Ухвала суду № 69176155, 22.09.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6282/17

№ провадження 1-кс/646/4382/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В., за участю слідчого Калмикова О.А., розглянувши клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикова О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикова О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №42017220000000556 від 12.06.2017, за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами «Куп'янськ - Енергетичний» Енергетичної митниці ЛФЄ України за ч.3 ст.368 КК України.

Так, слідчим управлінням прокуратури області завершено досудове

розслідування по кримінальному провадженні №12016220000000760 від

13.07.2016, в якому, ОСОБА_2, працюючи на посаді начальника митного

посту «Куп'янськ - Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, діючи

у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з

документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію

України: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ін., які виконували функції

пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

Слідчий зазначив, що в межах кримінального провадження №42017220000000556 від 12.06.2017 Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України було встановлено, що протягом 2015-2016 років вищезгадана ОСОБА_3 при

розмитненні товарів, що надходили на адресу підприсмств-імпортерів світлих

нафтопродуктів та газу скрапленого та розмитнювалися на митному посту

«Львів-Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України перерахувала грошові кошти з карти 5211 5374 3756 0704, що було відкрито на її ім'я у ПАТ КБ «Приват Банк» на банківську карту НОМЕР_1, відкриту у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою АДРЕСА_1, а саме:23.10.2015 об 17 год. 13 хв. у сумі 1207 гри.;об 16 год. 19 хв. у сумі 500 гри.;об 00 год. 59 хв. у сумі 2713 гри.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 займає посаду головного державного інспектора митного посту «Львів - Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Слідчий зазначив, що на ім'я ОСОБА_5, який може бути причетним до одержання неправомірної вигоди посадовими особами митного посту «Куп'янськ Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, також зареєстровано у ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також, за наявною оперативною інформацію, ним використовується банківська карга № НОМЕР_4, відкрита у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я гр. ОСОБА_6.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлена гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка на теперішній час, за наявною оперативною інформацією, є митним брокером. Оперативним шляхом встановлено, що остання здійснює допомогу та обговорює з працівниками Енергетичної митниці ДФС' України умови імпортування скрапленого газу з території Російської Федерації на територію України особами господарської діяльності яких вона представляє та щодо не перешкоджання у митному оформленні за грошову винагороду.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_7, перерахувала грошові кошти з карги НОМЕР_6, що було відкрито на її ім'я у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську каргу НОМЕР_5, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я гр. ОСОБА_8, який є за наявною інформацією чоловіком ОСОБА_9, яка працює інспектором митного посту «Коростень- Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, а саме:29.03.2016 об 05 год. 26 хв. у сумі 300 грн.;27.04.2016 об 16 год. 36 хв. у сумі 100 грн.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7, перерахувала грошові кошти з карти НОМЕР_6, що було відкрито на її ім'я у ІІАТ КВ «ПриватБанк» на банківську карту НОМЕР_7, відкриту у ПАТ КВ «ПриватБанк» на ім'я гр. ОСОБА_10, яка є за наявною інформацією дружиною ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, який працює заступником начальника митного посту «Коростень-Енергетичний» Енергетичної митниці України - начальник ВМО №2, а саме:

17.08.2016 об 20 год. 06 хв. у сумі 301,50 грн.

Слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, який є засновником ТОВ «Стартнафта Україна» та ТОВ «Мастер Преміум», неодноразово спілкувався по телефону з гр. ОСОБА_2 та обговорював імпортування скрапленого газу з території Російської Федерації на територію України за надання допомоги у митному оформленні за грошову винаг ороду.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_13, перерахував грошові кошти з карти НОМЕР_14, що було відкрито на його ім'я у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту НОМЕР_8, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я гр. ОСОБА_14, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, а саме:12.05.2016 об 12 год. 12 хв. у сумі 9000 гри.;13.06.2016 об 11 год. 18 хв. у сумі 1 1500 грн.;14.07.2016об 10 год. 56 хв. у сумі 8500 грн.;09.08.2016 об 17 год. 50 хв. у сумі І 1055 гри.;15.09.2016об 17 год. 28 хв. у сумі 8040 грн.

Також, ОСОБА_12 перерахував копни з карги НОМЕР_9, що було відкрито на його ім'я у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту НОМЕР_8, відкриту у ПА Ї КБ «ПриватБанк» на ім'я гр. ОСОБА_14, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, а саме:10.10.2016об 16 год. 51 хв. у сумі 13065 грн.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть маги доказове значення, щодо можливого отримання неправомірної вигоди посадовими особами Енергетичної митниці ДФС України, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів но картковим рахункам: НОМЕР_10 (відкрита па ім'я ОСОБА_5), №НОМЕР_2 (відкрита на ім'я ОСОБА_5), №НОМЕР_11 (відкрита на ім'я ОСОБА_5), №НОМЕР_4 (відкрита на ім'я ОСОБА_15), №НОМЕР_5 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_8), №НОМЕР_13 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_10), № НОМЕР_14 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_16), № НОМЕР_9 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_12) відкритим у 11АІ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та доступ до усіх інших карткових рахунків, відкритим на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком СМС-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні 11.1.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват 24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват 24» осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток.

Слідчий зазначив, що інформацію необхідно отримати за період із 01.01.2015 по теперішній чає із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватгБанк», МФО 305299, за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення.Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно витягу з кримінального провадження №42017220000000556, 12.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.368 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ України в Харківській області з приводу систематичного одержання неправомірної вигоди співробітниками митного посту «Куп'янськ Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Відповідно до положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 даного Кодексу.

В обґрунтування клопотання, окрім Витягу №42017220000000556 від 12.06.2017 слідчим надано докази, а саме: копії виписки з карткових рахунків, які свідчать про перерахування коштів. Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №42017220000000556 від 12.06.2017 отримано інформацію щодо можливої причетності до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_17

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, що розташовано за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Проте, в частині клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, що розташовано за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 інформації, якастановить банківську таємницю щодо карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_4 (відкрита на ім'я ОСОБА_15) що використовує ОСОБА_8, а саме № НОМЕР_5 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_8); що використовує ОСОБА_18, а саме № НОМЕР_13 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_10), що використовує ОСОБА_12, а саме № НОМЕР_9 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_12), № НОМЕР_14 (відкрита на ім'я гр. ОСОБА_12) та інші карткові рахунки, які використовує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сам факт перерахування коштів не є доказом протиправної діяльності. З доданих до клопотання документів не вбачається, що власники перелічених карткових рахунків або відомості, що містяться на зазначених документах причетні мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 22.09.2017.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикова О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, що розташовано за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 інформації, якастановить банківську таємницю щодо карткових рахунків, які використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме: № НОМЕР_12 (відкрита на ім'я ОСОБА_5); № НОМЕР_2 (відкрита на ім'я ОСОБА_5). № НОМЕР_11 (відкрита на ім'я ОСОБА_5) щодо відомостей за період із 01.01.2015 по 22.09.2017 на паперових носіях та в електронному вигляді про відкриття вищезазначених карткових рахунків, руху грошових коштів по ним, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток га використовуються для надсилання банком 8М8-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні 11.1.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват 24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват 24» осіб, які одержували грошові коїти з вказаних вище платіжних карток.

Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу Калмикову Олексію Антоновичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженню юристу 2 класу Туліну Роману Андрійовичу, та за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест