Ухвала суду № 69180835, 25.09.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/553/17

Номер провадження № 1-кс/315/292/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Каракай Н.Д., при секретарі Суховій С.М., за участю: прокурора Нєфьодова В. С., слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко В. В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко Вікторії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Рожко В.В. звернулася до Гуляйпільського районного суду Запорізької області із клопотанням погодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацьої прокуратури Запорізької області Нєфьодовим В. С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г), посилаючись на те, що 03.04.2017 року близько 10:30 години, невідома особа, розмістивши свою рекламу на інтернет - сайті «ОLX», шляхом обману, в якості оплати за дитячий велосипед, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, в результаті чого останній було завдано матеріальний збиток у сумі 1000 грн.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 03.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080220000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, пояснила, що 03.04.2017 року, близько 09:30 години, вона на інтернет-сайті «ОLX» знайшла оголошення щодо продажу дитячого велосипеду. Під текстом оголошення був зазначений номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Вона відразу ж зателефонувала Слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_4 і в розмові вони домовились, що вона перерахує кошти за номером. Останній надіслав смс-повідомлення з номера НОМЕР_3, в якому зазначив номер банківської картки «Ощадбанк»: НОМЕР_4 (ОСОБА_4). Вона одразу ж через через послугу «Альфа мобайл» перерахувала кошти в сумі 1000 грн. Потім зателефонувала чоловікові на ім'ОСОБА_4, він попрохав надіслати смс-повідомлення за адресою, куди потрібно надіслати велосипед. Після цього більше ніяких відомостей від нього не було. Потім вона зателефонувала йому з іншого номера і він повідомив, що продає велосипед. На її запитання, як це він його продає, чоловік на ім'ОСОБА_4 кинув слухавку.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 в період з 09:00 години 03.04.2017 року по 10:30 годину 03.04.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохає надати слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Рожко В.В. тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 09:00 години 03.04.2017 року по 10:30 годину 03.04.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул.. Госпітальна, 12г.

В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Рожко В.В. підтримали клопотання та прохали його задовольнити та не здійснювати фіксування судового процесу.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, зокрема належать 2) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно фабули витягу з кримінального провадження № 12017080220000230 від 03.04.2017 року, 03.04.2017 року близько 10:30 години, невідома особа, розмістивши свою рекламу на інтернет - сайті «ОLX», шляхом обману, в якості оплати за дитячий велосипед, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, в результаті чого останній було завдано матеріальний збиток у сумі 1000 грн.

Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів слідчий аргументував тим, що зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_4, не можливо.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко Вікторії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Рожко Вікторії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ:00032129), (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- Виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_4 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні НОМЕР_4 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк);

- Фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час знаття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 в період з 14:00 години 06.04.2017 року по 16:00 годину 06.04.2017 року;

- Копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунку НОМЕР_4, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Д. Каракай