Ухвала суду № 69173613, 28.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4498/2017

Справа № 428/10026/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря Циганок А.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000122 від 08.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 - 1 КК України, за фактом подання суб'єктом декларування - секретарем Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 завідомо не достовірних відомостей у щорічній декларації за 2016 особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

Досудовим розслідуванням встановлено, що секретар Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3, перебуваючи на посаді секретаря Сєвєродонецької міської ради, відповідно до статті 45 Закону, подав електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Проведеним аналізом відомостей електронної декларації встановлено, що п. 8 декларації «Корпоративні права» та п. 9 декларації «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування, або члени його сім'ї, ОСОБА_3 зазначив, що до жодного підприємства в Україні він не мав ніякого відношення у 2016 році.

Однак, згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 01.09.2016 ОСОБА_3 був засновником підприємства ТОВ «Хімторг-комплект» (код ЄДРПОУ 33968638), сума внеску ОСОБА_3 у статутний капітал зазначеного товариства склала 1,2 млн. грн.

Окрім того, у 2016 році ОСОБА_3 був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ще ряду підприємств, а саме: станом на 01.10.2016 - ТОВ «Лисичанський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 36139956), у статутний капітал якого внесено 900 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3); станом на 01.10.2016 - ТОВ «СЕС» (код ЄДРПОУ 38820190), у статутний капітал якого внесено 900 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3); станом на 01.12.2016 - ТОВ «СП» ВТОРРЕСУРС», у статутний капітал якого внесено 660 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3).

Зазначена інформація не була відображена ОСОБА_3 у щорічній декларації за 2016 рік, внаслідок чого порушено п. 5, п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Лисичанський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 36139956), яка перебуває у володінні Центру надання адміністративних послуг Лисичанської міської ради, за адресою: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетманська,63, з можливістю копіювання.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно абзацу першого ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження від 15.09.2017.

Як вбачається з резолютивної частини клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Лисичанський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 36139956), яка перебуває у володінні Центру надання адміністративних послуг Лисичанської міської ради.

Проте, слідчим в порушення ч.5 ст.163 КПК України до вказаного клопотання не додані докази обставин, на які він посилається у тексті, а саме відсутні докази того, що станом на 01.09.2016 року ОСОБА_3 був засновником підприємства ТОВ «Хімторг-комплект» (код ЄДРПОУ 33968638), сума внеску ОСОБА_3 у статутний капітал зазначеного товариства склала 1,2 млн. грн., та у 2016 році ОСОБА_3 був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ще ряду підприємств: станом на 01.10.2016 - ТОВ «Лисичанський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 36139956), у статутний капітал якого внесено 900 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3); станом на 01.10.2016 - ТОВ «СЕС» (код ЄДРПОУ 38820190), у статутний капітал якого внесено 900 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3); станом на 01.12.2016 - ТОВ «СП» ВТОРРЕСУРС», у статутний капітал якого внесено 660 000 грн. через ТОВ «Хімторг-комплект» (засновник - ОСОБА_3).

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних речей та документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна