Ухвала суду № 69170805, 28.09.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6041/17

1-кс/212/1410/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Борух Ю.К., за участю слідчого Лішина Д.І., прокурора Потєшного М.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №42017041730000060від 01 червня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, оперативному уповноваженому відділу у місті ОСОБА_3 УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року за розрахунковими рахунками 26004053514026, 26057053506371, відкритими в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21), з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21).

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017041730000060від 01 червня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, за наступними обставинами:

Протягом 2015-2016 років посадовими особами ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" з метою заволодіння коштами ДП "Криворізька теплоцентраль", КП "Кривбасводоканал" на виконання договірних зобов'язань використано підроблені супровідні документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей. На підставі зазначених документів ДП "Криворізька теплоцентраль", КП "Кривбасводоканал" на користь ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" перераховано кошти в розмірі близько 9 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що поставка товарно-матеріальних цінностей на ДП «КТЦ» здійснена на підставі договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року. При виконанні умов цього правочину складено наступні документи: рахунки-фактури №02-06 від 29.06.2016 року, №04-03 від 15.03.2016 року, прибуткові накладні №292 від 15.03.2016 року, №767 від 29.06.2016 року, №768 від 29.06.2016 року, №1158 від 26.09.2016 року, №1159 від 26.09.2016 року, №1733 від 23.12.2016 року, №1734 від 23.12.2016 року, накладні №4 від 15.03.2016 року, №1 від 29.06.2016 року, №2 від 29.06.2016 року, №1 від 26.09.2016 року, №2 від 26.09.2016 року, №3 від 23.12.2016 року, №2 від 23.12.2016 року, товарно-транспортні накладні від 15.03.2016 р., 26.12.2016 р, 26.09.2016 р. стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей від ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" на адресу ДП «КТЦ». На підтвердження походження та якості ТМЦ службовими особами ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" на адресу ДП «КТЦ» надано копії паспортів на ці ТМЦ, які завірені підписом та печаткою ТОВ "ВКП "Моноліт Груп".

Слідчий вказує, що згідно змісту аналітичного матеріалу Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області №31/1602/36220203 від 03.04.2017 року у ТОВ «ВКП ОСОБА_6» відкрито рахунки крім інших у наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948, м. Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 7) рахунок 26000301165710; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12) рахунки: 26055000048856, 26001564416600; Криворізька філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) рахунки: 26004053514026, 26057053506371.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, з метою встановлення обставин походження товарно-матеріальних цінностей (придбання від контрагентів), поставлених протягом 2015-2016 років на ДП "Криворізька теплоцентраль" та КП "Кривбасводоканал", для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" (ЄДРПОУ 36220203), які згідно методики проведення почеркознавчої експертизи необхідні експерту для порівняльного дослідження, а також до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів (так як для проведення порівняльного дослідження експерту необхідно надати саме оригінали документів зі зразками підпису і почерку) та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні вищеозначених банківських установ.

Слідчий Лішин Д.І., прокурор Потєшний М.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, копію договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року, копію специфікації №1, лист ФДМ України, копії накладних, рахунку-фактури, копію аналітичного матеріалу, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року за розрахунковими рахунками 26004053514026, 26057053506371, відкритими в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21), з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, оперативному уповноваженому відділу у місті ОСОБА_3 УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року за розрахунковими рахунками 26004053514026, 26057053506371, відкритими в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21), з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21), з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск),

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін