Ухвала суду № 69179159, 08.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13436/17

Провадження № 1-кс/234/4808/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Сторчай А.Д., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Остапенко А.А.

Розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Остапенко А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 07.09.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051390000108 від 20.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051390000108 від 20.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, відповідає вимогам ст. ст. 162, 160 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Остапенко А.А. в обґрунтування клопотання зазначив: що в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42017051390000108 від 20.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання особою на ім'я «ОСОБА_2» в порушення вимог Митного Кодексу України та Наказу Міністерства Фінансів України № 648 від 30.05.2012 знаку для товарів та послуг та фірмового найменування всесвітньо відомих мирових компаній з виготовлення одягу, чим порушила їх права інтелектуальної власності.

Відповідно до інформації оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що особа на ім'я «ОСОБА_2» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована у якості фізичної особи-підприємця РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса : АДРЕСА_1. Також встановлено, що остання здійснює замовлення товарів через Інтернет сайти : «Reebok», «Adidas», «Amazon», «Mango», «Colambia» та інші, в подальшому поширюючи їх через групу у програмі «Вайбер.

Так, згідно інформації оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що ОСОБА_2 в своїй незаконній діяльності використовує банківські карткові рахунки відкриті у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_4 іпн НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою яких нею протягом 2016 року отримано готівковими грошовими коштами доходи від реалізації товару на загальну суму більше ніж 1500000 грн., хоча за 2016 рік задекларовано доходів 180820 грн. Окрім цього встановлено, що згідно картки платника податків підготовленої за допомогою АІС «Податковий борг» ДФС України ФОП ОСОБА_2 ( іпн НОМЕР_1 ) не відкривала в банківських установах розрахункові рахунки для використання під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Інформація про власників та користувачів вищевказаних карткових рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття та поповнення коштів банківських карток, часу та місця зняття, визначення ( ПІБ ) контрагентів, відеозаписів з банкомату які збереглись на інформаційних носіях банку, а також інформація про рух грошових коштів, а саме адреси відправлення та адреси отримання з банківських карток за номерами карткових рахунків, на які поступають гроші за реалізований товар мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Крім того, для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні банківських документів, які підтверджують факти поповнення суб'єктами господарювання чи іншими фізичними особами банківських карт виданих на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_4 НОМЕР_3 та НОМЕР_4, протягом 2016-2017 років, а саме:

-платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

-документів, що ідентифікують фізичних осіб, які здійснили поповнення рахунку - копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

-фотокартки осіб, якими здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити особу, яка здійснила поповнення банківського рахунку даної особи, отримати платіжні документи тощо.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати у кримінальному провадженні № 42017051390000108 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.229 КК України прокурору Краматорської місцевої прокуратури Остапенку Артуру Анатолійовичу чи іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному проваджені, а також уповноваженим особам (оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області) за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме на вилучення :

-копій документів про відкриття (закриття) банківського карткових рахунків відповідно до банківських платіжних карт НОМЕР_3, та НОМЕР_4 зокрема: паспорту громадянина України чи іншої держави, що відкривав (закрив) відповідний банківський рахунок; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку; договору про відкриття відповідного банківського рахунку; фотокартки осіб, яким видано банківські картки платіжні картки за НОМЕР_3, та НОМЕР_4;

-у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам відповідно до банківських платіжних карт НОМЕР_3, та НОМЕР_4 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 08.09.2017 рр., з наданням фотознімків або відеозйомки осіб, які здійснювали дані операції.

- документів, що ідентифікують фізичних чи юридичних осіб, які здійснили поповнення вказаних вище рахунків за період часу з 01.01.2016 по 08.09.2017 рр. - копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки осіб, якими здійснювались розпорядчі дії під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділеннях банку за вказаний вище період часу.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 07.10.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/4808/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова