кокітько Івану Івановичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Жданову Роману Вікторовичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Уварову Дмитру Ігоровичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кульчинському Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Банк Восток» розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, Запорізька філія ПАТ «БанкВосток»: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172, щодо

1) руху коштів по рахунку № 26008010339997, що належить ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за період з 01.07.2017 по 27.09.2017;

2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26008010339997 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що мають суттєве значення для досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: